Ухвала суду № 83253434, 25.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31099/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сафіна Р.І про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сафіна Р.І про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15 та/або за іншім місцезнаходженням В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представники АТ «КБ «Земельний Капiтал» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0084/2019/ДСК від 25.02.2019 Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що ОСОБА_1 та невстановлені особи створили ПП «Кроус» (код ЄДР 40469568), ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826), ПП «Лаур СТ» (код ЄДР 40468831) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В подальшому, ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП «Кроус», ПП «Горс Прим», ПП «Лаур СТ», які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Шелтер Груп» (код ЄДР 41393170), ПП «Шел-Форест» (код ЄДР 40260818), ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076), ТОВ «Аль-Марк» (код ЄДР 40658277), ТОВ «Діліант ЛТД» (код ЄДР 41129866), ТОВ «Бізнес Фолк» (код ЄДР 41480027), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Марелі» (код ЄДР 41169998), ТОВ «Сейлемт» (код ЄДР 40706498), ТОВ «Проджо» (код ЄДР 40822003), ТОВ «ЧестКомпані» (код ЄДР 41017178), ТОВ «Остан» (код ЄДР 40906292), ПП «Вандима» (код ЄДР 40280263), ПП «Редройст» (код ЄДР 41677044), ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265), ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866), ТОВ «Спецмашмех» (код ЄДР 41298156), ТОВ «Україна Будмонтаж» (код ЄДР 40555562), ТОВ «Мегатакс» (код ЄДР 41479650), ТОВ «Ембіваленс» (код ЄДР 39374976), ПП «Лаферальс» (код ЄДР 41691729), ТОВ «Дарлон» (код ЄДР 40989431), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДР 41647140), ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349), ТОВ «Радекс Плюс» (код ЄДР 40183545), ТОВ «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696), ТОВ ПП «Максі Роут» (код ЄДР 41482108), ПП «Легран Плюс» (код ЄДР 41678336), ПП «ФудЛайнес» (код ЄДР 40475880), ПП «Хот Краст» (код ЄДР 40475000), ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600), ПП «Феліс КО» (код ЄДР 41632202), ПП «Наполіс Плюс» (код ЄДР 41632401), ТОВ «Торгукрекспо» (код ЄДР 41295071), ПП «ПрінтХаус» (код ЄДР 41640166), ТОВ «Хеммонд» (код ЄДР 40640961), ПП «Титан-Стар» (код ЄДР 40314962), ПП «Контур Ко» (код ЄДР 40469374).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У ході досудового розслідування допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ «Санрайз сіті», ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», ТОВ «Совартус», ТОВ «Фабеанс», ТОВ «Аква-Сталь-Інвест», ТОВ «Коленкор-буд», ТОВ «Адлергруп» ОСОБА_3 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.

В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076) банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265) банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Кримінальне провадження №32019100000000299 від 11.04.2019, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.205КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідуванняТОВ «Інбокс» має банківський рахунок № НОМЕР_1 ;ТОВ «Касус» має банківський рахунок № НОМЕР_2 ,які відкриті у АТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880).

Банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 по вищевказаним рахункам, свідчать про фактично перераховані суми службовими особами ТОВ «Інбокс», ТОВ «Касус», на рахунки фіктивних підприємств, а також дату та час здійснення вказаних операцій;

справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, оскільки анкети, які заповнені службовими особами, накази про призначення службових осіб, свідчать про конкретну службову особу, що має право підпису та особу, яка фактично підписувала документи на відкриття вказаних рахунків у банківській установі, договори щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк» свідчать, які саме службові особи підприємства відкривали та керували вказаним рахунком, в якому місці здійснюється інсталяція системи «Клієнт-банк», хто має безпосередній доступ для керування вказаним рахунком, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, свідчать про те, хто із службових осіб вказаних підприємствзвертались для відкриття безготівкового розрахунку до нотаріуса, який засвідчив їх особистість, перевірив їх на дієздатність, засвідчив підпис та печатки, що надані службовими особами до банківської установи, для підтвердження їхніх прав;

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк» вказаних підприємств, згідно угоди укладеної з банком, свідчать про те, з якої саме Інтернет адреси та з якої саме ЕОМ фактично службові особи перераховували кошти, що надасть змогу у ході досудового розслідування встановити Інтернет провайдера та конкретну адресу з якої відбувалось управління вищевказаними рахунками;

заяви на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства, свідчать про фактичне зняття грошових коштів з розрахункових рахунків службовими та/або довіреними особами ТОВ «Інбокс», ТОВ «Касус»;

кредитні договори з додатками, свідчать про фактичне надходження грошових коштів на рахунок підприємства з банківської установи, вказані документи дадуть змогу встановити осіб, які укладали договори, підстави для укладення документів та умови їх укладення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи підприємства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, по рахункам ТОВ «Інбокс», ТОВ «Касус», які використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за №32019100000000299 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам підприємства.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «Інбокс», ТОВ «Касус`у банківській установі.

Копії зазначених документів ТОВ «Інбокс», ТОВ «Касус», які містять банківську таємницю та знаходяться вбанківській установі АТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Інбокс», ТОВ «Касус», з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій,що знаходяться у банківській установі АТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сафіна Р.І про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15 та/або за іншім місцезнаходженням, стосовно наступних клієнтів: ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076) банківський рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265) банківський рахунок № НОМЕР_2 ,

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, в паперовому вигляді; заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; кредитних договорів з додатками; з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «КБ «Земельний Капiтал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31099/19-к

Прим.2 - Слідчому: Сафін Р.І

Копія: АТ «КБ «Земельний Капiтал»

Виконавець: Остапчук Т. В . 25.06.2019 р