Ухвала суду № 83247497, 25.07.2019, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/939/19 Провадження № 1-кс/613/563/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., за участю секретаря Мізяк М.О., прокурора Мирошниченко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. по кримінальному провадженню №12018220220001448 від 28 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса:01001, Україна, м.Київ вул.Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, факс: (044)680514,за № НОМЕР_1 , а саме отримати доступ до особистих даних ОСОБА_1 , а саме копії паспорта ОСОБА_1 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», реквізити банківської установи, яка видала вказану картку, з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко Вячеславу Володимировичу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.07.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн. у ОСОБА_2 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області 28.07.2018 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220370001448 від 28.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 04.07.2018 року на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж мотоциклу ІЖ Планета 5, за 4500 грн. Після цього вона зателефонувала на номер продавця НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_3 та повідомив, що він виїжджає до Польщі, тому терміново продає мотоцикл ІЖ Планета 5. Вона домовилась з ОСОБА_4 про купівлю-продаж мотоциклу та останній попрохав перевести гроші на його банківську картку, реквізити якої відправив СМС-повідомленням з вказаного номеру з текстом: «Приватбанк НОМЕР_1 ПОДДУБНЫЙ ФЕДОР ОСОБА_5 ». Після цього ОСОБА_2 04.07.2018 року о 14:58 год. з терміналу АТ КБ «ПриватБанк» в с. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, з використанням власної картки перерахувала на картку ОСОБА_6 Приватбанк НОМЕР_1 обумовлену суму за купівлю мотоциклу 4500 грн. У подальшому ОСОБА_7 перестав брати слухавку та вимкнув вказаний номер телефону. Після цього ОСОБА_2 звернулась з заявою до поліції.

Потерпілою ОСОБА_2 надано випискупро поповненнякартки НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» від 04.07.2018 року на загальну суму 4509,00 грн, в т.ч. 9 грн. комісія банку.

30.08.2018 року слідчий СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» з 00 год. 00 хв. 04.07.2018 року до 23 год. 59 хв. 30.08.2018 року та відомостей про банківські термінали, банкомати, де здійснювалось зняття коштів з вказаного карткового рахунку.

06.09.2018 року слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області винесено ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк».

10.12.2018 року в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» на виконання ухвали від 06.09.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк». Відповідно до чого встановлено, що 04.07.2018 року о 15:38 год. з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» здійснено зняття готівки у банкоматі 6767 за адресою: АДРЕСА_1 Богодухів АДРЕСА_2 пл АДРЕСА_3 16, Харківської області. Однак особистих даних ОСОБА_1 , а саме копію паспорта ОСОБА_1 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», отримано не було.

В подальшому матеріали кримінального провадження було передано до СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановити особу ОСОБА_1 не надалось можливим.

Враховуючи вищенаведене та той факт, що з метою встановлення всіх обставин справи, встановленні особи, причетної до скоєння даного злочину, а також необхідності у встановленні та допиті ОСОБА_1 , як власника банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», на яку перерахувала ОСОБА_2 4500 грн. та з якої 04.07.2018 року о 15:38 год. здійснено зняття готівки у банкоматі 6767 за адресою: м. Богодухів, пл. Кірова, 16, Харківської області, необхідно отримати доступ до особистих даних ОСОБА_1 , а саме копії паспорта ОСОБА_1 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», реквізити банківської установи, яка видала вказану картку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка сталавідомоюбанкуупроцесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:відомостіпробанківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентськірахункибанківуНаціональному банку України; операції,які були проведені на користь чи задорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформаціяпроорганізаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнтівчи комерційної таємниці,будь-якогопроекту,винаходів,зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку,завинятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наданої копії квитанції ПриватБанк, 04.07.2018 року ОСОБА_2 здійснила переказ коштів в сумі 4500 грн. на рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до Протоколу допиту потерпілої від 30.07.2018 року, потерпіла ОСОБА_2 вказала, що під час пошуку мотоциклу для придбання на сайті OLX та домовленості з Продавцем про його придбання, Продавець, який представився ОСОБА_8 повідомив, що для придбання мотоциклу гроші необхідно перерахувати йому терміново, після чого на мобільний телефон її чоловіка надійшло смс-повідомлення з текстом «Приватбанк 5168-7422-2105-0903 ПОДДУБНЫЙ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ». Пізніше на вищевказану карту, потерпілою з терміналу ПриватБанку, який знаходиться в магазині АТБ в с.Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, було перераховано кошти в сумі 4500 гривень

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанняслідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ БогодухівськогоВП ГУНПв Харківськійобласті майораполіції ГрищенкоВ.В.. задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В., тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м.Київ вул.Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, Україна, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, факс: (044)680514,за № НОМЕР_1 , а саме отримати доступ до особистих даних ОСОБА_1 , а саме копії паспорта ОСОБА_1 , картки заявки на відкриття карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенко Вячеславу Володимировичу.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24 серпня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя