Ухвала суду № 83226210, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37248/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

В провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи створили суб`єкти господарювання, серед яких: ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Слідчий вказує у клопотанні, що що підприємствами, які створені невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» були виписані податкові накладні на постачання товарно-матеріальних цінностей, придбання яких відсутнє, а у власності службових осіб ПП «ПЗ «Спецремонт», ТОВ «Стартап Компані», ТОВ «Фірма «Дніпро-Контракт», ПП «Фастком-Україна», ТОВ «Експрес Альянс», ТОВ «Скайвелл», ТОВ «Рать», ТОВ «Віста Логістик», ТОВ «Іствуд-Україна», ТОВ «Танко», ТОВ «Адд-Енергія» перебувають оригінали документів, що мають ознаки підробки, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є вищевказані підприємства.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/28189/19-к від 31.05.2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №62019000000000652 від 14.05.2019, за підписами службових осіб ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо», які знаходяться у володінні державних органів (органів реєстрації), банківських установ та підприємств - контрагентів.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу, Гезі Руслану Васильовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Францевичу Андрію Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також Савелюку Валерію Миколайовичу, Айрапетяну Владиславу Арменовичу, Меграбяну Вазгену Овіковичу, Бозояну Миколі Амбарцумовичу та старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні Дмитренку Сергію Олександровичу, з можливістю вилучення їх оригіналів за період взаємовідносин з 01.01.2016 по 30.04.2019, які знаходяться у володінні:

1. ПП «ПЗ «СПЕЦРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ - 36144793, м. Вінниця, вул. Фабриціуса, буд.11), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314);

2. ТОВ «СТАРТАП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ - 40556503, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд.2А), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314);

3. ТОВ «ФІРМА «ДНІПРО-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ - 23359123, м. Дніпро, пр-т. Героїв, буд.4, кв.583), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059);

4. ПП «ФАСТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ - 33504137, м. Київ, вул. Якубовського Маршала, буд.2, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803);

5. ТОВ «ЕКСПРЕС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 38124407, м. Київ, вул. Олексіївська, буд.3), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803);

6. ТОВ «СКАЙВЕЛЛ» (код ЄДРПОУ - 31645973, м. Київ, вул. Сурикова, буд.3, корпус 37), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40719512);

7. ТОВ «РАТЬ» (код ЄДРПОУ - 38159487, м. Харків, вул. Примерівська, буд.22-А), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059);

8. ТОВ «ВІСТА ЛОГІСТИК» (попередня назва ТОВ «ТРАНСДОН», код ЄДРПОУ - 35570568, м. Київ, вул. Володимирська, буд.69), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382);

9. ТОВ «ІСТВУД-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ - 37416170, м. Київ, вул. Нагірна, буд.1), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314);

10. ТОВ «ТАНКО» (код ЄДРПОУ - 23717670, м. Київ, вул. Промислова, буд.7), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439);

11. ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 30573517, м. Київ, вул. Жмеринська, буд.2 Б), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059) з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів за період з 01.01.2016 по 14.05.2019, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні, що свідчать про придбання або реалізацію товарів, робіт (послуг), товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт та витрати №КБ-3, рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між вищевказаними підприємствами, виписки по банківським рахункам, документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників (директор, головний бухгалтер).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанову О.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк