Ухвала суду № 83269341, 26.07.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1217/18

Провадження № 1-кс/326/412/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого-слідчого судді Стріжакової Т.В.

за участю секретаря Філанової В.І.

прокурора Абалуєвої А.М.

слідчого Трофімік Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Трофімік Ю.В., погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Федорченко ОСОБА_1 .В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12018080340000407 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 24.07.2018 до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину від заступника начальника Приморського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області ОСОБА_2 про те, що в період з 01.09.2017 по 31.12.2017 невстановлена особа таємно, умисно, з корисливих мотивів з пенсійної картки ПАТ "Ощадбанк", яка перебувала у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 27045,58 грн., що були нараховані йому в якості пенсійного забезпечення після смерті, чим спричинила Приморському ОУ ПФУ в Запорізькій області матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що на обліку Приморського ОУ ПФУ в Запорізькій області з 01.03.2016 як вимушений переселенець перебував та отримував пенсію по інвалідності ОСОБА_3 , уродженець смт Московське міста Шахтарська Донецької області, який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , його фактичне місце проживання було в АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньої переміщеної особи від 11.05.2017. В квітні 2018 року до Приморського ОУ ПФУ надійшли з ГУ ПФУ списки померлих громадян за другий місяць 2018 року, згідно з якими ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що ВРАЦС м. Красноармійська внесено запис від 09.02.2018 за № 35. Тобто, управлінню стало відомо про факт смерті ОСОБА_3 лише після отримання списків в квітні 2018 року, переплата пенсії складає 27045,58 грн. Пенсія щомісяця кожного 21–го числа зараховувалась ОСОБА_3 на його банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ТВБВ № 10007/354 філії–Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованій за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 48. Так на цей розрахунковий рахунок ОСОБА_3 у вересні 2017 року, тобто після його смерті, було зараховано пенсію в розмірі 4036 грн., в жовтні 2017 року – 7669,86 грн., в листопаді 2017 року – 7669,86 грн., в грудні 2017 року – 7669,86 грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , доданими Приморським об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області копіями документів: список померлих громадян по управлінню Пенсійного фонду України, листом з філії –ЗОУ АТ «Ощадбанк» від 25.04.2018.

Під час досудового розслідування 17.09.2018 було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії – Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованої за адресою: 69063 м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 48. Встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.05.2017 підключено послугу смс-повідомлення. Згідно з довідкою заступника начальника ВВБ Філії –Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», банкомат № 00700039, де знімалися грошові кошти, розташований у м. Приморськ по вул. Леніна, 23. З технічних причин надати фотоматеріали не представляється можливим.

З метою розкриття вказаного злочину двічі, а саме 07.08.2018 та 20.12.2018 були надані оперативному підрозділу Приморського ВП доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України на проведення слідчих дій. Вони не виконані до теперішнього часу.

Кримінальне провадження, по якому проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.185 КК України, віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості відповідно до ст. 12 КК України, а тому згідно зі ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять дванадцять місяців.

Згідно з ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом тощо або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Відповідно до ч.1 ст.284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

У зв`язку із тим, що у вказаному кримінальному провадженні особу, яка вчинила крадіжку, не встановлено, жодній особі про підозру не повідомлено, а строк досудового розслідування мав сплинути 24.07.2019, 11.07.2019 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження. Копію цієї постанови відповідно до ст.284 КПК України 11.07.2019 направлено до Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області для перевірки законності прийнятого рішення.

Тобто, з урахуванням вимог ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 24.07.2018 – момент внесення відомостей до ЄРДР, та до 11.07.2019 – ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. А оскільки по даній категорії злочинів строк досудового розслідування становить 12 місяців, 22.07.2019 прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням – прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Федорченко К.В. вказану постанову скасовано як незаконну та необґрунтовану, то у вказаному кримінальному провадженні залишився загальний строк досудового розслідування, який становить 13 днів, з яких 11 днів – це строк з моменту закриття кримінального провадження та до моменту її скасування прокурором, тобто до 22.07.2019, а також 2 дні – з моменту скасування постанови прокурором до 24.07.2019. Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 04.08.2019.

Відповідно до ч.5 ст.115 КПК України, при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Після скасування прокурором постанови слідчого про закриття кримінального провадження, надані вказівки в порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні на проведення ряду слідчих (процесуальних ) дій, зокрема: 1) долучити до матеріалів матеріали виконаних доручень слідчого від 07.08.2018 та 20.12.2018; 2) отримати тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків з мобільного номеру потерпілого, встановити номер телефону особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , а у подальшому місце з`єднання з базовими станціями мобільного оператора; 3) отримати доступ до даних мобільного оператора зв`язку з номеру, на який подано заяву про СМС-повідомлення, а також встановити ідентифікаційні дані мобільного телефону, з якого активовано карту оператора зв`язку; 4) долучити дані із всіх відділень банків, де за допомогою банкоматів знято грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_3 ; 5) встановити причини проведення Приморським ОУ ПФУ в Запорізькій області звірок померлих осіб лише через вісім місяців, при цьому направити лист щодо проведення службової перевірки та притягнення винних осіб до відповідальності; 6) вирішити питання щодо кваліфікації дій невстановленої особи за ч.1 ст.185 КК України.

