Ухвала суду № 83305986, 26.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39070/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Синенка Є.А., погоджене прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515), адреса: м. Луцьк, вулиця Рівненська, 48, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060003526 від 19.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , напротязі 2016 - 2017 років, перебуваючи на території Печерського району м. Києва підробив реєстраційні документи ТОВ "Мінаріс" (Код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ "Кайсан Баум" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ЮК"Укрінвестпроект" (код ЄДРПОУ 40041990), ТОВ "Майстер Контроль" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "Пірсен Прайм" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "Рессет" (код ЄДРПОУ 40026464) та ТОВ "Оферт Груп" (код ЄДРПОУ 40147989), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб.

Допитаний як свідок ОСОБА_1 показав, що в березні 2017 року він за попередньою домовленістю, за грошову винагороду у зв`язку з пошуком роботи, зустрівся з раніше не знайомим йому чоловіком на імя ОСОБА_2 , який запропонував йому роботу з документами в офісі, при цьому запропонував підписати документи щодо реєстрації підприємств на нього. Так, через декілька днів він знову зустрівся з вказаним чоловіком та, маючи при собі паспорт громадянина України і ідентифікаційний код, знаходячись у нотаріуса, де саме він не пам`ятає, підписав якісь документи. Також зазначив, що від себе особисто чи від імені керівника, головного бухгалтера, підписанта, представника або засновника вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, податкові, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини ТОВ "Кайсан Баум" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ЮК"Укрінвестпроект" (код ЄДРПОУ 40041990), ТОВ "Майстер Контроль" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "Пірсен Прайм" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "Рессет" (код ЄДРПОУ 40026464) та ТОВ "Оферт Груп" (код ЄДРПОУ 40147989) з будь-якими підприємствами не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій, печатками не користувався, замовлення на їх виготовлення не робив, рахунками вказаних підприємств не управляв та не відкривав, про місцезнаходження вказаних товариств нічого не відомо. Статутні фонди зазначених товариств не формував, намірів створювати підприємницькі структури та займатись підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку він не мав, ніяких внесків до статутних фондів не робив. Взагалі не підписував ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності зазначених товариств.

Відповідно до витягу з ЄДР засновником ТОВ "Рессет" (код ЄДРПОУ 40026464), яке зареєстровано 23.09.2015 рахується ОСОБА_1 .

Відповідно до витягу з ЄДР засновником та керівником ТОВ "Майстер Контроль" (код ЄДРПОУ 39939199), яке зареєстровано 07.08.2015 рахується ОСОБА_1 .

Відповідно до витягу з ЄДР засновником ТОВ "Пірсен Прайм" (код ЄДРПОУ 39939288), яке зареєстровано 10.08.2015 рахується ОСОБА_1 .

Відповідно до витягу з ЄДР засновником ТОВ "Оферт Груп" (код ЄДРПОУ 40147989), яке зареєстровано 10.08.2015 рахується ОСОБА_1 .

Встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Рессет» (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ «Пірсен Прайм» (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) перебувало ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515), адреса: м. Луцьк, вулиця Рівненська, 48, а також знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18

З огляду на вищевикладене, фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи вказаних товариств, щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та можуть свідчити про підроблення цих документів.

В клопотанні слідчий вказує, що іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, слідчим із групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасового доступу до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38390515), адреса: м. Луцьк, вулиця Рівненська, 48, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18, а також надати можливість вилучити в оригіналах фінансово-господарські документи за період з часу з 01.01.2016 по 31.12.2018:

- угоди, контракти з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, а також інші документи фінансово-господарської діяльності;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39070/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець