Ухвала суду № 83302330, 29.07.2019, Московський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
29.07.2019
Номер справи
643/11964/19
Номер документу
83302330
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №№643/11964/19, 1-кс/643/4676/19

У Х В А Л А

Іменем України

29 липня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. за участю прокурора Лисокобилки А.М., захисника Поліщук О.Л., підозрюваного ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Либань А.М. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 .

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Органами досудового слідства ОСОБА_1 підозрюється в тому, що перебуваючи на території м. Харкова, приблизно в червні 2016 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розробили план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємництва, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), у особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішили минаючи систему оподаткування, надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , послуги з ухилення від сплати податків підприємствами діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також передбачалось, що використовуючи реквізити, печатки, ключі електронних цифрових підписів підставних керівників фіктивних підприємств, буде здійснюватись внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів третім особам, підприємствам реального сектору економіки. А в подальшому, з метою легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 вирішили організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, а також організувати підроблення документів, необхідних для проведення державної реєстрації таких юридичних осіб.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- подальшому складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів).

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 приблизно в червні 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності:

- залучити для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

- особисто та самостійно розробити злочинні схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме алгоритми незаконних дій, способів та методів здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також дій спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення);

- з метою прикриття незаконної діяльності організувати створення та придбання юридичних осіб (суб`єктів підприємницької діяльності) на підставних (фіктивних) засновників та директорів без мети здійснення господарської діяльності, здійснити їх реєстрацію (перереєстрацію) у органах державної реєстрації та податкових органах, відкрити рахунки у банківських установах, забезпечити ведення первинного (оперативного) обліку результатів роботи, складання та подавання статистичної інформації, фінансової звітності, а також ведення бухгалтерського обліку;

- організувати внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичних та фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, стосовно мети діяльності, статутних цілей, обставин формування статутного капіталу зазначених юридичних осіб, а також подання цих документів для державної реєстрації юридичних осіб, які необхідно залучити до вчинення злочинів;

- знайти суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань, в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах;

- організувати укладення фіктивних договорів поставки (купівлі-продажу) продукції, надання послуг між підприємствами діючого (реального) сектору економіки та залученими до вчинення злочинів фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які контролюються ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також складання первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за вказаними договорами для надання штучної видимості здійснення фінансово-господарських операцій;

- визначити підприємствам діючого (реального) сектору економіки розмір грошової винагороди за надання вищевказаних незаконних послуг;

- забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочинів між усіма співучасниками;

- організувати та розповсюдити злочинну діяльність з ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, юридичними особами діючого (реального) сектора економіки за принципом роботи «транзитно-конвертаційного центру» на території Харківської області;

- забезпечити прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечення не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у період часу з червня 2016 року по кінець 2018 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів ряду завідомо фіктивних підприємств: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ряду інших на даний час не встановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_3 та ОСОБА_1 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

вирішували питання про необхідність створення та придбання суб`єктів господарської діяльності;

-використовували корупційні зв`язки в органах ДФС України для забезпечення мети створення та стабільності діяльності злочинних дій з метою протидії зовнішнім факторам;

-вирішували питання про зміну директорів та засновників створених суб`єктів господарської діяльності з метою збереження над ними контролю та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності;

-підшукували клієнтів з числа суб`єктів господарської діяльності діючого (реального) сектору економіки, які зацікавлені у оформленні безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-отримували та розподіляли дохід, визначаючи розмір винагороди учасникам їх незаконної діяльності;

-надавали офісні приміщення, комп`ютерну техніку та грошові кошти для - забезпечення зазначеної вище діяльності;

-надавали розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків.

ОСОБА_2 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні злочинні дії:

координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленні безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

-координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

-надавала розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

-надавала розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

-контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-надавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подачу до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій по оприбуткуванню сільськогосподарської продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

-за вказівкою ОСОБА_2 оформлювали безтоварні операції по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

-допомагали ОСОБА_2 контролювати надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

-допомагали ОСОБА_2 координувати діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств пов`язану з легалізацією коштів, шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних фіктивних підприємств;

-допомагали ОСОБА_2 надавати розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

-допомагали ОСОБА_2 надавати розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств;

-контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів,

- забезпечували зняття готівкових коштів з рахунків фіктивних, підконтрольних підприємств для подальшої їх легалізації .

