Ухвала суду № 83247585, 24.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.07.2019 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1-кс/554/11097/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Колесніченко О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Пилипенко Алли Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Пилипенко А.В. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Спиця О.М. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко А.В., Стеценко Л.Г., Павленко-Слив`як Г.В., Горбаню Д.Р., Зубу О.М., Реві А.Ю., Антонюку О.Л., Яську В.О., Рябухі О.О., Топчію В.В., Аліну М.С., Кулику Ю.П., Звягольському В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Асгард Мега Груп», код ЄДРПОУ 39523035; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.04.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Асгард Мега Груп», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2016 по 01.01.2019; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з01.01.2016 по 01.01.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, а також інших документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4. Клопотання прошу розглядати без участі представників ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Разом із тим, встановлено, що вугілля кам`яне, яке постачало ПОКП «Полтавапаливо»Квартирно-експлуатаційному відділу м. Полтави, отримане від ТОВ «Асгард Мега Груп», код ЄДРПОУ 39523035, яке зареєстроване в м. Запоріжжя, вул Базовая, МСП -636, будинок 9-а.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Асгард Мега Груп», код ЄДРПОУ 39523035; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.04.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Асгард Мега Груп», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2016 по 01.01.2019; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Асгард Мега Груп», код ЄДРПОУ 39523035; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.04.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Асгард Мега Груп», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2016 по 01.01.2019; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з01.01.2016 по 01.01.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Пилипенко Алли Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 24 липня 2019 року до 24 серпня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демидову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Кулику Юрію Павловичу та Звягольському Владиславу Юрійовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4.

Надати дозвіл з 24 липня 2019 року до 24 серпня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демидову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Кулику Юрію Павловичу та Звягольському Владиславу Юрійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Асгард Мега Груп», код ЄДРПОУ 39523035; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.04.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Асгард Мега Груп», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2016 по 01.01.2019; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з01.01.2016 по 01.01.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4.

Надати дозвіл з 24 липня 2019 року до 24 серпня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демидову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Кулику Юрію Павловичу та Звягольському Владиславу Юрійовичу на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Асгард Мега Груп», код ЄДРПОУ 39523035; податкових звітностей у електронному виді (електронний документ), у тому числі податкові звіти про використання коштів неприбуткових установ та організацій, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про сплату єдиного податку та ЄСВ, податку на прибуток підприємства; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.04.2018; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Асгард Мега Груп», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2016 по 01.01.2019; актів та додатків до них, матеріалів зустрічних перевірок з додатками за період з01.01.2016 по 01.01.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко