Ухвала суду № 83282400, 09.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8695/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Костогриза Я.О., в рамках кримінального провадження №12018100070004962 від 29.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Костогриз Я.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ «Основа Євро» (ЄДРПОУ 34345474) ОСОБА_1 за період з 01.02.2018 р. по 05.04.2018 р. уклав ряд договорів з ТОВ «ТД Колізей» (ЄДРПОУ 39733675), ТОВ «Транс Трейд Буд» (ЄДРПОУ 38960696), ТОВ «Інком Профіте» (ЄДРПОУ 41612411) та ТОВ «Інкі Солюшенс» (ЄДРПОУ 41903638) на загальну суму 1 633 309, 56 грн. про постачання будівельних матеріалів та надання юридичних послуг, що підтверджується первинними документами та банківськими виписками щодо списання коштів з рахунку ТОВ «Основа Євро» (ЄДРПОУ 34345474).

Згідно Актів інвентаризації ТОВ «Основа Євро» (ЄДРПОУ 34345474) станом на 06.04.2018 р. та на 29.06.2018 р. будь-які будівельні матеріали у Товариства фактично відсутні.

Крім того, згідно Висновку судово-економічної експертизи № 1-25/10/2018-се від 25.10.2018 р. документально підтверджено перерахування грошових коштів ТОВ «Основа Євро» з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.02.2018 р. по 05.04.2018 р. на адресу ТОВ «ТД Колізей» (ЄДРПОУ 39733675), ТОВ «Транс Трейд Буд» (ЄДРПОУ 38960696), ТОВ «Інком Профіте» (ЄДРПОУ 41612411) та ТОВ «Інкі Солюшенс» (ЄДРПОУ 41903638) за будівельні матеріали та юридичні послуги у сумі 1 633 309,56 грн, а також спричинення збитків підприємству на зазначену суму.

Отже, умисними діями ОСОБА_1 , які виразились у розтраті майна ТОВ «Основа Євро», шляхом зловживання службовим становищем заподіяно матеріальні збитки у сумі 1 633 309,56 грн., з яких 1 233 309,56 грн. через нестачу ТМЦ та 400 000,00 грн. безпідставно перерахованих та не повернутих грошових коштів за ненадані послуги.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме, інформації по наступному банківському рахунку: розрахунковий рахунок ТОВ «Інкі Солюшенс» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, яке знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам у період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р. можна перевірити факт перерахування грошових коштів за ніби-то поставлені будівельні матеріали та надані послуги; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на придбання будівельних матеріалів, надання послуг; перевірити факт придбання будівельних матеріалів вказаними Товариствами, встановити осіб на користь яких перераховані кошти.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Прокурор надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання проурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Костогриза Я.О., в рамках кримінального провадження №12018100070004962 від 29.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризу Ярославу Олеговичу та слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інкі Солюшенс», а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р., з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р.;

-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р.;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р.;

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк