Ухвала суду № 83268047, 26.07.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2703/18

1-кс/310/1803/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А. за участю секретаря судового засідання Ледовської А.В., розглянувши клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 року за №12017080130005071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.364-1 КК України,

встановив:

Прокурор Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. звернувся до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, сформованої за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016, яка перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, буд.9, з можливістю ознайомитись з кредитною справою та вилучити її завірену копію, для використання в якості речових доказів.

Прокурор мотивував клопотання тим, що в провадженні СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування за №12017080130005071 від 13 грудня 2017 року, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ліквідатора ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 04665274) ОСОБА_1 щодо протиправного відчуження колишнім керівником ОСОБА_2 майна публічного акціонерного товариства, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було доручено групі слідчих СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області у складі Хорішка Д.В., Куць А.С. та Никитенко Н.Г., старший групи – Хорішко Д.В.

У кримінальному провадженні визначено групу процесуальних керівників у складі прокурорів Бердянської місцевої прокуратури Ємельяненко В.М., Букала І.С. та Єфімова С.О., старший групи прокурорів – Букало І.С.

З наданої ліквідатором ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 04665274) ОСОБА_3 О. ОСОБА_4 заяви від 01.11.2017 вбачається наступне.

Постановою Господарського суду Запорізької області від 02.02.2017 у справі №908/3091/16 ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 04665274) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 04665274) на праві приватної власності належали об`єкти нерухомості, розташовані за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_1 .

14.09.2015 приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Чичекова Ганна Савеліївна за №995 посвідчила укладений між ТОВ «НАУКОВЕ-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 39959090) та ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 04665274) договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: 2/5 частин комплексу будівель та споруд, розташованих по АДРЕСА_1 . Продажна майна ціна склала 603 280,20 грн. Звіт про ринкову вартість нерухомого майна було виконано ФО-П ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ).

У подальшому, 15.09.2016 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі ОСОБА_6 (Кредитор), ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець), а також ПАТ «Бердянські жниварки» (Позичальник) укладено Іпотечний договір №12/01/01-04-1/244/2. Предметом вказаного вище Іпотечного договору виступив належний ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець) об`єкт нерухомості, а саме: комплекс будівель та споруд, який розташований по АДРЕСА_1 . У пункті 1.1. Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 зазначено, що за згодою сторін договору вартість обєктів нерухомості (комплекс будівель та споруд, який розташований по АДРЕСА_1 ) становить 6 608 200 грн.

В поданій 01.11.2017 заяві ОСОБА_1 зазначає, що колишній керівник ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» ОСОБА_2 протиправно та за заниженою ціною вивів активи товариства-боржника на користь третіх осіб. Крім того, зазначені вище активи (об`єкти нерухомості) перебували в податковій заставі, а отже не могли відчужуватися без згоди органів ДФС України.

Допитаний в якості свідка колишній начальник центрального Бердянського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 показав, що 15.09.2016 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» в його особі за довіреністю (Кредитор), ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець), а також ПАТ «Бердянські жниварки» (Позичальник) було укладено Іпотечний договір №12/01/01-04-1/244/2. Предметом вказаного Іпотечного договору виступив належний ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець) об`єкт нерухомості – комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_1 . За результатом укладення Іпотечного договору формується кредитна справа, яка передається до відповідного архіву банку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що кредитна справа, сформована за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 зберігається в архіві АТ «Райффайзен Банк Аваль»за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, буд.9.

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду від 23.10.2018 задоволено клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Букала І.С. та надано тимчасовий доступ до оригіналу вказаної вище кредитної справи. Строк дії відповідної ухвали суду 1 (один) місяць з дня її винесення. Вилучити копію вказаної кредитної справи у місячний строк не надалося можливим.

Відповідно до п.п.1 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження за №12017080130005071 копії кредитної справи, сформованої за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 року, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, призначення судової оціночно-будівельної експертизи, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах. Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Кредитна справа, сформована за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 року перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, буд.9.

У судове засідання прокурор не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №12017080130005071 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено 13.12.2017 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні документами, про які йдеться в клопотанні прокурора. Також встановлено, що для потреб досудового слідства отримати вказані документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що оригінал вказаної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та яка перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, буд.9, тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. про тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, сформованої за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016, яка перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, буд.9, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 року за №12017080130005071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.364-1 КК України, – задовольнити.

Надати прокурорам Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Ємельяненко Валентині Миколаївні, Букалу Івану Сергійовичу та Єфімову Сергію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні №12017080130005071 від 13 грудня 2017 року тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, сформованої за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016, яка перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, буд.9, з можливістю ознайомитись з кредитною справою та вилучити її завірену копію, для використання в якості речових доказів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева