Ухвала суду № 83221587, 23.07.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.07.2019 Справа №642/4938/19

Провадження № 1кс/642/2812/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., при секретарі Шаповал Д.В., за участю слідчого Кібальчича І.Р., розглянувши клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510001695 від 10 липня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510001695 від 10 липня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, 09 липня 2019 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи профіль ТОВ «Опусмед» у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1

10 липня 2019 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019220510001695.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що 03 липня 2019 року ним на сайті «Ларді-Транс» було взято замовлення на перевезення вантажу, замовником якого було вказано ТОВ «Опусмед», розташованого в с. Борщагівка Київської області, оплата послуг перевезення мала скласти 9300 грн. Після чого, 05 липня 2019 року водієм ОСОБА_2 , найманим працівником-водієм ФОП « ОСОБА_1 », було доставлено вантаж згідно укладеного договору з м.Одеса до м.Харкова за адресою: АДРЕСА_1, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_1 від ТОВ «Опусмед», зокрема менеджера на ім`я ОСОБА_3 , з яким на вказаному підприємстві за абонентським номером НОМЕР_2 зв`язувався ОСОБА_1 , отримано не було, в зв`язку з чим ОСОБА_1 намагався зв`язатися із вказаною особою на ім`я ОСОБА_3 , проте абонентський номер останнього починаючи з 06.07.2019 та до теперішнього часу перебуває поза зоною досяжності.

В зв`язку з цим, потерпілий ОСОБА_1 звернувся до отримувача вантажу на прізвище ОСОБА_4 , якому 05.07.2019 й було доставлено вантаж за адресою: АДРЕСА_1 , проте вказаний чоловік повідомив, що йому не відома особа - менеджер на ім`я ОСОБА_3 ТОВ «Опусмед», та що ним було оформлено заказ з м. Одеса від ФОП « ОСОБА_5 », повідомивши при цьому контактні дані менеджера ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого потерпілий ОСОБА_1 зв`язався із вказаним менеджером ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила потерпілому про те, що за вищевказане перевезення вантажу з м.Одеса до м.Харкова вона контактувала з особою на ім`я ОСОБА_2 , повідомивши при цьому абонентський номер вказаного чоловіка - НОМЕР_2 , тобто той самий, за яким потерпілий ОСОБА_1 зв`язувався з особою, проте яка називала себе менеджером ТОВ «Опусмед» на ім`я ОСОБА_3 , а також ОСОБА_6 надала потерпілому абонентський номер нібито водія на даному вантажоперевезенні - НОМЕР_3 , проте менеджер на ім`я ОСОБА_3 надав цей же абонентський номер потерпілому ОСОБА_1 , однак вказавши його як начебто абонентський номер отримувача вантажа у м.Харкові. Також менеджер ФОП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_6 пояснила, що грошові кошти в сумі 6000 гривень в якості оплати за вказане перевезення вантажу (в той час як вартість вантажоперевезення складала 9300 грн.) було сплачено на вказану їй чоловіком на ім`я ОСОБА_2 платіжну банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», та було при цьому сплачено ще 05.07.2019, тобто в день доставки вантажу. Таким чином, невстановлена особа, використовуючи вищевказану платіжну банківську картку, умисно повідомивши дійсному вантаж-перевізнику завідомо неправдиві дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у вказаній сумі, які підлягали сплаті потерпілому ОСОБА_1 в якості оплати за надані послуги вантажоперевезення.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та може бути причетною до вчинення інших злочинів аналогічного характеру, та які мають високий ступінь латентності, у своїй злочинній діяльності при цьому використовує (безпосередньо або опосередковано) вказану платіжну банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представники АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510001695 від 10 липня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г.Пашнєв