Ухвала суду № 83302063, 29.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3071/2019 Справа №641/5921/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Григор`єва Б.П.,

за участю секретаря судового засідання Максимової Т.І.,

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001740 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник органу досудового розслідування - начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С за погодженням з начальником прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на нежитлові приміщення цокольного пов. №1-:21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го пов. №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:42, 46-:-51, 53-:57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 102-:-104, 99, 100, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:-25, 29-:-31, 90--:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ТОВ «ТАМІРА» код ЄДРПОУ 22610495, на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 07.11.2011 по справі № 5023/7506/11, постанови Харківського Апеляційного господарського суду від 23.01.2012 по справі № 5023/7506/11, постанови Вищого господарського суду України від 31.07.2012 по справі № 5023/7506/11. Нежитлову будівлю літ. «Г4-3» загальною площею 774,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ТОВ «ТАМІРА» код ЄДРПОУ 22610495, на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно б/н, виданого 15.12.2005 Виконавчим комітетом Харківської міської ради; ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2019 по справі 29/5005/6325/2011. Нежитлову будівлю літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ТОВ «Харків-Надра» код ЄДРПОУ 34757094, на підставі договору купівлі - продажу нежитлової будівлі від 12.06.2012, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО Бінус О.О. за р. № 1211.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до чергової частин Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява заступника керуючого філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харків Сухачова О.О. про відчуження заставного майна ТОВ «Харків-Надра», яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк». За даним фактом були несені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001740 за ч. 1 ст. 388 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що перебуває на посаді заступника керуючого філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові. Між АТ «Укрексімбанк», з однієї сторони, та ІП «Калісто», ТОВ «Карпос», ІП «Індра», ТОВ «Чудо База», ТОВ «Будсім» та ІП «Аврора», ТОВ «Харків-Надра», з іншої сторони, укладено Генеральну кредитну угоду із загальним лімітом заборгованості 711 495 000,00 грн., в забезпечення виконання зобов`язань за якою в заставу банку було передано нерухоме майно. Зокрема, від ТОВ «Харків-Надра»: нежитлова будівля (мініпекарня) літ. Г4-3 за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлова будівля літ. А-6, за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Були укладені іпотечні договори, за якими вказане нерухоме майно є предметом іпотеки. Вказані нежитлові будівлі ТОВ «Харків-Надра» придбало у ТОВ «ТАМІРА» та ТОВ «ОЛЬГА» за результатами проведення цільового аукціону від 29.11.2011. У зв`язку з невиконанням зобов`язань за кредитними договорами та договорами факторингу, філія банку протягом 2013-2015 років зверталась з позовами до господарського суду м. Харкова, отримано рішення про стягнення заборгованості, видано накази. Накази господарського суду м. Харкова направлено для примусового виконання до відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України, яким відкрито 8 виконавчих проваджень, з яких - 4 щодо ІП «Калісто», 2 - щодо ІП «Індра», 2 - щодо ТОВ «Чудо База». Були відкриті виконавчі провадження, накладено арешти на рахунки та майно боржників, здійснено опис та арешт майна. Разом з цим, порушено 5 справ щодо банкрутства боржників та поручителів, а саме - ТОВ «Харків-Надра», ТОВ «Будсім», ТОВ «Карпос», ТОВ «Аврора», ПАТ «Харківський завод Гідропривід», ІП «Калісто». Філією банку направлено до ліквідаційної комісії та ліквідаторів підприємств - банкрутів заяви з грошовими вимогами, здійснюються інші заходи, передбачені ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідаційні процедури тривають. Постановою Господарського суду Харківської області суду від 28.04.2016 у справі № 922/987/16 визнано ТОВ «Харків-Надра» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, яка триває. У вищевказаній справі АТ «Укрексімбанк» є основним заставним кредитором та іпотекодержателем всього заставного майна банкрута ТОВ «Харків-Надра». Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2016 визнано вимоги АТ «Укрексімбанк» в сумі 835 968 919,39 грн., внесено до реєстру вимог кредиторів 417990100,00 грн., які забезпечені заставою майна боржника, внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про заставне майно боржника. Так, в наслідок реалізації заставного майна в межах справи № 922/987/16 - всі грошові кошти від такої реалізації скеровуються в рахунок задоволення вимог заставного кредитора, як це прямо передбачено Законом. В той же час, на розгляді у Господарському суді Дніпропетровської області перебуває справа № 29/5005/6325/2011 про банкрутство ТОВ «ТАМІРА» та справа № 29/5005/6381/2011 про банкрутство ТОВ «ОЛЬГА». Ліквідатори ТОВ «ТАМІРА» та ТОВ «ОЛЬГА», а також одним із кредиторів ТОВ «ОЛЬГА» - ТОВ «Голден Валлет» подали до Господарського суду Дніпропетровської області три абсолютно однакові заяви про визнання недійсними аукціонів з продажу майна, за якими було придбано нерухоме майно ТОВ «Харків-Надра». Банку стало відомо про факт перереєстрації права власності на предмет застави від ТОВ «Харків-Надра» на користь ТОВ «ТАМІРА».

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2019 у справі № 29/5005/6325/2011, нібито, було задоволено необґрунтовану по суті заяву про визнання недійсним аукціону спродажу майна, хоча аукціон відбувався понад 7 років потому.

