Ухвала суду № 83224605, 26.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6736/19

н/п 1-кс/766/9792/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 352479) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 17.04.2019, з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.12.2018 Нововоронцовською селищною радою Херсонської області в особі голови з ФОП ОСОБА_1 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, розташованої за адресою Херсонська область, смт Нововоронцовка, вул. Суворова, 6.

Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.

Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018р.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні Нововоронцовської селищної ради Херсонської області вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку Нововоронцовської селищної ради та рахунок ФОП ОСОБА_1 на суму 644 066,00 грн.

Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів та придбання комплектуючих, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.

05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ №1 під час якого встановлено, що частково виконуються ремонтні роботи (але фактично кошти на роботи не виділялися). Під час огляду жодних матеріалів та комплектуючих, які зазначено в актах виконаних робіт у приміщенні спортивної зали школи - не встановлено.

В ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме - руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК», який належить ФОП ОСОБА_1 з метою підтвердження або спростування факту покупки останнім матеріалів на кошти, які йому перераховано відповідно до договору підряду №26-18 від 28.12.2018, переліку матеріалів, згідно акту виконаних робіт та акту приймання - передачі.

В ході аналізу руху по вищевказаному рахунку встановлено, що 28.12.2018 на нього надійшли кошти у сумі 644066,00 грн. від Нововоронцовської селищної ради. Надходження інших коштів з 28.12.2019 по 17.04.2019 не відбувалось. Також попередньо встановлено, що кошти у сумі понад 420 тис. грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу «переказ власних коштів. Платник ОСОБА_1 ». Крім того, частину коштів було отримано готівкою із використанням банкомату.

На підставі викладеного, з метою встановлення подальшого використання ОСОБА_1 коштів, отриманих від Нововоронцовської селищної ради в рамках виконання договору підряду №26-18 від 28.12.2018, з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_1 матеріалів на отримані кошти, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху по усім рахункам, відкритим у ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК», які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 352479) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 352479) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, та враховуючи, що філія не є юридичною особою та не уповноважена на прийняття рішень про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар