Ухвала суду № 83251970, 25.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/5696/19

Справа № 712/9851/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12018251010006489 від 16.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцемреєстрації тарозташування автозаправноїстанції ТОВ«Дізарт Плюс»(кодза ЄДРПОУ37610015),юридична адреса:м.Черкаси вул.Смілянська,168 посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006489 від 16.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.09.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівників поліції за заявою гр. ОСОБА_5 , щодо незаконної діяльності ряду автозаправних станцій на території м. Черкаси, які збувають паливно-мастильні матеріалів, вироблені в кустарних умовах, та шляхом обману переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Республіці Білорусь або Кременчуці.

Будучи допитаним в якості свідка за обставинами кримінального провадження №12018251010006489 від 16.09.2018 ОСОБА_5 вказав, що йому стали відомі факти незаконної діяльності ряду автозаправних станцій на території м. Черкаси,які збувають паливно-мастильні матеріали, вироблені в кустарних умовах, шляхом змішування так званого газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, та шляхом обману і використання підроблених документів переконують покупців,що вказаний продукт вироблено в Білорусії та Кременчуці. На території Черкаського аеропорту функціонує така автозаправна станція, де водіям обманним шляхом продають неякісне пальне. На вказаній АЗС відсутні дозвільні документи на розповсюдження пального. Пальне не відповідає встановленим державним стандартам якості та має невідоме походження. В той же час шахраї на даній заправці розповідають водіям,що пальне якісне від відомих українських та світових виробників та показують підроблені документи про якість пального.

Встановлено, що діяльність АЗС організували посадові особи ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф». Засновниками даних підприємств є ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 . Окрім цього ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець та у 2008 році зареєстрував ТОВ «Дізарт Плюс 2018».

У 2018 році ТОВ «Дізарт Плюс» приймало участь в 95 закупівлях, з яких перемогло у 67 закупівлях на суму 87915464,00 грн, та уклало в подальшому 67 договорів на загальну суму 87915464,00 грн, з них:

-16 договорів на поставку пального для ДП «Антонов» на загальну суму 29593886 грн.;

-2 договори на поставку пального КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на загальну суму 7419100 грн.;

-22 договори на поставку пального для ДП "Кам`янське лісове господарство" на загальну суму 730568 грн.;

-2 договори на поставку пального Управлінню державної охорони України на загальну суму 4 477 200 грн.;

-1 договір на поставку пального для Черкаської дослідної станції біоресурсів національної академії аграрних наук України на суму 4 338720 грн.;

-1 договір на поставку палива для ПрАТ «Черкаське Хімволокно» на суму 3 158000 грн.;

-1 договір на поставку палива для КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на суму 1 040520 грн.;

-3 договори на поставку палива для ДП «АТП Черкаської обласної ради» на загальну суму 2 514200 грн.;

-1 договір на поставку палива для 10 територіальний вузол урядового зв`язку на суму 503700 грн.;

-1 договір на поставку палива для КЗ «Черкаська центральна районна лікарня» на суму 443 013.50 грн.

На загальнодоступному сайті «Дозорро» в мережі Інтернет були викладені сканкопії укладених договорів ТОВ «Дізарт Плюс», з яких фактична та юридична адреса товариства зазначена в м. Черкаси по вулиці Смілянській, 168.

Крім цього, скеровані запити до Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Управління Держпраці у Черкаській області.

З отриманих відповідей від вищевказаних установ вбачається, що у ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, автозаправна станція знаходиться за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська,168 відсутні декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування.

Задля перевірки функціонування автозаправної станції належної ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, в жовтні-листопаді 2018 року були здійснені кілька виїздів за вказаною адресою та перевірку функціонування АЗС, під час яких встановлено, що дійсно проводиться відпуск пального, однак лише «своїм» та тільки по безготівкому розрахунку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Смілянська, 168 комплекс нежитлових адміністративних будівель (нежитлове приміщення лабораторії ПММ, битовка площею, 54,9 кв.м. приміщення насосної станції паливно-мастильних матеріалів, частина приміщення адміністративної будівлі з підвалом К-І, площею 77,1 кв.м., частина будівлі профілакторію ССТ, позначеного у плані літерами Р-ІІ, площею 697,0 кв.м., підземні резервуари для зберігання ПММ, запасні резервуари для ПММ, цистерни ПММ) за КП «Черкаський аеропорт» (код за ЄДРПОУ 24411541) та перебувають в оренді в ТОВ «Дізарт Плюс 2018», ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф».

Задля забезпечення проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів необхідно провести відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих працівників ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

На підставі наведеного, з метою відшукання знарядь вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України податкових накладних на прибуток (за період з 01.01.2018 по теперішній час), товарно-транспортних накладних ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); касової книги за 2018 рік; договорів на транспортування ПММ (за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів щодо придбання ПММ ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів цивільно-правових відносин з працівниками АЗС; трудових договорів з працівниками АЗС; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2018 року по час дії ухвали, носіїв інформації, накопичувачів, які могли зберегти на собі інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, та дозволити відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих спеціалістів ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Приймаючи до уваги, що здобуті в ході проведеного досудового розслідування достатні підстави, що вказані речі знаходиться у вищезазначеному в клопотанні комплексі нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська,168 виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове не з`явились.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.11.2018 року було відмовлено у задоволенні клопотання на дозвіл на проведення обшуку в комплексі нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська,168.

В даному випадку слідчим заявлено клопотання про проведення обшуку на тій же автозаправній станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, відсутні дані щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухома майна за адресою: АДРЕСА_1 комплекс нежитлових адміністративних будівель, нежитлове приміщення лабораторії ПММ, битовка площею, 54,9 кв.м. приміщення насосної станції паливно-мастильних матеріалів, частина приміщення адміністративної будівлі з підвалом К-І, площею 77,1 кв.м., частина будівлі профілакторію ССТ, позначеного у плані літерами Р-ІІ, площею 697,0 кв.м., підземні резервуари для зберігання ПММ, запасні резервуари для ПММ, цистерни ПММ) та з тих самих підстав.

Нових обставин, які не були розглянуті слідчим суддею під час винесення ухвали про відмову у надані дозволу на проведення обшуку від 27.11.2018, в клопотанні не зазначені, а тому підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 110, 234 237, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Вклопотанніслідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1