Ухвала суду № 83305647, 25.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

25.07.2019 Справа № 756/9422/19

№ 756/9422/19

№ 1-кс/756/2269 /19

У Х В А Л А

Іменем України

«25» липня 2019 року. м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О., за участі секретаря Гладкої Ю.Ю., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 від 09.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Оболонського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 6 вересня 2018р. між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 00371512), яке зареєстровано за адресою: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), яке зареєстровано за адресою: м .Київ, пр.Героїв Сталінграда, буд.8, корп.7, кв.16, було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_1 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: м.Свалява, вул.Робітнича,1,- а ТОВ «Свалявські мінеральні води» своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу.

Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», які були додані ТДВ «Свалявські мінеральні води» до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ «БМС КОНСАЛТ» від ТДВ «Свалявські мінеральні води» за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк», а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.

На теперішній час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк» в подальшому ОСОБА_1 були переведені в готівку та зберігаються в індивідуальних банківських скриньках (комірках), сейфах відділень АТ КБ «Приватбанк», які орендуються (використовуються) ОСОБА_1 . За таких умов, на теперішній час для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування та встановлення об`єктивної істини органу досудового слідства необхідно отримати в АТ КБ «Приватбанк» інформацію про індивідуальні банківські скриньки (комірки), сейфи, які орендуються (використовуються) ОСОБА_1 , а також доступ до документів, на підставі яких ці банківські комірки орендуються (використовуються) ОСОБА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», у володінні якого знаходяться документи, зазначені в клопотанні, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 369-372, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції Федоренко М.В., начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Теліусу Є.І. на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна перемоги,30, стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій докуменів, на підставі яких ОСОБА_1 орендуються (використовуються) індивідуальні банківські скриньки (комірки), індивідуальні банківські сейфи у відділенні (відділеннях) Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570 з дня початку оренди по дату виконання ухвали суду, а саме:

-договору (договорів) оренди (користування) індивідуальної банківської скриньки (комірки), індивідуального банківського сейфу, укладеному(их) між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., та Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570; довіреності (довіреностей), виданих від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., або на його і`мя на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570; документів, в яких зафіксовані час та дати користування ОСОБА_1 , або будь-ким за його дорученням індивідуальними банківськими скриньками (комірками), індивідуальними банківськими сейфами, орендованими ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя С.О. Родіонов