Ухвала суду № 83282403, 17.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.07.2019
Номер справи
757/37285/19-к
Номер документу
83282403
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37285/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та його бенефіціарного власника компанії «Перрит Селект Інвестментс Лимитед» (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов`язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

З метою документального підтвердження протиправних дій ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), направлених на умисне ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій, в ході досудового розслідування ГУ ДФС у м.Києві на виконання листа слідчого проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Транс-Груп» щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, за результатами якого 13.02.2019 складено висновок № 5/26-15-16-01-20/31861974.

Згідно висновку аналітичного дослідження вбачається, що посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) причетні до конвертації коштів шляхом видачі готівки особам, що діють від імені фіктивних суб`єктів господарювання, яка одержана підприємством ТОВ «Транс-Груп» від підприємств, що здійснюють реалізацію скрапленого газу на своїх мережах АЗС за готівку. Таким чином, ймовірна сума легалізація коштів складає 29 302 831,82 гривень.

Вказує слідчий, що в ході досудового розслідування виникла необхідність витребувати в порядку тимчасового доступу з ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, бульвар Івана Лепсе/ Академіка Каблукова, 51/16.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, Машиці Сергію Петровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу тимчасового доступ до документів ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), які перебувають в розпорядженні ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), зареєстрованого за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе/Академіка Каблукова, 51/16, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів щодо взаємовідносин ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974) з ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070), ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999), ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461), ТОВ «Лайтдін» (ЄДРПОУ 40424904), ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194), ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (ЄДРОПУ 40634942), ТОВ «Будкрафт» (ЄДРПОУ 40281801), ТОВ «ІР-Ойл» (ЄДРПОУ 42008033), ТОВ «Фактор Стар» (ЄДРПОУ 42030341), ТОВ «Інтерполіс Капітал» (ЄДРПОУ 42046414), ТОВ «ФПГ-Трейд» (ЄДРПОУ 42088873), ТОВ «АКП-Стоун» (ЄДРПОУ 42120094), ТОВ «3Д і Пласт» (ЄДРПОУ 42120424), ТОВ «Ейлін Гранд» (ЄДРПОУ 42124979), ТОВ «Веста-Стар» (ЄДРПОУ 42147650), ТОВ «Іст Вест Груп» (ЄДРПОУ 42158238), ТОВ «Константа Груп» (ЄДРПОУ 42158311), ТОВ «Веста Стандарт» (ЄДРПОУ 42182873), ТОВ «Іст Вест Інтер» (ЄДРПОУ 42182983), ТОВ «Іст Вест Контракт» (ЄДРПОУ 42183222), ТОВ «Бонус Рост» (ЄДРПОУ 42183683), ТОВ «Глобал Конкорд» (ЄДРПОУ 42185151), ТОВ «Бонус