Ухвала суду № 83246978, 23.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.07.2019 Справа № 554/6639/19

Провадження № 1-кс/554/11064/2019

УХВАЛА

іменем України

23 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42019000000001013 від 07.05.2019 про проведення обшуку,

встановила:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001013 відомості про яке, 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовимрозслідуванням встановлено, що директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_5 , начальником відділу ОСОБА_6 , керівником підрозділу АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , співробітником відділу оцінки АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 та фінансовим директором «Групи Агротрейд» ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, штучно завищили оціночну вартість заставного майна, а саме ТДВ «Гадяцький елеватор» (який входить до складу «Групи Агротрейд») на 50-70 млн. грн. для видачі АТ «КБ «Приватбанк» кредитних коштів вказаному товариству у розмірі 5,85 млн. доларів США замість фактичних 3,5 млн. доларів США.

Крім того, для видачі кредиту було надано прострочений звіт оціночної компанії ТОВ «Експерт+», директором якого є ОСОБА_10 , від 28.11.2018, строк дії якого 60 днів. Також, вказаними службовими особами порушено процедуру видачі кредитних коштів, зокрема, навмисно пропущено обов`язкове погодження кредиту Комітетом по ризикам при Наглядовій раді банку та зменшено коефіцієнт покриття кредиту майном із рекомендованого НБУ 1,4 до 1,147. Таким чином, у випадку несплати кредитних коштів одержувачем та реалізації заставного майна банківською установою, отримані кошти не будуть компенсувати витрати банку, чим спричинять тяжкі наслідки державі в особі банку у розмірі близько 50-70 млн. грн.

Вказану протиправну діяльність службові особи АТ «КБ «Приватбанк» здійснюють з метою особистого збагачення, оскільки у зазначеному банку запроваджена система заохочення, в рамках якої працівники банку за реалізацію проектів (у тому числі видачі кредитів) отримують бонуси у вигляді премій.

Так, директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 за результатами роботи у 2018 році отримав премію у розмірі 1,8 млн. грн., що свідчить про матеріальну зацікавленість останнього та інших вказаних службових осіб банку видавати більше кредитів у поточному році і, в результаті, піддаючи банк не обумовлено великим ризикам.

Таким чином, засобами вчинення вказаного вище кримінального правопорушення є документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: документи, надані ТДВ «Гадяцький елеватор» для попереднього аналізу (в СЗД), правоустановчі документи по заставі у вигляді списку у розрізі кожного предмету застави, Оцінка СОД із зазначенням дати оцінки, оцінка ТДВ «Гадяцький елеватор», висновок Управління оцінки застави про веретифікацію результатів незалежної оцінки СОД (у вигляді аналізу звіту про незалежну оцінку), договір страхування заставного майна клієнта, кредитний договір, укладений між ТДВ «Гадяцький елеватор» та АТ «КБ «Приватбанк», з усіма додатками, чорнові записи та листування щодо складання, підготовки та підписання вказаних вище документів, чорнові записи та листування (у тому числі внутрішньовідомче) щодо складання, підготовки та підписання вказаних вище документів, електронні засоби інформації, які містять відомості щодо складання та підготовки вказаних документів, мобільні термінали зв`язку, які містять листування із вказаних вище питань, наказ про призначення на посаду директора ТДВ «Гадяцький елеватор», посадова інструкція (функціональні обов`язки) останнього, положення (статуту) ТДВ «Гадяцький елеватор».

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи можуть знаходитися у приміщенні ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650), яке розташоване за адресою: м. Гадяч, Полтавська область, вул. Героїв Майдану, 75.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт розташований за м. Гадяч, Полтавська область, вул. Героїв Майдану, 75 зареєстровано за ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати дозвілслідчим Першогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань розташованогоу містіПолтаві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,прокурорам укримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,а такожіншим слідчимгрупи слідчихта прокурорамгрупи прокурорівна проведенняобшуку в приміщенні ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650), що розташоване за адресою:м. Гадяч, Полтавська область, вул. Героїв Майдану, 75,і яке належить на праві приватної власності ТДВ «Гадяцький елеватор», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що готувалися, складалися та підписувалися у зв`язку з укладанням кредитного договору між ТДВ «Гадяцький елеватор» та АТ «КБ «Приватбанк», а саме:документів, наданих ТДВ «Гадяцький елеватор» для попереднього аналізу (в СЗД), правоустановчих документів по заставі у вигляді списку у розрізі кожного предмету застави, оцінки СОД із зазначенням дати оцінки, оцінки ТДВ «Гадяцький елеватор», висновку Управління оцінки застави про веретифікацію результатів незалежної оцінки СОД (у вигляді аналізу звіту про незалежну оцінку), договору страхування заставного майна клієнта, кредитного договору, укладеного між ТДВ «Гадяцький елеватор» та АТ «КБ «Приватбанк», з усіма додатками, чорнових записів та листування щодо складання, підготовки та підписання вказаних вище документів, електронних засобів інформації, які містять відомості щодо складання та підготовки вказаних документів, мобільних терміналів зв`язку, які містять листування із вказаних вище питань, наказу про призначення на посаду директора ТДВ «Гадяцький елеватор»(належним чином завірена копія), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) останнього (належним чином завірені копії), положення (статуту) ТДВ «Гадяцький елеватор» (належним чином завірена копія).

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1