Ухвала суду № 83251587, 25.07.2019, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 3103 / 19

1-кс / 636 / 1287 / 19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області Ковригін О.С.,

секретаря Фатєєвої С.М.

за участю прокурора – Хмелевського А.О.,

старшого слідчого – Дубюка О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області Дубюка О.І., погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури Харківської області Хмелевським А.О., по кримінальному провадженню № 12019220440000700 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 35579031) за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації.

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220440000700 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07 лютого 2019 року, між директором ТОВ «Белор Україна», в особі - ОСОБА_1 та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі – ОСОБА_2 укладено договір поставки аміачної селітри. Однак, станом на теперішній час ТОВ «Азотфострейд» не проведено оплату за повністю поставлений товар аміачної селітри, яка належить ТОВ «Белор України».

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що в січні 2019 року, до його офісу зателефонував раніше не знайомий ОСОБА_3 , який представився власником (комерційним директором) ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031, юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Римарська, буд. 16, кв. 13), та запропонував співробітництво, а саме запропонував здійснити закупівлю товару аміачної селітри на вигідних умовах з 100 % попередньої оплати за ринковими цінами.

В подальшому, 07 лютого 2019 року, між ОСОБА_1 , який є директором ТОВ «Белор Україна» (продавець) та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі – ОСОБА_2 (покупець) укладено договір поставки № ВL 190207-2п., та відповідно предметом договору є придбання мінеральних добрив.

В подальшому на підставі договору та специфікації, здійснено три попередні оплати та відповідні поставки.

Однак, в березні між потерпілим ОСОБА_1 та комерційним директором ОСОБА_3 здійснена зустріч та досягнена домовленість, щодо поставки на ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031) великого об`єму аміачної селітри з оплатою товару після вивантаження, посилаючись останнього на те, що його покупці здійснять оплату по факту отримання від нього товару.

Починаючи з 16 березня 2019 року по 02 квітня 2019 року, ТОВ «Белор Україна» здійснив поставку товару (мінеральних добрив) на загальну суму близько 13 000 000 грн., однак на даний час ТОВ «Азотфострейд» розрахунок за отриманий товар не здійснив.

Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 35579031) за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації, а саме до:

1)документів стосовно отримання ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 35579031) від ТОВ “БЕЛОР УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ: 41824279) товарно-матеріальних цінностей (аміачної селітри) та загальну вартість товару;

2)документів щодо всіх адрес складських приміщень ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", де знаходився чи знаходиться вказаний отриманий товар;

3)документів щодо умови домовленостей між товариствами щодо оплати за отриманий товар (службова записка та специфікація від комерційного директора ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" ОСОБА_3 );

4)документів щодо переліку суб`єктів господарювання з контактними даними, яким був реалізований даний товар, в якій кількості та на яких умовах ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»;

5)документів щодо зарахування на ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» грошових коштів, отриманих від реалізованого товару.

6)документів щодо цільового використання грошових коштів ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", отриманих від реалізації товару ТОВ “БЕЛОР УКРАЇНА”;

7)документів (наказ по товариству) стосовно призначення на посаду комерційного директора – ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

8)посадових обов`язків комерційного директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_3 ;

9)посадових обов`язків директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_2

10)списку працівників ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" з вказанням зайнятих ними посад і обов`язків, в тому числі і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11)всієї комп`ютерної та електронної техніки ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", яка знаходиться в офісних приміщеннях (здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах із залученням спеціаліста), з можливістю вилучення їх оригіналу та відзняті копій та обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання як обґрунтоване, та просили його задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 35579031) за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області Дубюка О.І., погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури Харківської області Хмелевським А.О., по кримінальному провадженню № 12019220440000700 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дубюку О.І. право на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 35579031) за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації, а саме до:

1)документів стосовно отримання ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 35579031) від ТОВ “БЕЛОР УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ: 41824279) товарно-матеріальних цінностей (аміачної селітри) та загальну вартість товару;

2)документів щодо всіх адрес складських приміщень ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", де знаходився чи знаходиться вказаний отриманий товар;

3)документів щодо умови домовленостей між товариствами щодо оплати за отриманий товар (службова записка та специфікація від комерційного директора ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" ОСОБА_3 );

4)документів щодо переліку суб`єктів господарювання з контактними даними, яким був реалізований даний товар, в якій кількості та на яких умовах ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»;

5)документів щодо зарахування на ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» грошових коштів, отриманих від реалізованого товару.

6)документів щодо цільового використання грошових коштів ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", отриманих від реалізації товару ТОВ “БЕЛОР УКРАЇНА”;

7)документів (наказ по товариству) стосовно призначення на посаду комерційного директора – ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

8)посадових обов`язків комерційного директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_3 ;

9)посадових обов`язків директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_2 ;

10)списку працівників ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" з вказанням зайнятих ними посад і обов`язків, в тому числі і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11)всієї комп`ютерної та електронної техніки ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", яка знаходиться в офісних приміщеннях (здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах із залученням спеціаліста), з можливістю вилучення їх оригіналу та відзняті копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя –