Ухвала суду № 83256008, 19.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12738/19

Провадження № 1-кс/344/6862/19

У Х В А Л А

19 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О. з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петріва Івана Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 32018090000000067, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що ОСОБА_1 спільно з іншими невстановленими особами створивши ТОВ "Європроектгруп", ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група", БО "Блок розвитку та розробки технологій" та ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" без наміру здійснювати законну господарську діяльність, вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 гривень, що є особливо великим розміром. Встановлено, що незаконними послугами ОСОБА_1 щодо конвертації безготівкових коштів у готівку користувався директор ТОВ "Лінісе-Снятин" (код ЄДРПОУ 38411278), ТОВ "Лінісе-Тлумач" (код ЄДРПОУ 38306381) та ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (код ЄДРПОУ 38816404) (назву даного товариства в подальшому було змінено на ТОВ "Тисменицятеплопостач") - ОСОБА_2 , який в такий спосіб фактично вчиняв пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. В той же час встановлено, що ТОВ "Лінісе-Снятин" (код ЄДРПОУ 38411278), ТОВ "Лінісе-Тлумач" (код ЄДРПОУ 38306381) та ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (ТОВ "Тисменицятеплопостач" (код ЄДРПОУ 38816404) в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) відкрито банківські рахунки, які використовувалися у протиправній діяльності та із яких здійснювалося перерахування безготівкових коштів в адресу фіктивних підприємств, у зв`язку із чим виникла необхідність у дослідженні фактів реальності чи фіктивності проведених господарських операцій вказаних товариств із ТОВ "Укрбудтехнолоджі" шляхом встановлення повноти проведених розрахунків. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) ТОВ "Лінісе-Снятин" (код ЄДРПОУ 38411278) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №2600543603, №260455134, ТОВ "Лінісе-Тлумач" (код ЄДРПОУ 38306381) відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (ТОВ "Тисменицятеплопостач" (код ЄДРПОУ 38816404) відкрито рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , на які ОСОБА_1 перераховувалися грошові кошти, отримані від протиправної діяльності та які в подальшому конвертувалися в готівку з наступним їх виведенням в тіньовий сектор, та таким чином легалізовувалися. З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, встановлення осіб, наділених правом підпису банківських документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку – ТОВ "Лінісе-Снятин" (код ЄДРПОУ 38411278), ТОВ "Лінісе-Тлумач" (код ЄДРПОУ 38306381) та ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (ТОВ "Тисменицятеплопостач" (код ЄДРПОУ 38816404), шляхом їх вилучення.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Павелко Христині Василівні, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап`юку Олегу Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів по рахунках ТОВ "Лінісе-Снятин" (код ЄДРПОУ 38411278), ТОВ "Лінісе-Тлумач" (код ЄДРПОУ 38306381) та ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (ТОВ "Тисменицятеплопостач" (код ЄДРПОУ 38816404), а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках;

- грошових чеків по рахунках:

1) ТОВ "Лінісе-Снятин" (код ЄДРПОУ 38411278) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період із 01.01.2017 року по 02.03.2018 року;

№2600543603, №260455134 за період із 28.02.2018 року по 16.07.2019 року;

2) ТОВ "Лінісе-Тлумач" (код ЄДРПОУ 38306381) №260278955, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період із 01.01.2017 року по 02.03.2018 року;

№260405139 за період із 28.02.2018 року по 16.07.2019 року;

№2600943535 за період із 23.02.2018 року по 16.07.2019 року;

№ НОМЕР_9 за період із 10.07.2019 року по 16.07.2019 року;

3) ТОВ "Лінісе-Тисмениця" (ТОВ "Тисменицятеплопостач" (код ЄДРПОУ 38816404) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із 01.01.2017 року по 16.07.2019 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський