Ухвала суду № 83246181, 23.07.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 Справа №607/17274/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., при секретарі судового засідання Грабській Ю.І., за участю слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кравець З.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кравець З.Р. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140400000047 від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України звернулася слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кравець З.Р. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С.

В судовому засіданні слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кравець З.Р. клопотання підтримала, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на території Тернопільської області здійснюють діяльність ряд підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу «конвертаційного центру», та надають реально діючим суб`єктам господарювання послуги по мініманізації податкових платежів та переведення злочинно набутих коштів у готівку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТзОВ «Інновелі Лімітед» (40181773).

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТзОВ «Інновелі Лімітед» (40181773), що на даний час перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37333608, місто Київ, Подільський район, Контрактова площа, будинок 2).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТзОВ «Інновелі Лімітед» (40181773) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кравець З.Р. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кравець Зоряні Романівні, старшому лейтенанту податкової міліції Наконечному Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Федорів Ларисі Іванівні, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Грималу Андрію Петровичу, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерці Дмитру Анатолійовичу, заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Хоміцькому Артуру Ігоровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що на даний час перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та можливість вилучити їх копії документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТзОВ «Інновелі Лімітед» (40181773), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням господарства, протоколів загальних зборів учасників господарства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників господарства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток господарства.

У задоволенні решти вимог клопотання –відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич