Ухвала суду № 83234479, 24.07.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11884/19

Провадження № 1-кс/161/6040/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Плахтій І.Б.,

з участю секретаря судових засідань Царюк Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2019 року слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демилюк А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, а саме: висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТВБВ № 10002/012 ОСОБА_1 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування; касових документів, які підтверджують сторнування комунальних та інших платежів за період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року включно, від імені клієнтів Банку; 24 квитанції про оплату комунальних та інших платежів в період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року на загальну 39579,14 грн. від імені клієнтів банку.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12019030010001642 за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, в ході якого встановлено, що в період з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року контролером - касиром ТВБВ № 10002/012 ОСОБА_1 здійснено незаконне сторнування наступних операцій: 19.09.2018 року, платник - ОСОБА_2 , кв. АДРЕСА_18 , проплата на Луцьку ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області на суму 820,00 грн.; 05.10.2018 року, кв. № НОМЕР_1 , платник- регіональне відділеня рв фдму у Волинській обл, ч-з Маслечко, адреса Київський майдан, 9, отримувач -УК у м. Луцьку, сума 1408,00 грн.; 24.10.2018 року, кв. №НОМЕР_2 , платник ОСОБА_3 , адреса АДРЕСА_17 , плата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 639,53 грн.; 08.11.2018 року, кв. №НОМЕР_3 , платник ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_16 , плата на Луцьку ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, на суму 819,06) грн.; 08.11.2018 року, кв. № НОМЕР_4 , платник ОСОБА_5 , адреса АДРЕСА_16 , проплата на УК у м. Луцьку /м. Луцьк/18.050400, на суму 744,60 грн.; 08.11.2018 року, кв. № НОМЕР_6 , платник ОСОБА_5 адреса АДРЕСА_16 , проплата на Луцьку ОДНІ ГУ ДФС у Волинській області, на суму 819,06 грн. ; 22.11.2018 року, платник ОСОБА_6 IT, адреса АДРЕСА_15 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 626,89 грн.; 19.12.2018 року, кв. № . НОМЕР_5, платник ОСОБА_7 , проплата на ПАТ "Укртелеком", на суму 1311,48 грн., наступна квитанція відсутня; 19.12.2018 року платник ОСОБА_8 , платіж № 85 на ГІВНЗ Академію в сумі 3000,00 грн.; 27.12.2018 року, квитанція № 42, платник ОСОБА_9 , адреса - АДРЕСА_14 , проплата на Міський-обчислювальний центр, м. Луцьк, платіж на суму 1102,01 грн.; 16.01.2019 року, платник ОСОБА_26 АДРЕСА_13 на ПАТ "Укртелеком", на суму 94,00 грн.; 24.01.2019 року, платник ОСОБА_10 , адреса - АДРЕСА_12 , проплата на міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 1242,96 грн.; 25.01.2019 року, платник ОСОБА_12 , АДРЕСА_8 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 2 232,77 грн.; 28.01.2019 року, платник ОСОБА_13 , АДРЕСА_10 , проплата на технічний коледж ЛИТУ, на суму 2201,00 грн.; 08.02.2019 року, платник ОСОБА_15 , адреса АДРЕСА_11 , на ОСОБА_16 , на суму 2300,00 грн; 15.02.2019 року, ОСОБА_17 , АДРЕСА_9 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 2588,82 грн.; 25.02.2019 року, ОСОБА_18 , АДРЕСА_8 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк , на суму 2909,74 грн.; 09.03.2019 року, ОСОБА_19 , АДРЕСА_7, на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 1819,13 грн.; 09.03.2019 року, ОСОБА_20 , адреса - АДРЕСА_6 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 1517,87 грн.; 18.03.2019 року, платник ОСОБА_21 , адреса АДРЕСА_5 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк,на суму 3413,78 грн.; 20.03. 2019 року, платник ОСОБА_22 , АДРЕСА_3 на ПАТ "Укртелеком" 187,45 грн.; 22.03.2019 року, платник ОСОБА_23 , адреса - АДРЕСА_4 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк ,на суму 2806,52 грн.; 25.03.2019 року, ОСОБА_24 , АДРЕСА_1 , проплата на Міський обчислювальний центр, м. Луцьк, на суму 4848,05 грн.; 10.04.2019 року, платник ОСОБА_25. , адреса АДРЕСА_2 , проплата на ТзОВ "Волиньелектрозбут", на суму 126,42 грн. Крім цього, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «СБОН+» та «Барс Millennium», використовуючи свій особистий електронний ключ, до якого мала доступ лише вона, ОСОБА_1 змінила інформацію, яка обробляється у вказаних автоматизованих системах, внісши недостовірні відомості до них без відома клієнтів банку, щодо сторнованих та анульованих платежів від їх імені.

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюку А.А. або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції Марицькому А.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, а саме: висновку службового розслідування за фактами допущених порушень контролер - касиром ТВБВ № 10002/012 ОСОБА_1 при сторнуванні операцій по комунальних та інших платівках, з всіма додатками та матеріалами, які були зібрані в ході службового розслідування; касових документів, які підтверджують сторнування комунальних та інших платежів за період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року включно, від імені клієнтів Банку; 24 квитанції про оплату комунальних та інших платежів в період часу з 17.09.2018 року по 11.04 2019 року на загальну 39579,14 грн. від імені клієнтів банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду І.Б. Плахтій