СТН» (ЄДРПОУ 42185298), ТОВ «Глобал Стар» (ЄДРПОУ 42185440), ТОВ «Анкома Лімітед» (ЄДРПОУ 42187625), ТОВ «Веста Інвест» (ЄДРПОУ 42188765), ТОВ «Прайд Ойл ЛТД» (ЄДРПОУ 42201534), ТОВ «Анкома Контракт» (ЄДРПОУ 42202276), ТОВ «Естарес Контракт» (ЄДРПОУ 42202407), ТОВ «Лінкас СТН» (ЄДРПОУ 42202480), ТОВ «Промтехсістемс» (ЄДРПОУ 42208456), ТОВ «Цепешлайф» (ЄДРПОУ 42208524), ТОВ «Аво Груп» (ЄДРПОУ 42209381), ТОВ «Скайлайт» (ЄДРПОУ 42221351), ТОВ «Саманта Груп» (ЄДРПОУ 42279988), ТОВ «Файненсім Груп» (ЄДРПОУ 42279993), ТОВ «Банатан Груп» (ЄДРПОУ 42281447), ТОВ «Крішана ЛТД» (ЄДРПОУ 42281473), ТОВ «Кашрек Олді» (ЄДРПОУ 42281520), ТОВ «Компанія Буд Лайф» (ЄДРПОУ 42296579), ТОВ «Аліот ЛТД» (ЄДРПОУ 42330881), ТОВ «4К Люмі» (ЄДРПОУ 42362269), ТОВ «Вітал-Сі» (ЄДРПОУ 42363152), ТОВ «Градусів 360» (ЄДРПОУ 42363325), ТОВ «Жиніс» (ЄДРПОУ 42365668), ТОВ «Інтеграл Мета» (ЄДРПОУ 42365846), ТОВ «Сольвірі» (ЄДРПОУ 42367026), ТОВ «Селера Груп» (ЄДРПОУ 42367546), ТОВ «Лендмар ХІ» (ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Браунджейд» (ЄДРПОУ 42379136), ТОВ «Хайтерлін» (ЄДРПОУ 42379555), ТОВ «Т-Октен» (ЄДРПОУ 42382201), ТОВ «Арм -24» (ЄДРПОУ 42386206), ТОВ «Центрснабстрой» (ЄДРПОУ 42386583), ТОВ «Тревел Павер» (ЄДРПОУ 42388711), ТОВ «Енейджер» (ЄДРПОУ 42399812), ТОВ «Монота Лізинг Торг» (42409372), ТОВ «Мокотрон» (ЄДРПОУ 42409432), ТОВ «Паралель Горизонту» (ЄДРПОУ 42417511), ТОВ «Зен Юн» (ЄДРПОУ 42417616), ТОВ «Оліан Сіс» (ЄДРПОУ 42423462), ТОВ «Контроліз» (ЄДРПОУ 42427556), ТОВ «Зораліт» (ЄДРПОУ 42437061), ТОВ «Тахтакс» (ЄДРПОУ 42441345), ТОВ «Гранд Ск» (ЄДРПОУ 42443613), ТОВ «Блек Брік» (ЄДРПОУ 42443651), ТОВ «Експрес Тікса» (ЄДРПОУ 42444063), ТОВ «Волдін» (ЄДРПОУ 42457968), ТОВ «Вінвіт» (ЄДРПОУ 42465984), ТОВ «Аво Спорт» (ЄДРПОУ 42454841), ТОВ «МВ Капітал» (ЄДРПОУ 42649620), ТОВ «Тайтон Груп» (ЄДРПОУ 42453455), ТОВ «Ейлін» (ЄДРПОУ 42121674), ТОВ «Такарді Плюс» (ЄДРПОУ 42460284), ТОВ «Циклон Альянс» (ЄДРПОУ 42460299), ТОВ «Геліос-Про Груп» (ЄДРПОУ 42460305), ТОВ «Інтел-А» (ЄДРПОУ 42460326), ТОВ «Маестро Стандарт» (ЄДРПОУ 42460352), ТОВ «Лінкас Олді» (ЄДРПОУ 42460394), ТОВ «Такарді» (ЄДРПОУ 42460420), ТОВ «Геліос Альянс» (ЄДРПОУ 42460441), ТОВ «Циклон Груп» (ЄДРПОУ 42460478), ТОВ «Файненсім ЛТД» (ЄДРПОУ 42460525), ТОВ «Інтел Стандарт» (ЄДРПОУ 42460567), ТОВ «Інтел Груп» (ЄДРПОУ 42460593), ТОВ «Маестро Конкорд» (ЄДРПОУ 42460609), ТОВ «Саманта Стар» (ЄДРПОУ 42460614), ТОВ «Саманта СТН» (ЄДРПОУ 42464006), ТОВ «Іст Вест Корп» (ЄДРПОУ 42464509), ТОВ «Такарді Стар» (ЄДРПОУ 42671420), ТОВ «Іст Вест Лайн» (ЄДРПОУ 42671588), ТОВ «Іст Вест Олді» (ЄДРПОУ 42672052), ТОВ «Сенсус Олді» (ЄДРПОУ 42672686), ТОВ «Такарді Корпорейшн» (ЄДРПОУ 42672796), ТОВ «Іст Вест СТН» (ЄДРПОУ 42673391), ТОВ «Іст Вест Інк» (ЄДРПОУ 42673480), ТОВ «Такарді Інтер» (ЄДРПОУ 42673590), ТОВ «Топ Вей» (ЄДРПОУ 42774465), ТОВ «Дюк-ЛТД» (ЄДРПОУ 42774677), ТОВ «Епіка Інтер» (ЄДРПОУ 42774753), ТОВ «Епіка Олді» (ЄДРПОУ 42774780), ТОВ «Старбрайт Інтер» (ЄДРПОУ 42774800), ТОВ «Старбрайт Груп» (ЄДРПОУ 42774821), ТОВ «Епіка СТН» (ЄДРПОУ 42774905), ТОВ «Сенсус Плюс» (ЄДРПОУ 