Ухвала суду № 83234994, 23.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
23.07.2019
Номер справи
202/6199/18
Номер документу
83234994
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 202/6199/18

Провадження № 1-кс/202/7791/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ружанським Є.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018040000001084 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2018 року Верхньодніпровською районною радою було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У разі внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При цьому збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600,00 тис. грн. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів до Ганнівській та Мишуринрізькій сільських радах Верхньодніпровського району. Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману субвенцію від Дмитрівської та Водянської сільської ради Верхньодніпровського району в сумі 1,6 млн. грн.

В період липня 2018 року Верхньодніпровською районною державною адміністрацією було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі-різні послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації - 79991000-7, інвентаризація земель), очікувана вартість робіт -2,2 млн. грн., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: КП «Київський інститут земельних відносин» (ЄДРПОУ 32348604) та ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611), директор ОСОБА_1 , засновник ОСОБА_2 . 26.07.2018 року тендерним комітетом Верхньодніпровської районної державної адміністрації було розкрито тендерні пропозиції учасників відкритих торгів та акцептовано пропозиції ТЗОВ «АТТЕКС» із сумою пропозиції 2127377,41 грн., пропозицію КП «Київський інститут земельних відносин» була відхилена. 30.07.2018 року складено протокол № 52 засідання тендерного комітету Верхньодніпровської районної державної адміністрації, відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за предметом закупівлі пропозицію ТЗОВ «АТТЕКС». Визнаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови РДА Шуть В.В., заступником голови тендерного комітету РДА ОСОБА_3 та іншими членами тендерного комітету. 16.08.2018 року між Верхньодніпровською РДА, в особі голови ОСОБА_4 , та ТЗОВ «АТТЕКС», в особі директора ОСОБА_1 , складено договір № 39 на виконання робіт - послуги, пов`язаних з діловою сферою (послуги з інвентаризації - 79991000-7, інвентаризація земель). Фактично вказані роботи відповідно до договору № 39 між Верхньодніпровською РДА, в особі голови ОСОБА_4 , та ТЗОВ «АТТЕКС», в особі директора ОСОБА_1 , можуть не відповідати технічним умовам та в повному обсязі не виконані. Крім того, ТЗОВ «АТТЕКС», засновником якого є ОСОБА_2 , фактично підконтрольне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є його фактичним власником.

Таким чином, з метою підтвердження фактів перерахування Верхньодніпровською районною державною адміністрацією (ЄДРПОУ № 23929891) на розрахунковий рахунок ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611), відповідно до вищевказаного договору, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 23929891), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Верхньодніпровською районною державною адміністрацію № 35421197511238 за період з 01.01.2018 року по 11.07.2019 року.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 23929891), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1, із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів між Верхньодніпровською районною державною адміністрацією (ЄДРПОУ № 23929891) і ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611) з 01.01.2018 року по 12.07.2019 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по усім наявним рахункам (№ НОМЕР_1 , тощо), які належать Верхньодніпровській районній державній адміністрації (ЄДРПОУ № 23929891), зареєстрованій за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, буд. 21.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 23929891), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 23929891), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1, із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів між Верхньодніпровською районною державною адміністрацією (ЄДРПОУ № 23929891) і ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611) з 01.01.2018 року по 12.07.2019 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по усім наявним рахункам (№ НОМЕР_1 , тощо), які належать Верхньодніпровській районній державній адміністрації (ЄДРПОУ № 23929891), зареєстрованій за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, буд. 21.

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 83234994 ?

Документ № 83234994 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83234994 ?

Дата ухвалення - 23.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83234994 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83234994 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 83234987
Наступний документ : 83234996