Ухвала суду № 83262720, 26.07.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/10401/18

Провадження № 1-кс/185/2380/19

У Х В А Л А

26 липня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Таран Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного за № 12018040370002365 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України,,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002365 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

В ході досудового слідства під час допиту потерпілий ОСОБА_1 вказав, що є директором ПП «Агрофірма Земля». 03.12.2018 ПП «Агрофірма Земля» уклало договір з ТОВ «Агрохимоіл» з продажу добрив. Після переговорів, ТОВ «Агрохимоіл» відправила на електронну адресу договір №АО-0008094, після чого він ( ОСОБА_1 ) власноруч підписав вказаний договір та відправив підписану скан-копію. Після чого засобами електронного зв`язку отримав рахунок на сплату, оскільки згідно умов договору №АО-0008094 передбачалась 100% передоплата, у зв`язку з чим ОСОБА_1 перерахував на р/р НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 284160 грн. Ввечері цього ж дня ОСОБА_1 відправив на електронну адресу ТОВ «Агрохимоіл» скан-копію платіжного доручення. 04.12.2018 близько о 9год. 00 хв. виїздом до складських приміщень ТОВ «Агрохимоіл» за адресою смт. Покровське, вул. Промислова, 3, за добривом, на місці складських приміщень розташовані гаражі та там нікого було. На сьогоднішній день гроші ніхто не повернув та добриво ніхто не поставив.

В той же час, встановлено, що ТОВ «Агрохимоіл» (код ЄДРПОУ 40927988) здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими в АТ «Сбербанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб банківських установ та становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення факту перерахування на рахунок ТОВ «Агрохимоіл» коштів ПП «Агрофірма Земля» за поставку карбаміду; факт подальшого розпорядження грошовими коштами ПП «Агрофірма Земля» та факту реальної можливості виконання зобов`язань щодо поставки карбаміду.

Інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ «Сбербанк», розташованого за адресою: 01011, Київ, вул Володимрська 46 та становить банківську таємницю, існує необхідність в отриманні оригіналів документів.

Згідно із єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Агрохимоіл» (код ЄДРПОУ 40927988) є ОСОБА_2 , місцезнаходження якого слідчими (розшуковими) заходами не встановлено.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в акціонерному товаристві «Сбербанк», розташованого за адресою: 01011, Київ, вул Володимрська 46.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 що знаходиться у володінні акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, скорочена назва АТ «Сбербанк»), розташованого за адресою: 01601, Київ, вул.Володимирська 46 (з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні №1 АТ «Сбербанк», адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченка, 71) наступних документів: -

роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

-залишок грошових коштів на рахунках;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. А. Гаврилов