Ухвала суду № 83290340, 29.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
29.07.2019
Номер справи
127/20440/19
Номер документу
83290340
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №127/20440/19

Провадження №1-кс/127/11436/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Зайцева Дмитра Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Зайцев Дмитро Валерійович 25.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32014020000000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ - 37085006), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ - 07756801, м. Одеса), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 07684556, м. Львів), ДП «ЛРЗ «Мотор» (код ЄДРПОУ - 08029701, м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328, м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Додатково було встановлено, що ТОВ «Авіа Макс» (код за ЄДРПОУ - 37085006), за період із 01.01.2013 року по теперішній час здійснювало конвертацію бюджетних грошових коштів у ряду фіктивних підприємств, чим було надано посадовим особам вказаного товариства можливість конвертувати безготівкові кошти у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так службовими особами ТОВ «Авіа Макс» з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності було імітовано проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СГД, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження (виявлені конвертаційні центри), СГД, які не знаходяться за юридичною та фактичною адресами, місцезнаходження службових осіб не встановлено та СГД, в яких стан платника відмінний від «0» (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, ліквідаційна процедура за рішенням суду, припинено, але не знято з обліку, та інше.) та СГД по яким складено акти про нікчемність правочинів: - ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (код ЄДРПОУ - 38517072) - ПДВ: 663 894,17 грн.; - ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ - 37882209) - ПДВ: 639 944,31 грн.; - ТОВ «Роял-консалтинг» (код ЄДРПОУ - 37400511) - ПДВ: 594 137,5 грн.; - ТОВ «Універсалгруптрейд» (код ЄДРПОУ - 38292332) - ПДВ: 405 063,18 грн.; - ТОВ «Спецторг-трейд» (код ЄДРПОУ - 38322487) - ПДВ: 337 665,84 грн.; - ТОВ «Термалай» (код ЄДРПОУ - 38749024) - ПДВ: 354 306,66 грн.; - ТОВ «Сорбіт» (код ЄДРПОУ - 37723754) - ПДВ: 240 094,99грн.; - ТОВ «Еко-сервіс» (код ЄДРПОУ - 32155487) - ПДВ: 180 280 грн.; - ТОВ «Асторг цетр» (код ЄДРПОУ - 39133339) - ПДВ: 173 793,66 грн.; - ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ - 37009035) - ПДВ: 156 366,67 грн.; - ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328) - ПДВ: 151 266,69 грн.; - ТОВ «Пак плюс 2012» (код ЄДРПОУ - 38346293) - ПДВ: 133 695,84 грн.; - ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄДРПОУ - 38976135) - ПДВ: 126 666,66 грн.; - ТОВ «Норд-люкс» (код ЄДРПОУ - 38830680) - ПДВ: 125 676 грн.;- ТОВ «Голден люкс»(код ЄДРПОУ - 38968653) - ПДВ: 113 892,34 грн.;- ПП «Оатарі» (код ЄДРПОУ - 37478750) - ПДВ: 101 419,33 грн.; - ТОВ «Карат тайм» (код ЄДРПОУ - 38857409) - ПДВ: 97 431,68 грн.; - ТОВ «Ферумтрейд» (код ЄДРПОУ - 39124544) - ПДВ: 86 313,33грн.; - ТОВ «Тек-комерс» (код ЄДРПОУ - 38968908) - ПДВ: 86 000 грн.; - ТОВ «Сейс сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - ПДВ: 85 836,68 грн.; - ПП «Відродження-2010» (код ЄДРПОУ - 37285057) - ПДВ: 83 800,01 грн.; - ТОВ «Торгтрансгудз» (код ЄДРПОУ - 38150662) - ПДВ: 80 248,35 грн.; - ТОВ «Тарма груп» (код ЄДРПОУ - 39184734) - ПДВ: 75 468,34 грн.; - ТОВ «Аквен-інтер» (код ЄДРПОУ - 38390117) - ПДВ: 65 185,35 грн.; - ТОВ «Ді-некс» (код ЄДРПОУ - 37922377) - ПДВ: 60 000 грн.; - ТОВ «Аркона лідер» (код ЄДРПОУ - 39238978) - ПДВ: 54 562,02 грн.; - ТОВ «Каніс тран сс» (код ЄДРПОУ - 33903455) - ПДВ: 48 765 грн.; - ТОВ «Топфер-Україна» (код ЄДРПОУ - 38394954) - ПДВ: 44 992,83 грн.; - ТОВ «Зм-консалтинг» (код ЄДРПОУ - 37871477) - ПДВ: 25 000 грн.; - ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ - 36091244) - ПДВ: 14 166,67 грн.; - ТОВ «Спецтрансгруп» (код ЄДРПОУ - 33748665) - ПДВ: 6 033,33 грн.; - ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ - 38977049) - ПДВ: 5 416,67 грн.; - ТОВ «ТД «Імпекс сталь» (код ЄДРПОУ - 38096155) - ПДВ: 5 017,43 грн.; - ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ - 33536504) - ПДВ: 0 грн.; - ТОВ «Гермес-трейдінгчеркаси» (код ЄДРПОУ - 33585373) - ПДВ: 0 грн., за період із 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. здійснювалось заниження податкових зобов`язань та завищення валових витрат, чим завдано шкоди державі.