Судове засідання, за результатами якого було прийняте таке рішення відбулось 22.07.2019, та закінчилось приблизно о 16 годині.

Однак, вже о 18:04 та о 18:13 того ж дня державним реєстратор Зачепилівської селищної ради Лазарєвим Юрієм Олексійовичем внесено відомості до Державного реєстру речових прав не нерухоме майно про перереєстрацію права власності нежитлових будівель по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 відповідно.

Як зазначив свідок, повний текст рішення не оголошувався. Також у Єдиному державному реєстрі судових рішень і по теперішній час відсутні відомості щодо прийнятого рішення судом. Таким чином, державний реєстратор не маючи повний текст рішення суду та не упевнившись у його достовірності, бо і на теперішній час відомості у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні, перереєстрував право власності з ТОВ «Харків-Надра» та ТОВ «ТАМІРА».

Таким чином, своїми діями вищевказані особи завдають шкоду АТ «Укрексімбанк», оскільки вищевказані особи намагаються позбавити права банку як іпотекодержателя нерухомого майна, яке є предметом іпотеки АТ «Укрексімбанк», в рахунок погашення існуючої кредитної заборгованості ТОВ «Харків-Надра».

За результатами таких дій держава недоотримає грошові кошти в рахунок погашення кредиторських вимог в межах справи про банкрутство ТОВ «Харків-Надра».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 23.07.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12019220540001740 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

За п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З наданих матеріалів справи та Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що 22.07.2019 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 29/5005/6325/2011 зобов`язано ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА» (ідентифікаційний код - 34757094) повернути ТОВ «ТАМІРА» (ідентифікаційний код - 22610495): нежитлові приміщення цокольного поверху №1-:-21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го поверху №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:-42, 46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 99, 100, 102-:-104, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37 755,9 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю літ. «Г4-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 774,6 кв.м. Скасувати державну реєстрацію права власності за ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА» (ідентифікаційний код - 34757094) на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-:-21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го поверху №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:-42, 46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 99, 100, 102-:-104, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37 755,9 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яка була здійснена на підставі Договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 14 серпня 2012, що був укладений між ТОВ «ТАМІРА» (ідентифікаційний код - 22610495) та ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА» (ідентифікаційний код - 34757094), посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О. за реєстровим номером 1516; Скасувати державну реєстрацію права власності за ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА» (ідентифікаційний код - 34757094) на нежитлову будівлю літ «Г4-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 774,6 кв.м., яка була здійснена на підставі Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12 червня 2012, що був укладений між ТОВ «ТАМІРА» (ідентифікаційний код - 22610495) та ТОВ «ХАРКІВ-НАДРА» (ідентифікаційний код - 34757094), посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О. за реєстровим номером 1209; Поновити державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-:-21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го поверху №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:-42, 46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 99, 100, 102-:-104, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «ТАМІРА» (ідентифікаційний код - 22610495) як власника вказаних приміщень; Поновити державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю літ «Г4-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 774,6 кв.м. за ТОВ «ТАМІРА» (ідентифікаційний код - 22610495) як власника вказаної будівлі;

Зазначена ухвала набрала законної сили 22.07.2019 року та направлена до ЄДРСР 23.07.2019 року.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 175050884 від 24.07.2019 державним реєстратором Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області Лазарєвим Ю.О. 23.07.2019 о 18:04 внесено зміни про права власності на нежитлові приміщення цокольного пов. №1-:21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го пов. №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:42, 46-:-51, 53-:57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 102-:-104, 99, 100, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:-25, 29-:-31, 90--:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «ТАМІРА» код ЄДРПОУ 22610495.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 175051207 від 24.07.2019 щодо нежитлової будівлі літ. «Г4-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області Лазарєвим Ю.О. 23.07.2019 о 18:47 внесено зміни права власності за ТОВ «ТАМІРА» код ЄДРПОУ 22610495.

Згідно ст. 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов`язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.

Відповідно до п.1, п. 9 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; реєстраційна дія - державна реєстрація прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав, крім надання інформації з Державного реєстру прав;

Згідно п.1 п.2 ч. 1 ст 4 Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно» Державній реєстрації прав підлягають: право власності; речові права, похідні від права власності.

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно» у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

У п. 5 ч.1 ст. 18 Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно» Державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав);

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень, що регулюється спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України (наказ від 29.01.2019 року № 270/5/94 ) про інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень.

Відповідно до п. 9 ч.1 ст. 27 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі:

Отже з аналізу наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що державним реєстратором Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області Лазарєвим Ю.О. внесено зміни про права власності на спірні об`єкти 23.07.2019 року після 18:00, підставою внесення таких змін є Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 29/5005/6325/2011 від 22.07.2019 року яка була внесена до Єдиного реєстру судових рішень також 23.07.2019 року, та на цей час є чинною.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що ТОВ «Таміра» набуло права власності на спірне майно на підставі ухвали суду яка на цей час є чинною, спірне нерухоме майно не відповідає критеріям «речові докази» які передбачені ст. 98 КПК України, а тому суд у задоволенні клопотання органу досудового розслідування - відмовляє.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001740 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.1 ст. 365-2 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- Б . П . Григор`єв