Ухвала суду № 83242020, 24.07.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/515/19

Провадження №1-кс/377/210/19

24 липня 2019 року року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» по кримінальному провадженню № 12019110270000139 від 13 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

18 липня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Дорошенко В.В., не прибув, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник ПАТ КБ «Приватбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко – відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 12.07.2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що 25.06.2019, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 13500 гривень, які були перераховані на картку ПАТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_2 .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Дорошенку Вячеславу Володимировичу, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Янченко Альоні Петрівні, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції Рубасі Геннадію Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк»), 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 , на який 25.06.2019 з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані кошти декількома транзакціями на загальну суму 13500 гривень, про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 25 червня 2019 року по 25 липня 2019 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про номер карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 , на який 25.06.2019 з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані кошти декількома транзакціями на загальну суму 13500 гривень;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 , на який 25.06.2019 з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані кошти декількома транзакціями на загальну суму 13500 гривень, за період з 25 червня 2019 року по 25 липня 2019 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку на ім`я ОСОБА_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» під час зняття коштів з карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 , за період з 25 червня 2019 року по 25 липня 2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 24 серпня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко