Ухвала суду № 83253518, 24.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37728/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділуПершого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуальногокерівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативнимипідрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасників фондового ринку, серед яких встановлені торговці цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ - 21608094), ТОВ ФК «Фінекс-Україна» (код ЄДРПОУ - 31063268), ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984), ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ - 33308667), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 25270172), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ - 33592899), ТОВ «Капітал Таймс» (код ЄДРПОУ - 34431730), ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ - 36473568), ТОВ «МевазорІнвест» (код ЄДРПОУ - 36592818), ТОВ «Сігніфер» (код ЄДРПОУ - 37540116), ТОВ «БТС Брокер» (код ЄДРПОУ - 37686943), ТОВ «Домінанта Трейд» (код ЄДРПОУ - 38726248), ТОВ «ФК Проффінанс» (код ЄДРПОУ - 40969017), ТОВ «Ай Бі Кепітал» (код ЄДРПОУ - 39650290), їх клієнти, в т.ч. ТОВ «Преміум Торг Груп» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205), за сприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ - 21672206) та АТ «Українська біржа» (ЄДРПОУ 36184092), вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме операції щодо облігацій внутрішньої державної позики, що призвело до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Злочинна схема зазвичай полягає у наступному, Торговець цінними паперами (брокер) №1 від імені юридичної особи купує в банку облігації внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру №2, який діє від імені фізичної особи. У подальшому брокер №1, який діє від імені юридичної особи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру №2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У кінці ланцюгу брокер №2, який діє від імені фізичної особи, продає цей пакет облігацій внутрішньої державної позики банку за ринковою ціною. Також до схеми можуть залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди).

В результаті таких дій фізична особа систематично отримує інвестиційний дохід, а юридична особа - інвестиційний збиток.

Вказані операції з ОВДП були удаваними та відповідають визначенню маніпулювання, передбаченого ст. 101 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та спрямовані на легалізацію доходів без сплати податку на доходи фізичних осіб.

Злочинна схема була налагоджена на базі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа». Протягом зазначеного вище періоду часу службові особи ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ТОВ «Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал», інших торговців цінними паперами та їх клієнтів укладали договори купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики у банківських установ, без мети створити правомірні юридичні наслідки та без наміру отримати прибуток.

По вказаному кримінальному провадженні ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю торговців цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» та інших. За результатом аналізу банківських виписок встановлено схему виведення грошових коштів на банківські рахунки фізичних осіб та їх зняття через касу в банківській установі АТ «РВС БАНК».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та банківських виписок торговців цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» встановлено, що вказані компанії перерахували грошові кошти на банківські рахунки низки фізичних осіб, які у подальшому було знято через касу в банківській установі АТ «РВС БАНК» в загальній сумі понад 264 млн. грн.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать вище переліченим фізичним особам, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними угоди, дані про осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунків вище перелічених фізичних осібзнаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку АТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Таким чином слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків, що належать вище переліченим фізичним особам, знаходяться у приміщенні АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів маніпулювання на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, наявність господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ «АНКАНТАРА» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок маніпулювання на фондовому ринку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

На підставі викладеного, ст.ст.108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК Українислідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000464, внесеному 09.04.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, а також: Телешку Олегу Анатолійовичу, Авер`янову Артему Михайловичу, Закревському Сергію Васильовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинноюрозшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 по рахунках:

№ НОМЕР_1 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_3 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_5 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_7 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_9 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_13 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_15 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_16 );

№ НОМЕР_17 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_18 );

№ НОМЕР_19 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_21 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_22 );

№ НОМЕР_23 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_24 );

№ НОМЕР_25 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_26 );

№ НОМЕР_27 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН - НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_29 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_31 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН - НОМЕР_32 );

№ НОМЕР_33 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_35 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН - НОМЕР_38 );

№ НОМЕР_39 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН - НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН - НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_43 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН - НОМЕР_44 );

№ НОМЕР_45 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН - НОМЕР_46 );

№ НОМЕР_47 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_48 );

№ НОМЕР_49 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_50 );

№ НОМЕР_51 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН - НОМЕР_52 );

№ НОМЕР_53 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН - НОМЕР_54 );

№ НОМЕР_55 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН - НОМЕР_56 );

№ НОМЕР_57 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН - НОМЕР_58 );

№ НОМЕР_59 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН - НОМЕР_60 );

№ НОМЕР_61 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН - НОМЕР_62 );

№ НОМЕР_63 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН - НОМЕР_64 );

№ НОМЕР_65 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН - НОМЕР_66 );

№ НОМЕР_67 відкритого в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), який належить ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН - НОМЕР_68 ) за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37728/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гезі Р.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець