Ухвала суду № 83246102, 19.07.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 Справа №607/16177/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012210010000680 від 31 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Гатанюк Роксолані Зіновіївні, слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Ю.М., начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Поляк О.А., на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення з неї та вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_1 за вказаний період, чи був наявний у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок підприємства «Яр» Тернопільської обласної громадської організації «Цент реабілітації інвалідів та підтримки інвалідного руху» (ЄДРПОУ 34473646), а якщо так, то отримати рух коштів по даному рахунку за період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року. Вказана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. Вказану інформацію (копію документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні «ПриватБанку», що у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 38. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представника ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою уникнення реальної загрози зміни та знищення вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, ОСОБА_2 звернувся із заявою про те, що на його думку голова Тернопільської обласної громадської організації «Цент реабілітації інвалідів та підтримки інвалідного руху» Горобець І. ОСОБА_3 , директор підприємства «Яр» Тернопільської обласної громадської організації «Цент реабілітації інвалідів та підтримки інвалідного руху» ОСОБА_4 А.В. та голова «Регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів у Тернопільській області» ОСОБА_5 . привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 31 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012210010000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

28.08.2008 року між Тернопільським міським центром зайнятості, в особі заступника директора ОСОБА_6 та підприємством «Яр» в особі керівника ОСОБА_7 був укладений договір № 131 про працевлаштування безробітного ОСОБА_1 з наданням дотації, у відповідності до якого підприємство «Яр» працевлаштовує на постійну роботу за направленням Центру зайнятості безробітного ОСОБА_8 , а Центр зайнятості надає дотацію підприємству на створення додаткового робочого місця для працевлаштування безробітного, у розмірі витрат на заробітну плату прийнятої за направленням державної служби зайнятості особи відповідно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядку надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Мінпраці від 10.01.2001 № 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за № 75/5266 (п.1.1. Договору). Згідно, п.4. «Умови та порядок надання дотацій» даного договору встановлено, що центр зайнятості після подання підприємством «Яр» довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням Центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до чинного законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання інформації про середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності по області за місяць, за який нараховано заробітну плату, перераховує суму дотацій.

Згідно із актом перевірки № 19-01-011/0795 від 22.07.2009 року Територіальною державною інспекцією праці у Тернопільській області підприємства «Яр» щодо дотримання вимог трудового законодавства, встановлено: 28.08.2008 року на посаду оператора комп`ютерного набору підприємства «Яр» Тернопільської обласної громадської організації «Цент реабілітації інвалідів та підтримки інвалідного руху» було прийнято ОСОБА_1 , у відповідності із наказом № 5К з окладом 1000 гривень; наказом № 7К від 30.10.2008 року з 01.11.2008 року директором підприємства «Яр» було призначено ОСОБА_9 ; наказом № 7 від 30.12.2008 року ОСОБА_1 у зв`язку із збільшенням об`єму робіт встановлено доплату до посадового окладу в сумі 300 гривень; за період із серпня 2008 року по квітень 2009 року ОСОБА_1 було нараховано до виплати заробітну плату в сумі 7097,93 гривні, з яких виплачено 3908,77 гривень (за серпень нараховано 97.00 гривень, які виплачено 10.10.2008 року; за вересень нараховано 858,88 гривень, які виплачено 02.12.2008 року; за жовтень нараховано 820,25 гривень, які виплачено 22.12.2008 року; за листопад нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 04.03.2009 року; за грудень нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 15.05.2009 року); на час проведення перевірки заборгованість по заробітній платі перед працівником ОСОБА_1 складала 3189,16 гривень: невиплачена заробітна плата за січень - березень 2009 року; працівникові ОСОБА_1 не були нараховані та виплачені суми компенсації втрати частини заробітної плати, у зв`язку з порушенням термінів її виплати; заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства «Яр» за період грудня 2008 року - липня 2009 року, складала 8700 гривень.

Згідно листа Тернопільського обласного центру зайнятості від 03.01.2017 року № ОЦ-02/8/0/17-08-18, підприємством «Яр» до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості подані відповідні довідки про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_8 за серпень-грудень 2008 року, у зв`язку із чим Тернопільським міськрайонним центром зайнятості перераховано вищезазначеному підприємству дотацію в повному обсязі. За період з 01 січня 2009 року по 31 серпня 2009 року (дата припинення дії договору від 28.08.2008 року № 131 у зв`язку із звільненням ОСОБА_8 за власним бажанням) підприємство до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості довідок про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_1 не подавало.

Для встановлення обставин, які мають значення для всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати інформацію з приводу того, чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_1 за вказаний період. Крім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про те, чи був наявний у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок підприємства «Яр» Тернопільської обласної громадської організації «Цент реабілітації інвалідів та підтримки інвалідного руху» (ЄДРПОУ 34473646), а якщо так, то отримати рух коштів по рахунку за період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року. Вказана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці. Таким чином, поряд із отриманням тимчасового доступу, виникає необхідність вилучення копій вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, що зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ПАТ КБ "ПриватБанк", у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Гатанюк Роксолані Зіновіївні, слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Ю.М., начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області Поляк О.А., на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення її копій, а саме: чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_1 за вказаний період, чи був наявний у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок підприємства «Яр» Тернопільської обласної громадської організації «Цент реабілітації інвалідів та підтримки інвалідного руху» (ЄДРПОУ 34473646), а якщо так, то отримати рух коштів по даному рахунку за період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, що знаходиться в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні «ПриватБанку», що у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 38.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда