Ухвала суду № 83234847, 22.07.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8338/19

Провадження № 1-кс/201/4530/2019

УХВАЛА

22 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Разумняк К.П. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Зацаринний А.М.. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000029 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Зацаринний А.М.. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000029 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 21.05.2018 року ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході відпрацювання ланцюгу постачання безготівкових коштів, відповідно до даних бази «АІС Податковий блок» встановлено, що гр. ОСОБА_1 в період часу з 01.06.2018 по теперешній час займає посаду директора ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200) та є його єдиним засновником, при цьому в зазначений період часу, вказаним підприємством здійснено формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань.

Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_1 , надав свідчення про те, що був засновником та директором ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200) та придбав підприємство без мети ведення підприємницької діяльності за грошову винагороду яку отримав від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.

16.07.2017 року з метою підтвердження причетності ОСОБА_1 до факту реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200) та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи, в останнього були відібрані експериментальні зразки підпису та почерку.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову Володимиру Ігоровичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринному А.М. дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Брікмап» (ЄДРПОУ 42098200).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев