Ухвала суду № 83296495, 26.07.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2635/19

Провадження 1-кс-1373/19

ухвала

Іменем України

26 липня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Буртовій О.Є.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Хейла П.П. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019110230000231 від 30.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ФГ «Ніна» ОСОБА_1 про те, що представники ТОВ «АЗОТ-АГРО» шахрайським шляхом заволоділи коштами, належними його товариству в сумі 266,400 тис. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2019 року між ФГ «Ніна» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «АЗОТ-АГРО» в особі ОСОБА_2 укладено договір поставки № 8896, відповідно до якого ТОВ «АЗОТ-АГРО» зобов`язувалось поставити ФГ «Ніна» продукцію - комплексну азотну суміш (КАС-32 N32%), 30 000 одиниць, на загальну суму 266,400 грн., а ФГ «Ніна» зобов`язувалось здійснити оплату за вказаний товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на умовах 100% передоплати. На виконання умов даного договору ФГ «Ніна» 15.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «АЗОТ-АГРО» перераховано 266 400, грн. Як повідомив заявник ОСОБА_1 , після перерахування вказаних коштів на ТОВ «АЗОТ-АГРО», із ним зв`язався представник ТОВ «АЗОТ-АГРО» на ім`я ОСОБА_3 , який підтвердив надходження коштів на рахунок даного товариства та повідомив, що 16.03.2019 року весь товар буде доставлений на адресу його підприємства та для уточнення маршруту йому зателефонують о 8 год. ранку наступного дня. Однак, 16.03.2019 року вранці із ним ніхто не зв`язався, тому він став телефонувати самостійно, але усі телефони ТОВ «АЗОТ-АГРО» не відповідали або були вимкнені. До даного часу, товар згідно даного договору йому не поставлений та гроші не повернуті. Таким чином, підприємству завдані збитки. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378), зареєстроване за адресою: м. Київ., вул. Каунаська, 13, та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 25.02.2019 року в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 320649. У слідства є достатні підстави вважати, що на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк», (МФО 320649) № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378) на який 15.03.2019 року незаконно перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що використовується ФГ «Ніна», відкритому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, кошти в загальній сумі 266 400 грн., які є предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню № 12019110230000231 від 15.03.2019 року. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378) у ПАТ «КБ «Приватбанк», (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019110230000231 від 30.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та надати тимчасовий доступ, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області Хейлі Павлу Павловичу до документів ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378) по рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул. Грушевського 1Д м. Київ, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378);

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.03.2019 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.03.2019 року по час отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.03.2019 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 15.03.2019 року по час отримання ухвали;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «АЗОТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41094378) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 15.03.2019 року по час отримання ухвали;

що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 25 серпня 2019 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко