Ухвала суду № 83221464, 24.07.2019, Комінтернівський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
24.07.2019
Номер справи
641/5805/19
Номер документу
83221464
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2998/2019 Справа №641/5805/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Фанда О.А.,

за участю секретаря – Конюх С.М.,

слідчого – Ситникової Я.В.,

захисника – Шатова С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни, погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Д.О. Свобода у кримінальному провадженню № 12019220540000097 від 16.01.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

в с т а н о в и в:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя оголошує резолютивну частину ухвали. Повний текст ухвали буде оголошено 24 липня 2019 року о 15 год. 20 хв. в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. ст. 2,7, 303-307, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни, погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Д.О. Свобода у кримінальному провадженню № 12019220540000097 від 16.01.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_1 , директора та кінцевого бенефіціарного власника Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», код ЄДРПОУ 33605195, під час обшуку 16.07.2019 в належних йому нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м АДРЕСА_1 , майно – фінансово-господарську документацію Концерну «СУЕСП», а саме на:

-Угода про відступлення права вимоги № 14/01-2019/ПУ від 14.01.2019 між ТОВ «Оліс строй», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/01-2019/ПУ від 15.01.2019 між ТОВ «Спец-Альянс груп», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 04/02/2019-П від 04.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

-Договір зберігання № 07/02/2019-Д3 від 07.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір № 14/02/2019-Т від 14.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір зберігання № 14/02/2019-Д3 від 14.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/02-2019/ПУ від 15.02.2019 між ТОВ «Еліт буд альянс», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 15/02/2019-Т від 15.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

-Договір зберігання № 15/02/2019-Д3 від 15.02.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 18/02-2019/ПУ від 18.02.2019 між ТОВ «Спец-Альянс груп», ТОВ «Аймант буд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 20/02-2019/ПУ від 20.02.2019 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Адекко» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 11/03/2019-Т від 11.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імпекс плюс лтд» зі специфікацією на 3 арк.;

-Договір № 13/03/2019-Т від 13.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Інекс-М» зі специфікацією № 1 до договору між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ізмол груп» на 3 арк.;

-Договір № 14/03/2019-Т від 14.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Санрей плюс» зі специфікацією на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 18/03/2019-ПУ від 18.03.2019 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір зберігання № 18/03/2019-Д3 від 18.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Макмел плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір зберігання № 18/03/2019-Д3-01 від 18.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Кваріант» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір № 19/03/2019-Т від 19.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 4 арк.;

-Договір зберігання № 20/03/2019-Д3 від 20.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імпекс плюс лтд» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір зберігання № 22/03/2019-Д3 від 22.03.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 28/03/2019-ПУ від 28.03.2019 між ТОВ «Кваріант», ТОВ «Леоніс компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 28/03/2019-ПУ-01 від 28.03.2019 між ТОВ «Санрей плюс», ТОВ «Леоніс компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір зберігання № 02/04/2019-Д3 від 02.04.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Санрей плюс» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір зберігання № 05/04/2019-Д3 від 05.04.2019 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Імбекс груп» з актом прийому-передачі майна на 3 арк.;

-Договір на виконання робіт № 03/01/2018-Г від 03.01.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

