Ухвала суду № 83262776, 26.07.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1024/19

Провадження № 1-кс/0186/454/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Нем`ятого Р.К., погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Скибою Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 від 20 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 липня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040380000315 від 20 червня 2019 року за ч.1 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами Управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт за договором № 69 від 23 квітня 2019 року з ТОВ «Гемма», код ЄРДПОУ 23079990, на виконання робіт на об`єкті «Відновлення елементів благоустрою - улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.7» (капітальний ремонт)».

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23 квітня 2019 року між Управлінням комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради в особі т.в.о. начальника управління комунального господарства та майна ОСОБА_1 та ТОВ «Гемма», код ЄРДПОУ 23079990, в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №69 щодо виконання робіт по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою - улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.7» (капітальний ремонт)». Вартість робіт за договором складає 1 391 305,40 грн.

12 липня 2019 року опитано заступника директора ТОВ «Гемма», код ЄРДПОУ 23079990, по комерційній діяльності ОСОБА_3 , яка пояснила, що після підписання між ТОВ «Гемма», код ЄРДПОУ 23079990, та Управлінням комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради вищевказаного договору, підприємство приступило до виконання робіт по об`єкту, що включали в себе лише укладання бруківки на вказаній площі. Фізичний обсяг робіт був закінчений приблизно 10 травня 2019 року. Після чого, за підписом директора ТОВ «Гемма» (код ЄРДПОУ 23079990), Нікешина було складено акт за формою КБ-2в у двох екземплярах та акт КБ-3 (1шт. у двох екземплярах). Після складання вказаних актів, вони були передані на підпис до Управління комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради, які залишились на погоджені у останніх та відповідно були підписані. 28 травня 2019 року на рахунок ТОВ «Гемма» (код ЄРДПОУ 23079990), надійшли грошові кошти у сумі 1 321 740,13 грн.

28 травня 2019 року Управлінням комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради здійснено проплату на суму 1 321 740, 40 грн., що відповідно до змісту вище вказаного договору свідчить про підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3.?

Згідно роздруківки з інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» 28 травня 2019 року Управлінням комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради здійснено перерахування 95% вартості робіт згідно акту № 1 від 27 травня 2019 року по договору № 69 від 23 квітня 2019 року на суму 1 321 740,13 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ТОВ «Гемма» (код ЄРДПОУ 23079990).

У зв`язку з викладеним, слідчому необхідний тимчасовий доступ та виїмка копій документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ «Гемма» (код ЄДРПОУ 23079990), податкової звітності ТОВ «Гемма» (код ЄДРПОУ 23079990), в тому числі звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, додатку Д5 до декларації з ПДВ, всіх матеріалів перевірок вказаного підприємства, за період з 01 січня 2019 року по 20 липня 2019 року, копії статуту ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990), які знаходяться у Західно-Донбаському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Верстатобудівників, буд.14-а.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ «Гемма» (код ЄДРПОУ 23079990), податкової звітності ТОВ «Гемма» (код ЄДРПОУ 23079990), у тому числі звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, додатку Д5 до декларації з ПДВ, всіх матеріалів перевірок вказаного підприємства, за період з 01 січня 2019 року по 20 липня 2019 року, копії статуту ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990), які знаходяться у Західно-Донбаському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Верстатобудівників, буд.14-а.

У судове засідання слідчий Нем`ятий Р.К. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Західно-Донбаського управління ГУ ДВС у Дніпропетровській області у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040380000315 від 20 червня 2019 року за ч.1 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами Управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт за договором № 69 від 23 квітня 2019 року з ТОВ «Гемма», код ЄРДПОУ 23079990, на виконання робіт на об`єкті «Відновлення елементів благоустрою - улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.7» (капітальний ремонт)».

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040380000315 від 20 червня 2019 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.1 ст.366 КК України кримінальна відповідальність настає за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

В той же час, слідчий прохає слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ «Гемма» (код ЄДРПОУ 23079990), податкової звітності ТОВ «Гемма» (код ЄДРПОУ 23079990), в тому числі звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, додатку Д5 до декларації з ПДВ, всіх матеріалів перевірок вказаного підприємства, за період з 01 січня 2019 року по 20 липня 2019 року, копії статуту ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990), та у своєму клопотання не зазначає, які ж саме факти та обставини він вважає за можливе підтвердити в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 при отриманні ним доступу до вищезазначених документів.

Крім того, аналізуючи клопотання слідчого, в якому зазначено, що доступ до речей та документів йому необхідний для перевірки достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ТОВ «Гемма», слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до вищезазначених документів фактично викликаний бажанням останнього виявити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до документів, які стосуються податкової звітності ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990), для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Нем`ятого Р.К., яке погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Скибою Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 від 20 червня 2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.