Ухвала суду № 83263825, 26.07.2019, Баранівський районний суд Житомирської області

Баранівський районний суд Житомирської області

Справа № 273/1388/19

Провадження № 1-кс/273/304/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області Васильчук О. В. при секретарі Ковальчук А.В., за участю заступника начальника СВ Блиндюка В.Б., розглянувши клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції Бережанської Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018060110000458 від 29.12.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Баранівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП України в Житомирській області лейтенанта поліції Бережанської Я.В., погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Маліцькою Ю. С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 16.10.2018 близько 10-ї години, чоловік на ім`я ОСОБА_1 , не виконав свою частину договору купівлі - продажу соляри, та шляхом довіри заволодів коштами СФГ «Сахнюкове», чим спричинив збитку на суму 197600 гривень.

За вказаним фактом 29.12.2018 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №12018060110000458 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 16.10.2018 близько 10-ї години, перебуваючи на робочому місці в с. Йосипівка, Баранівського району, Житомирської області, виникла потреба в купівлі дизельного пального. З метою вирішення даної проблеми, потерпілий ОСОБА_2 зателефонував на мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 до чоловіка на імя ОСОБА_1 з яким домовився про купівлю 7600 літрів дизельного пального. З метою придбання вказаного пального між ОСОБА_2 та ТОВ "ХІМ КОМПЛЕКТ" укладено договір поставки нафтопродуктів №16/10/2 , який оформлявся шляхом переселення його скан-копій та підписання договору кожною стороною. Оформивши вказаний договір, ОСОБА_2 за умовами угоди на рахунок ТОВ "ХІМ КОМПЛЕКТ" перераховано кошти в сумі 197600 грн., після чого зв`язок із останніми було втрачено, товар покупцем отримано не було.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ» за період з 16.10.2018 по 31.12.2018.

Із договору поставки нафтопродуктів від 16.10.2018 року встановлено, що ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ» (ЄРДПОУ 36629800), місцезнаходження: 03035, м. м. Київ, вул. Сурікова, буд. З, оф. 42 має поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

Клопотання вмотивоване тим, що для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 16.10.2018 по 31.12.2018.

Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні АТ «ОТП-БАНК». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих

сторонами, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншим способами, окрім як в наданні тимчасового доступу до речей та документів отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий Блиндюк В. Б. у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Представник АТ «ОТП-БАНК» в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, а саме витягу з реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12018060110000458 від 29.12.2018, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18. 12. 2018 року, протокол допиту потерпілого від 28 грудня 2018 року, рахунок фактуру №16/10-2 від 16 жовтня 2018 року, договір поставки нафтопродуктів №16/10/ від 16 жовтня 2018, специфікацію до договору від 16 жовтня 2018 року, слідчий суддя встановив що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються у АТ «ОТП-БАНК» мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом здобути необхідну інформацію неможливо, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч. 2 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП України в Житомирській області лейтенанта поліції Бережанської Я.В., погоджене з прокурором Новоград-Волинської м ісцевої прокуратури Маліцькою Ю. С. про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за №12018060110000458 від 29.12.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ»,

ЄДРПОУ 36629800, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого

вилучення в АТ «ОТП-БАНК» (МФО 300528, вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ» № НОМЕР_2 за період з 16.10.2018 року по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ» № НОМЕР_2 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ», договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ», а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «ХІМ КОМПЛЕКТ».

Зобов`язати АТ «ОТП-БАНК», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43, 01033, видати слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Бережанській Яні Володимирівні або за її дорученням працівнику слідчого відділення чи працівнику оперативного підрозділу Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, копії зазначених вище документів.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Васильчук