Крім того, в порядку ст.40 КПК України з метою розкриття даного злочину слідчим надано доручення оперативному підрозділу про проведення допитів свідків мешканців будинку АДРЕСА_2 , де мешкав ОСОБА_3 , а також осіб, які мешкають по сусідству із вказаним домоволодінням, встановити близьких родичів та членів родини ОСОБА_3 , провести допити вказаних осіб в якості свідків, а також здійснити їх перевірку за наявними відомостями АІПС «Аркан» щодо перетину державного кордону. Вказані слідчі дії не виконані, про причини їх невиконання слідчого не повідомлено, що є також обставиною відповідно до ст.295-1 КПК України неможливості провести у повному обсязі інші необхідні слідчі дії, виходячи з даних, отриманих за результатами проведених заходів з розкриття злочину оперативним підрозділом.

Тобто, досудове розслідування неможливо закінчити у встановлений законом строк – тобто до 04 серпня 2019 року, оскільки є необхідність у проведенні вказаних слідчих (процесуальних) дій, що забезпечить проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, внаслідок чого виникла необхідність у його продовжені.

Для проведення вказаних процесуальних дій необхідний строк не більше трьох місяців з урахуванням обсягу слідчих (процесуальних) дій, які необхідно провести, та строками їх проведення, у проведенні яких є необхідність, та строками їх виконання, в чому і виникає складність провадження. Так, звернення з клопотаннями про тимчасовий доступ до суду, отримання ухвали суду та в подальшому проведення тимчасових доступів до документів потребує часу не менше двох місяців, зважаючи також на той факт, що причетність жодної особи до вчинення злочину не встановлена, а під час проведення тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), філією – Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», надано мінімальну інформацію у зв`язку з проходженням значного періоду часу та обмеженими строками її зберігання. Вказані обставини мали місце у зв`язку із поданням Приморським ОУ Пенсійного фонду України в Запорізькій області заяви про злочин через значний проміжок часу з моменту його виявлення.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винної у вчиненні злочину особи, притягнення її в подальшому до відповідальності, керуючись ч.1 ст. 219, ст.ст. 294, 295-1 КПК України,

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080340000407 від 24 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, до трьох місяців, тобто до 04.11.2019.

В судовому засіданні слідчий Трофімік Ю.В. дала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, просила його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Абалуєва А.М. просила задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців, оскільки продовження строків досудового розслідування необхідне для проведення та завершення комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до частин 1,2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Положеннями ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 295-1 КПК

Встановлено, що дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018080340000407 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Слідчими вказано: Трофімік Ю.В., Библіна Д.О., Глінського Р.М.; прокурором: Федорченка К.В., Власюка Є.В., Ткаченка О.В., Абалуєву А.М. (а.с.1).

Судом оглянуті матеріали справи, що свідчать про вже проведені слідчі дії, а саме: заява Приморського ОУ ПФУ в Запорізькій області про проведення досудового розслідування у формі досудового слідства (а.с.2), протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.3,4); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.09.2018 (а.с.5,6); довідка заступника начальника ВВБ Філії – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» а.с.7); виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 (а.с.6,7); постанова про закриття кримінального провадження №12018080340000407 від 11.07.2019 (а.с.8,9); доручення про проведення слідчих дій від 07.08.2018, від 20.12.2018 (а.с.10,11); постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22.07.2019 (а.с.12); супровідний лист про направлення постанови про закриття кримінального провадження до Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури (а.с.13); супровідний лист про повернення кримінального провадження до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області від 22.07.2019 (а.с.14); вказівки прокурора по кримінальному провадженню від 22.07.2019 (а.с.15); постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22.07.2019 (а.с.16).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: необхідно вчинити в кримінальному провадженні слідчі дії, направлені на збирання доказів, зокрема:

1) долучити до матеріалів матеріали виконаних доручень слідчого від 07.08.2018 та 20.12.2018; 2) отримати тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків з мобільного номеру померлого, встановити номер телефону особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , а у подальшому місце з`єднання з базовими станціями мобільного оператора; 3) отримати доступ до даних мобільного оператора зв`язку з номеру, на який подано заяву про СМС-повідомлення, а також встановити ідентифікаційні дані мобільного телефону, з якого активовано карту оператора зв`язку; 4) долучити дані із всіх відділень банків, де за допомогою банкоматів знято грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_3 ; 5) встановити причини проведення Приморським об`єднаним управлінням ПФУ в Запорізькій області звірок померлих осіб лише через вісім місяців; 6) вирішити питання щодо кваліфікації дій невстановленої особи за ч.1 ст.185 КК України;

Вказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення. При цьому, вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин за ч.2 ст. 190 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, і таким чином, відповідно до п.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового слідства може бути продовжений до дванадцяти місяців.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 24.07.2019, однак 11.07.2019 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження. 22.07.2019 прокурором винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження. Таким чином строк досудового розслідування не сплив, а спливає 03.08.2019. Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що буде потребувати додаткового часу.

Враховуючи, що у визначений кримінально процесуальним кодексом строк досудове розслідування закінчити не можливо; слідчі та процесуальні дії, які ще необхідно вчинити в зазначеному кримінальному провадженні та які направлені на збирання доказів, мають суттєве доказове значення для розслідування та судового розгляду кримінального провадження; що їх невиконання тягне за собою неможливість проведення повного, об`єктивного та всебічного досудове розслідування; що слідчим зазначені переконливі причини того, що у встановлений ст. 219 КПК України строк їх провести було неможливо внаслідок складності провадження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, що його необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080340000407 до трьох місяців.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Трофімік Ю.В., погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, ОСОБА_6 – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080340000407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 187 КК України, до трьох .місяців, тобто до 04 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Т.В. Стріжакова

З оригіналом згідно: cлідчий суддя Т.В. Стріжакова

26.07.2019