ОСОБА_10 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-здійснював допомогу в оформленні документів щодо створення та придбання суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності;

-забезпечував зміну директорів та засновників створених суб`єктів господарської діяльності з метою збереження над ними контролю та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності;

-забезпечував виготовлення проектів документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності (заяв форми 3, протоколів загальних зборів учасників фіктивних підприємств, статутів, наказів, договорів купівлі-продажу підприємств);

-здійснював дії, направлені на державну реєстрацію фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-здійснював представництво в усіх органах державної влади від імені підставних керівників та засновників фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-здійснював юридичний супровід підставних керівників та засновників фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

ОСОБА_11 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

підшукував малозабезпечених, зловживаючих алкогольними напоями та без постійного місця проживання осіб для оформлення на їх ім`я фіктивних суб`єктів господарської діяльності;

-виконував доручення ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 щодо організації роботи «конвертаційного центру» , в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру».

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інші на даний час невстановлені особи для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

-надавали копії своїх документів (паспорта громадянин України, ідентифікаційного коду) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,

-надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб. в яких вони є засновниками та директорами,

-ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного відношення, а нібито фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах повинні були займатись інші особи.

-знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх «контрагентів» - реального сектору економіки та в подальшому передавали їх ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1

Реалізуючи злочинний план, спрямований на встановлення контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 надали вказівки підпорядкованим учасникам групи упродовж другої половини 2016 року підшукати ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено реєстрацію та перереєстрацію підприємств, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, ОСОБА_1 , спільно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за допомогою невстановлених слідством осіб, починаючи з червня 2016 року організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос» (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219).

Для цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , використовуючи копії документів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших на даний час невстановлених осіб, організували виготовлення заздалегідь підроблених документів, а саме:

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичних власників часток у статутних капіталах, керівництва вказаних товариств;

-статутів вказаних підприємств, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі в товариствах ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств та місцезнаходження вказаних підприємств;

-заяв про державну реєстрацію створення зміни учасників вказаних юридичних осіб, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної участі учасників, керівництва та права підпису товариств, місцезнаходження підприємств.

В подальшому, після складання та виготовлення вказаних завідомо підроблених документів, за допомогою на теперішній час невстановлених осіб, подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 за допомогою невстановлених слідством осіб, починаючи з червня 2016 року, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, організували створення та придбання підконтрольними особами наступних підприємств: ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярослвський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219), з метою прикриття незаконної діяльності.

Для цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , організовано виготовлення документів щодо нібито придбання відповідних товариств ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншими на даний час невстановленими особами, шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутних капіталах вказаних товариств, з метою подальшого контролювання господарської діяльності вказаних підприємств.

Підписання вказаними особами реєстраційних документів дало змогу ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , здійснювати від імені ТОВ ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Сауран» (39714521), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Будівельна компанія «Алара» (40467875), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358), ТОВ «Фламентос » (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), ТОВ «Стевіс Плюс» (40691691), ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Стоун стеж» (40662629), ТОВ «Кристалліка» (40763074), ТОВ «Трансоформ Плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278),ТОВ «Пріоритет Груп» (40760216), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834), ТОВ «Амур Люкс» (40352710), ТОВ «Старт Комплект» (40905754), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Форс -Марект Трейд» (40993081), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Бедремстиль» (40993301), ТОВ «Тотошка» (40529181), ТОВ «Укрбелім» (40993359), ТОВ «Асколі Трейд» (40996517), ТОВ «Ноатрейд» (40994404), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «ЛюксіТрейд» (41199451), ТОВ «Боніта Люкс» (41200152), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «Компанія «Гелексі Трейд», ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Омега» (37675727), ТОВ «Експрес Тур 2000» (41117618), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Артвейттранс» (39494219) незаконну діяльність, користуватися печатками вказаних підприємств, вносити недостовірні даних та маніпулювати податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з червня 2016 року ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Вордстайл» (40911627), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158) налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.

Для цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , протягом 2017 року за допомогою підконтрольних підприємств ТОВ «Лаконіс Трейд » ( 40662278), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665) здійснено фінансові операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою та перерахуванням безготівкових коштів на карту на загальну суму 23 698 788, 96 грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 268 від 30.11.2018.

Отримавши вказані кошти, достовірно знаючи, що вони одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме щодо організації фіктивного підприємництва, в тому числі і вказаних юридичних осіб, ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками групи.

