Ухвала суду № 83234752, 17.07.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8088/19

Провадження № 1-кс/201/4397/2019

УХВАЛА

17 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Разумняк К.П. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК, гр. ОСОБА_1 з використанням її довірених осіб гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на їх карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Сбербанк», АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «ПУМБ» по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилилась від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 07.07.2012 по 10.01.2019, на загальну суму 1 548,05 млн. грн.

Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів з призначенням платежів: за товар, за послуги, проведення операцій із використанням БПК (картки), рух коштів між власними рахунками/картками, внесення готівкових коштів на власні поточні рахунки, з подальшим зняттям готівкових коштів з поточних рахунків.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_1 АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ АК «Промислово-Інвестиційний Банк» (МФО 300012), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 305653) були кошти, внесенні готівкою на рахунки, нараховані відсотки за депозитними договорами та транзитні перерахування по власних рахунках.

Основний дохід гр. ОСОБА_1 отриманий протягом 2013 року у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів, склав 47,60 тис. грн. від ТОВ «Новофарм» (ЄДРПОУ 31040792), інформація про отримані доходи за основним місцем роботи з 2014 по 2018 роки в базі ДФС України відсутня.

Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами гр. ОСОБА_1 є гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 . Вищевказані особи є учасниками схеми пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки гр. ОСОБА_1 та подальшим їх частковим зняттям.

Крім того, ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовуються розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті в ПАТ «ПУМБ», м. Київ (МФО 334851).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ПУМБ», м. Київ (МФО 334851).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову Володимиру Ігоровичу., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисову К.А. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ПУМБ», м. Київ (МФО 334851), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Оригінали документів з юридичного оформлення (відкриття) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та інших рахунків відкритих на її ім`я; документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

Виписок про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП;

Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у ПАТ «ПУМБ», м. Київ (МФО 334851) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

) Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2012 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев