Ухвала суду № 83223399, 23.07.2019, Недригайлівський районний суд Сумської області

Провадження № 1-кс/582/377/19

Справа № 582/890/19

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Жмурченко В.Д., за участю секретаря Коваль В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лачіна А.М., погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Коровинською С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019200220000130, яке внесене до ЄРДР 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лачін А.М. з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Коровинською С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю AT «ПУМБ», що розташоване за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з моменту його відкриття по час виконання ухвали; переліку фінансових номерів телефонів, клієнтів, дати та часу їх зміни; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) із зазначенням номерів банківських карток, номерів банківських терміналів самообслуговування та адрес їх розташування; копії клієнтської справи по рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 ; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Своє клопотання мотивував тим, що 04.07.2019 о 11 год. 12 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами фермерського господарства "Влад-М" під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів на суму 400 тисяч гривень, чим завдали фермерському господарству "Влад-М" на вказану суму.

Відповідні відомості 05.07.2019 було внесено до ЄРДР за №12019200220000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_1 , який надав наступні покази, що на початку липня 2019 року між ним та ТОВ «Укрторг-Макс» ЄДРПОУ 42195699 юридична адреса м. Київ вулиця Жмерінська, № 1 офіс 81 в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір № 135 від 03.07.2019 про постачання дизельного пального Євро-3 на суму 499950,00 грн. Надалі 04.07.2019 в першій половині дня на територію фермерського господарства "Влад-М" смт. Терни, вул. Суворова, 41 приїхав вантажний автомобіль марки «DAF-XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ПВО» з причепом марки «KASSBOHRER-STB- 43-1024", д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» в якому перебувало дизельне пальне. Перевіривши наявність пального, грошові кошти в сумі 499950,00 гри., були перераховані ТОВ «УКРТОРГ МАКС» ЄДРПОУ 42195699 через банк АТ «ПУМБ» р.р. НОМЕР_1 МФО 334851. Після перевірки надходжень грошових коштів, водій який привіз вказане пальне, повідомив, що їхня фірма: ТОВ «Белойл сістем» ніяких коштів не отримувала.

Допитано як свідка бухгалтера ОСОБА_3 , яка надала наступні покази, що вона працює бухгалтером ФГ «Влад-М» та в подальшому надала аналогічні покази ОСОБА_1 .

Крім цього, було допитано як свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що він працює водієм у ТОВ ТИР Транс-Авто та в подальшому надав аналогічні покази ОСОБА_1 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів з рахунку AT «ПУМБ» № НОМЕР_1 . Вказана інформація знаходиться у центральному відділенні AT «ПУМБ», яке розташоване за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, тому може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, але надав заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання без участі слідчих, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ "ПУМБ", в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №12019200220000130, внесене в ЄРДР 05.07.2019 за фактом вчинення шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лачін А.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лачіну Андрію Миколайович, Ткаченко Альоні Вікторівні, заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ Бібенку Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю AT «ПУМБ», що розташоване за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з моменту його відкриття по час виконання ухвали; переліку фінансових номерів телефонів, клієнтів, дати та часу їх зміни; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) із зазначенням номерів банківських карток, номерів банківських терміналів самообслуговування та адрес їх розташування; копії клієнтської справи по рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 ; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: В. Д. Жмурченко