Крім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 на початку грудня 2016 року, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у місті Харкові розробив злочинну схему з вимагання у ОСОБА_17 грошових коштів за нібито їх незаконне зняття з рахунків ТОВ «Фламентос» (40645760), в якому остання була директором товариства.

Для цього, повністю контролюючи діяльність ТОВ «Фламентос» (40645760), в тому числі щодо зняття готівкових коштів з рахунку підприємства, ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , будучі обізнаним в тому, що ОСОБА_17 зняла з рахунку ТОВ «Фламентос» (40645760) грошову суму у розмірі близько 600 000 грн почав погрожувати ОСОБА_17 фізичним насиллям та майбутнім притягненням її до кримінальної відповідальності за нібито викрадення вказаних грошових коштів, а також оголосив вимогу щодо передачі ОСОБА_17 на користь ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 грошової суми у розмірі 600 000 грн.

Для того щоб переконати ОСОБА_17 у справжності своїх погроз, ОСОБА_3 у період з 06.12.2016 по 07.12.2016 почав здійснювати телефонні дзвінки матері ОСОБА_17 - ОСОБА_27 , з висловленням погроз щодо подальшого життя та здоров`я ОСОБА_17 .

Продовжуючи прямий умисел щодо вимагання чужого майна, в тому числі грошей з ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 для того щоб довести реальність своїх погроз на почату 2017 року (точну дату під час досудового розслідування не встановлено) здійснили викрадення знайомого ОСОБА_17 - ОСОБА_16 , та в подальшому і самої ОСОБА_17 , незаконно утримуючи їх протягом місяця в домоволодіннях за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Реально побоюючись за своє життя, будучі примусово позбавленою волі, ОСОБА_17 була вимушена передати ОСОБА_3 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 грошову суму у розмірі близько 500 000 грн., з подальшою виплатою іншої частини грошової суми у розмірі 100 000 грн.

Крім того у березні - квітні 2017 року, (точну дату під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ще двома невстановленими особами, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у місті Харкові вирішив незаконно позбавити волі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою подальшого вимагання від ОСОБА_17 грошової винагороди за їх визволення.

Для цього невстановлені особи перебуваючи у с. Васищево, шляхом погроз примусили ОСОБА_16 сісти у автомобіль Опель Кадет. Після чого на зазначеному автомобілі його відвезли за адресою: АДРЕСА_5, де його пересадили в автомобіль Шкода Октавия НОМЕР_2 належний ОСОБА_3 , в якому знаходився останній та його дружина ОСОБА_2 .

В той час з зазначеного будинку вийшла ОСОБА_17 , яку також посадили в автомобіль Шкода Октавия НОМЕР_2 , де ОСОБА_2 погрожуючи предметом схожим на пістолет, заборонила ОСОБА_16 та ОСОБА_17 виходити з автомобіля.

Після цього ОСОБА_3 , відвіз ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому протягом місяця незаконно утримував їх, для чого віддав відповідні розпорядження по незаконному позбавленню волі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_28 ». Крім того ОСОБА_3 неодноразово застосовуючи фізичне насилля відносно ОСОБА_16 вимагав передачі від ОСОБА_17 на користь ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 600000 грн.

Приблизно через місяць з моменту незаконного позбавлення волі ОСОБА_17 , переконала ОСОБА_3 , в тому що поверне йому гроші у розмірі 600000 грн, після чого він відвіз її за місцем її мешкання АДРЕСА_4 , де залишив її побоюючись, що родичі ОСОБА_17 викличуть поліцію.

Через декілька днів ОСОБА_16 скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, втік з території зазначеного домоволодіння.

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Так, обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, є дані, що підтверджуються:

-письмовими доказами по кримінальному провадженню,

-висновками експертних досліджень,

-висновком контролюючого органу, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Обставинами, які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставинами, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України є дані про особу підозрюваного, а саме відомості про те, що він підозрюється у цілому ряді кримінальних правопорушень, в тому числі і тяжких злочинів.

Тому слідчий суддя вважає, що обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде запобігати спробам підозрюваного вчинити інше кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.181, 196 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням електронного засобу контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Дата закінчення дії ухвали суду - 29.09.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити 30.07.2019 року о 09 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя

29.07.2019

Попередній документ : 83302327
Наступний документ : 83302335