Враховуючи вище викладене, з метою проведення судових експертиз а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс» а також до установчих документів ДП «Завод 410 ЦА» (статуту, посадових інструкцій керівного складу підприємства, наказу про розподіл посадових інструкцій тощо) чинних у період з 01.01.2012 по 01.06.2015.

Прокурор Зайцев Д.В., в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ДП «Завод 410 ЦА» не викликався, оскільки прокуром в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що у володінні ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ), зберігаються первинні бухгалтерські документи, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), документи, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс» а також установчі документи ДП «Завод 410 ЦА» (статуту, посадових інструкцій керівного складу підприємства, наказу про розподіл посадових інструкцій тощо) чинних у період з 01.01.2012 по 01.06.2015.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору на тимчасовий доступ до документів, оскільки прокурором було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ДП «Завод 410 ЦА» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати прокурорам Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Зайцеву Дмитру Валерійовичу, Литвинюку Сергію Олександровичу, Слободяну Борису Костянтиновичу, Мидвецькому Олегу Віталійовичу, Чернову Андрію Вячеславовичу, слідчим Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області Рябцеву І.В., Бойку В.О., Козловському В.В., Фасовій О.В., Дацкову А.А., Сивоплясу Ю.Ю., Слободянюку О.В., Мартинюк К.В., Стеценко А.В. тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ - 37085006) (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ «Авіа Макс»), документів щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс» за період з 01.01.2010 по 01.06.2019 а також до копій установчих документів ДП «Завод 410 ЦА» (статуту, посадових інструкцій керівного складу підприємства, наказу про розподіл посадових інструкцій тощо) чинних у період з 01.01.2012 по 01.06.2015, які перебувають у розпорядженні ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297) який розташований за адресою: проспект Повітрофлотський, 94, м. Київ та дозвіл на їх вилучення.

Надати розпорядження, яким зобов`язати посадових та службових осіб ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297) який розташований за адресою: проспект Повітрофлотський, 94, м. Київ, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів на паперовому та електронному носіях прокурорам Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Зайцеву Дмитру Валерійовичу, Литвинюку Сергію Олександровичу, Слободяну Борису Костянтиновичу, Мидвецькому Олегу Віталійовичу, Чернову Андрію Вячеславовичу, слідчим Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області Рябцеву І.В., Бойку В.О., Козловському В.В., Фасовій О.В., Дацкову А.А., Сивоплясу Ю.Ю., Слободянюку О.В., Мартинюк К.В., Стеценко А.В.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Попередній документ : 83290284
Наступний документ : 83290352