42774973), ТОВ «Інтер Формат» (ЄДРПОУ 42775013), ТОВ «Епіка Стар» (ЄДРПОУ 42775076), ТОВ «Судран» (ЄДРПОУ 42459731), ТОВ «Дата Клаб» (ЄДРПОУ 42426505), ТОВ «Глассопт» (ЄДРПОУ 42511773), ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672), ТОВ «Спецфуд Логістик» (ЄДРПОУ 42333992), ТОВ «Зернофірм ЛТД» (ЄДРПОУ 42384324), ТОВ «Гурман Капітал» (ЄДРПОУ 42228755), ТОВ «Шефлера-НК» (ЄДРПОУ 42383556), ТОВ «Глобус Мікс» (ЄДРПОУ 42383577), ТОВ «Ганимеда» (ЄДРПОУ 42364643), ТОВ «Андромеда-Н» (ЄДРПОУ 42364690), ТОВ «Еджен» (ЄДРПОУ 42465146), ПП «Еребус-ЛТД» (ЄДРПОУ 42380089), ПП «Гекла-НК» (ЄДРПОУ 42380136), ТОВ «Майнд-Груп» (ЄДРПОУ 42511951), ТОВ «Рабіорс» (ЄДРПОУ 42478532), ТОВ «Західагро-Прод» (ЄДРПОУ 42321552), ТОВ «Агрокупава Трейдінг» (ЄДРПОУ 42390123), ТОВ «Трек Плюс» (ЄДРПОУ 42195510), ТОВ «Блокс Плюс» (ЄДРПОУ 42195840), ТОВ «Аваланш Торг» (ЄДРПОУ 42646216), ТОВ «Леватекс Прайм» (ЄДРПОУ 42725783), ТОВ «Екслостік» (ЄДРПОУ 42444147), ТОВ «Софтійська Компанія» (ЄДРПОУ 42443798), ТОВ «Коло Вест» (ЄДРПОУ 42450796), ТОВ «Промбінер» (ЄДРПОУ 42671970), ТОВ «Реал Інтерпрайм» (ЄДРПОУ 42729611), ТОВ «Танталс Груп» (ЄДРПОУ 42729632), ТОВ «Шарк Актив» (ЄДРПОУ 42769880), ТОВ «Хітрогруп» (ЄДРПОУ 42459609), ТОВ «Кріопт» (ЄДРПОУ 42459703), ТОВ «Іхалон» (ЄДРПОУ 42417422), ТОВ «Їжек» (ЄДРПОУ 42411415), ТОВ «Йодж» (ЄДРПОУ 42399498), ТОВ «Ромлім» (ЄДРПОУ 42429364), ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783), ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715), ТОВ «Бурковський ЛТД» (ЄДРПОУ 42473754), ТОВ «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728), ТОВ «ЛІмекс Стіл» (ЄДРПОУ 42211207), ТОВ «Карлстон» (ЄДРПОУ 42211694), ТОВ «Кепітал Стар Компані» (ЄДРПОУ 42211914), ТОВ «Стенд Ап Компані» (ЄДРПОУ 42212389), ТОВ «Бренд Біз» (ЄДРПОУ 42212457), ТОВ «Партнерс 2018» (ЄДРПОУ 42212923), ТОВ «Сайрос Кемп» (ЄДРПОУ 42213052), ТОВ «Вернум Контракт» (ЄДРПОУ 42213403), ТОВ «Ліміт Консалт» (ЄДРПОУ 42225309), ТОВ «Рівер Сайд» (ЄДРПОУ 42682254), ТОВ «Фреш Фуд Маркет» (ЄДРПОУ 42682322), ТОВ «Квік Стар» (ЄДРПОУ 42682364), ТОВ «Оіл Газ Пром Груп » (ЄДРПОУ 42682411), ТОВ «Про-Сис Рентал» (ЄДРПОУ 42682427), ТОВ «Автопром 2018» (ЄДРПОУ 42682453), ТОВ «Метал Контакт» (ЄДРПОУ 42682474), ТОВ «Тенеро Пром» (ЄДРПОУ 42682500), ТОВ «Саншай н Компані» (ЄДРПОУ 42682521), ТОВ «Імпекс Лайт 2018» (ЄДРПОУ 42682542), ТОВ «Інтекс Комюніті» (ЄДРПОУ 42682579), ТОВ «Рода Транс» (ЄДРПОУ 42682610), ТОВ «Мун Роуд» (ЄДРПОУ 42682652), ТОВ «Монті Трейд» (ЄДРПОУ 42682673), ТОВ «НК Груп 2018» (ЄДРПОУ 42683038), ТОВ «Транс Автогруп» (ЄДРПОУ 42683043), ТОВ «Фінком Консалт» (ЄДРПОУ 42683064), ТОВ «Механік Автогруп» (ЄДРПОУ 42683074), ТОВ «Сільгосп Техніка» (ЄДРПОУ 42683085), ТОВ «Грінворк Центр» (ЄДРПОУ 42683090), ТОВ «Д-Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 42683106), ТОВ «Енергоінформ» (ЄДРПОУ 42683111), ТОВ «Бравіс Консалт» (ЄДРПОУ 42683127), ТОВ «Клаймінг Хіл» (ЄДРПОУ 42683132), ТОВ «Чілі Фудс» (ЄДРПОУ 42210161) за період 2016 - 2019 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Попередній документ : 83282401
Наступний документ : 83282408