Ухвала суду № 83246116, 16.07.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2019 Справа №607/16370/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Малишевського В.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Беневят С.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12019210000000237 від 14.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Беневят С.В., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Сенчишину Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Свинарчуку Назарію Богдановичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Бутра Віктору Володимировичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Паєдник Олегу Степановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «ВБК Комплекс Буд», код ЄДРПОУ 41210925), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.10.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи ПАТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що особи з числа працівників ТОВ «ВБК Комплекс Буд», (ЄДРПОУ 41210925), юридична адреса: м. Тернопіль вул. Бродівська, 5, під час виконання робіт згідно договору №3 від 06.10.2017 року укладеного із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», код ЄДРПОУ 32865587, юридична адреса м. Тернопіль вул. Київська, 3а, на виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі», шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2В, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, а саме на підставі попередньої інформації Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області від 07.06.2019 року №13-19-05-17/3205-2019, за результатами зустрічної звірки стану взаєморозрахунків генпідрядника – ТОВ «ВБК Комплекс Буд» із замовником – Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» за 2017-2018 роки встановлено завищення вартості та об`ємів по виконаних роботах. Встановлено, що комунальним підприємством Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , ПАТ КБ «Приват Банк».В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зобов`язання відповідно до договору ТОВ «ВБК Комплекс Буд» виконало не в повному обсязі та ймовірно привласнено грошові кошти за, нібито, відрядження працівників, а також за придбання частини обладнання.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «ВБК Комплекс Буд», код ЄДРПОУ 41210925), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.10.2017 року до 16.07.2019 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50,неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Беневят С.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Сенчишину Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Свинарчуку Назарію Богдановичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Бутра Віктору Володимировичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Паєдник Олегу Степановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «ВБК Комплекс Буд», код ЄДРПОУ 41210925), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.10.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда