Ухвала суду № 83223379, 24.07.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/853/19

Провадження № 1-кс/591/3387/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області Красняк В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 22018200000000142 від 19.12.2018, за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України. З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження провадження № 22018200000000142 від 19.12.2018, за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №22018200000000142, а саме: заступнику начальника відділу – начальнику 2-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції Халімону Миколі Васильовичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції Красняк Вікторії Сергіївні, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції Прохненку Віталію Вікторовичу, начальнику 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції Суханову Олексію Євгеновичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції Ткаченку Сергію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції Негребі Юрію Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції Федіку Віктору Сергійовичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції Ковальовій Наталії Володимирівні, старшому слідчому СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції Степанову Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Сумській області старшому лейтенанту юстиції Ковалю Тимуру Олександровичу, слідчому слідчого відділу лейтенанту юстиції Колеснику І.І., слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Сумській області старшому лейтенанту юстиції Петрову Є.А. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) – з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (40030, м.Суми, майдан Незалежності, 3/1), а саме:

всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 . Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_1 про отримання вказаної картки, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів (як на паперовому носії так і в електронному вигляді) по вказаній картці ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 за період часу з 01.07.2018 року по 18.05.2019 року включно;

всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 . Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_2 про отримання вказаної картки, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів (як на паперовому носії так і в електронному вигляді) по вказаній картці ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 за період часу з 01.07.2018 року по 18.05.2019 року включно.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Красняк В.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь