Ухвала суду № 83305092, 29.07.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2197/19

Номер провадження 1-кс/323/1012/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Мартиш М.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І., звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме наступних даних:

1. Інформацію щодо залишкового балансу грошових коштів до початку здійснення перерахування грошових коштів, тобто станом на 13.11.2016 року.

2. Інформацію щодо перерахунку грошових коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року із зазначенням розрахункових рахунків, з яких надходили грошові кошти.

3. Інформацію щодо перерахунку грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року із зазначенням розрахункових рахунків на які надходили грошові кошти.

4. Інформацію щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року та нарахування на даний рахунок грошових коштів за той же період часу; дані про яке знаходяться в банківській установі ПАТ «Діамантбанк» за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А.

Своє клопотання мотивує тим, що 14.11.2016 року між ПП «Укрпівденвугілля», в особі директора ОСОБА_1 , та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради, в особі колишнього головного лікаря ОСОБА_2 , укладений договір № 45 на придбання 700 т. Надалі посадові особи ПП «Укрпівденвугілля», фактично не поставивши вугілля за вказаним договором, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради сумі 1 749 993,00 гривень. (ЄО 3997 від 30.06.2017 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР в особі головного лікаря ОСОБА_2 та ПП «Укрпівденвугілля» (код ЄДРПОУ 35064199) в особі директора ОСОБА_1 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 45 (далі - договір), згідно якого ПП «Укрпівденвугілля» зобов`язалося передати у власність, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам`яне в кількості 700 т. Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ. Згідно п. 4.3 договору, оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару Учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної. Відповідно до п.5.1. договору, строк постачання товарів: з 14.11.2016 р. до 31.12.2016 р.

Згідно реквізитів договору для здійснення оплати послуг приватним підприємством «Укрпівденвугілля» було надано номер поточного рахунку ПАТ «Діамантбанк» № НОМЕР_1 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля, оформив передачу вказаного вугілля в кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн., шляхом підписання накладних № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року, наданих до лікарні приватним підприємством «Укрпівденвугілля».

В період часу з 23.11.2016 року по 30.11.2016 року Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016 року, № 330 від 25.11.2016 року та № 457 від 25.11.2016 року та перерахувало грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля».

Також, згідно висновку судової економічної експертизи № 20-59 від 27.06.2019 року, встановлено, що за період з 14.11.2016 по 22.05.2017, різниця між кількістю та сумою зазначеного вугілля відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016 укладеного між ПП «Укрпівденвугілля» та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та кількістю, сумою зазначеного вугілля у накладних № б/н від 30.11.2016, № б/н від 13.12.2016, № б/н від 16.01.2017, № б/н від 18.01.2017, № б/н від 20.01.2017, № б/н від 25.01.2017, № б/н від 26.01.2017, № б/н від 31.01.2017, № б/н від 03.03.2017, №б/н від 07.03.2017, № б/н від 09.03.2017 до договору складського зберігання б/н від 29.11.2016 укладеного між ПП «Укрпівденвугілля» та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР складає 319,340 тон в сумі 798 346,79 грн.

На теперішній час, з метою остаточного підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, є необхідним отримання інформації за вказаним поточним рахунком:

-Інформацію щодо залишкового балансу грошових коштів до початку здійснення перерахування грошових коштів, тобто станом на 13.11.2016 року;

-Інформацію щодо перерахунку грошових коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року із зазначенням розрахункових рахунків, з яких надходили грошові кошти;

-Інформацію щодо перерахунку грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року із зазначенням розрахункових рахунків на які надходили грошові кошти;

-Інформацію щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року та нарахування на даний рахунок грошових коштів за той же період часу, дані про яке знаходяться в банківській установі ПАТ «Діамантбанк» за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є можливість встановити важливі обставини, на стадії досудового розслідування,з необхідністю в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , інформація про який знаходиться в головному офісі ПАТ «Діамантбанк» за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Мартиш М.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, заступнику начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Резніченку Олександру Миколайовичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Довгушку Дмитру Васильовичу, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому капітану поліції Черепасі Сергію Олександровичу тимчасового доступу до документів, а саме наступних даних:

- Інформацію щодо залишкового балансу грошових коштів до початку здійснення перерахування грошових коштів, тобто станом на 13.11.2016 року;

- Інформацію щодо перерахунку грошових коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року із зазначенням розрахункових рахунків, з яких надходили грошові кошти;

- Інформацію щодо перерахунку грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року із зазначенням розрахункових рахунків на які надходили грошові кошти;

- Інформацію щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.11.2016 року по 01.01.2018 року та нарахування на даний рахунок грошових коштів за той же період часу; дані про яке знаходяться в банківській установі ПАТ «Діамантбанк» за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А.

Інформацію надати в роздрукованому вигляді або на електронному носії для лазерних систем зчитування інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.