Постанова № 83259727, 25.07.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/3896/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді Козирський Є.С.,

при секретарі Алізаде А.Е.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області Чабан О.В., погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Тімошевським А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12017160380002506, відомості про яке 30.11.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017160380002506, відомості про яке 30.11.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2017 до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_1 від 27.11.2017, у якій заявницею вказано про те, що 5 липня 2013 року вона підписала договір № 44-8 пайового внеску з житлово-будівельним кооперативом «Новодолинський-1» в особі ОСОБА_2 та внесла 12 тис. доларів США за житлове приміщення (квартиру) № АДРЕСА_1 . Внесла одночасно суму у 12 тис. доларів США, як повну суму вартості квартири та отримала два чеки на суму 22 тис. 750 грн. та 43 тис. 328 грн.

На теперішній час роботи з будівництва будинку не завершені, будинок до експлуатації не зданий, мешканці мешкають без умов, які підписали додаткові угоди з добудови будинку за особисті кошти і підключення комунікацій за зібрані кошти з кожного пайовика. Фактично будинок збудовано на грошові кошти кожного з пайовиків. До своєї заяви ОСОБА_1 долучила копію договору пайового внеску та квитанції до прибутково касових ордерів.

Відповідно до свідчень наданих ОСОБА_1 у рамках кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 здійснювала підписання договору пайового внеску та передавала кошти ОСОБА_2 16 жовтня 2014 року, а ОСОБА_2 видав ОСОБА_1 для підписання договір пайового внеску № 44-8 від 05 червня 2013 року, вписавши дату закінчення будівництва будинку четвертий квартал 2013 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру № 254 датовану 05 червня 2013 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 400 датовану 05 серпня 2013 року.

Оглядом тимчасового вилученого 15.04.2019 у ЖБК «Новодолинський-1» договору пайового внеску № 44-8 від 05 червня 2013 року, укладеного між керівником ЖБК «Новодолинський-1» в особі голови правління ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а саме п. 4.3 розділу 4 договору передбачено, що розрахунки з вказаного договору здійснюються у безготівковій, або готівковій формі пайовиком у національній валюті України. При здійсненні розрахунків пайовиком у платіжному доручені (квитанції) відмічається призначення платежу: «Сплата пайового внеску по договору № 44-8 від 05.06.2013р.».

Крім того, у вказаному договорі зазначався поточний рахунок, який використовує у своїй діяльності ЖБК «Новодолинський-1» № НОМЕР_1 , відкритий у філіалі - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк України» МФО 328845 ЄДРПОУ 35898882.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово - господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ЖБК «Новодолинський-1» інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку житлово будівельного кооперативу «Новодолинський-1».

Інформація по даному рахунку та руху коштів по ньому представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку відкритому ЖБК «Новодолинський-1» у філіалі - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк України» (МФО 328845, ЄДРПОУ 35898882) № НОМЕР_1 має суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідний для проведення дослідження щодо надходження та використання грошових коштів кооперативом, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Чабан Олександру Васильовичу, Ібрагімову Артему Олександровичу, прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури Білоциценко Геннадію Вікторовичу, Тімошевському Андрію Валерійовичу, Єфановій Олені Ігорівні або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області або оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 328845, ЄДРПОУ 35898882), а саме до: роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по поточному рахунку житлово - будівельного кооперативу «Новодолинський-1» (код ЄРДПОУ 3589882) № НОМЕР_1 за період з часу 05 червня 2013 року по 01 червня 2015 року включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) зазначеного житлово - будівельного кооперативу з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 24.08.2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є. С. Козирський