-Договір поставки № 08/01/2018-01 від 08.01.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Бетіс трейд» зі специфікацією на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/01/2018-УП від 15.01.2018 між ТОВ «Хімтрейдпостач», ТОВ «Сіена компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 25/01/2018-УП від 25.01.2018 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 26/01/2018-УП від 26.01.2018 між ТОВ «Тосара груп», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 29/01/2018-УП від 29.01.2018 між ТОВ «Деволт груп», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 30/01/2018-УП від 30.01.2018 між ТОВ «Катран компані», ТОВ «Сілана» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/02/2018-У від 01.02.2018 між ТОВ «Катран компані», ТОВ «Алантісс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/02/2018-У/1 від 02.02.2018 між ТОВ «Бетіс трейд», ТОВ «Алантісс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір на виконання робіт № 12/02/2018-Г від 12.02.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/02/2018-УП від 14.02.2018 між ТОВ «Спец-альянс груп», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/02/2018-УП від 14.02.2018 між ТОВ «Спец-альянс груп», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/02/2018-УП від 15.02.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Інтерсат плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/02/2018-УП від 23.02.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Ремпетрол» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/03/2018-УП від 01.03.2018 між ТОВ «Бетіс трейд», ТОВ «Гранд стар лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/03/2018-УП від 01.03.2018 між ТОВ «Валторн пром», ТОВ «Гранд стар лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 05/03/2018-УП від 05.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Кловер плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 06/03/2018-УП від 06.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Альта стілл» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/03/2018-УП від 15.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Альта стілл» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 19/03/2018-УП від 19.03.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Ньюкасл лтд» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір поставки № 04/04/2018-П від 04.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Евері плюс» в двох екземплярах на 2 арк. кожний зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

-Договір поставки № 05/04/2018-П від 05.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Каман плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 16/04/2018-УП від 16.04.2018 між ТОВ «Гелеон буд», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 19/04/2018-ПП від 19.04.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Спін торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 25/04/2018-01 від 25.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» з додатковою угодою № 1 та кошторисом на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 27/04/2018-УП від 27.04.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 27/04/2018-УП від 27.04.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Сіт релай» та Концерном «СУЕСП», підписана директором ТОВ «Інжиніринг проджект солюшнс Україна» замість директора ТОВ «Сіт релай», на 1 арк.;

-Договір № 25/04/2018-01 від 25.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 арк.;

-Договір № 10/04/2018-01 від 10.04.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Інжиніринг проджект солюшнс Україна» на 3 арк.;

-Договір № 03/05/2018-01 від 03.05.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Пірана плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 10/05/2018-УП від 10.05.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Спін торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 15/05/2018-01 від 15.05.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Договір поставки № 01/06/2018-П від 01.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ференц плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір поставки № 04/06/2018-П від 04.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стінекс компані» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір поставки № 11/06/2018-П від 11.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Лорель пром» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір № 18/06/2018-01 від 11.06.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 21/06/2018-ПУ від 21.06.2018 між ТОВ «Каман плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 25/06/2018-ПУ від 25.06.2018 між ТОВ «Пірана плюс», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 26/06/2018-ПУ від 26.06.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 27/06/2018-ПУ від 27.06.2018 між ТОВ «Лорель пром», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Пірана плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Ференц плюс», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/07/2018-ПУ від 02.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Ескіт торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 02/07/2018-Р від 02.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 03/07/2018-ПУ/2 від 03.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Авас торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 04/07/2018-ПУ від 04.07.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Онтаріо компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір поставки № 09/07/2018-П від 09.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Евмаст» зі специфікацією № 2 в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Договір № 16/07/2018-П від 16.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Верісон» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір поставки № 20/07/2018-П від 20.07.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ханнер груп» зі специфікацією № 1 в двох екземплярах, усього 7 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/07/2018-ПУ від 23.07.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Онтаріо компані» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 06/08/2018-ПУ від 06.08.2018 між ТОВ «Верісон», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 08/08/2018-ПУ від 08.08.2018 між ТОВ «Стінекс компані», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 09/08/2018-ПУ від 09.08.2018 між ТОВ «Ханер груп», ТОВ «Ейді пром» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 10/08/2018-П від 10.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Векка плюс» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Договір № 14/08/2018-П від 14.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Біверен» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Договір № 17/08/2018-П від 17.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Реміні плюс» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 5 арк.;

-Договір № 20/08/2018-П від 20.08.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Промліт груп» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 22/08/2018-ПУ від 22.08.2018 між ТОВ «Евмаст», ТОВ «Альмера плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/08/2018-ПУ від 23.08.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Лагода торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 03/09/2018-01 від 03.09.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/09/2018-ПУ від 14.09.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Яворина торг» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 17/09/2018-ПУ від 17.09.2018 між ТОВ «Евері плюс», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 17/09/2018-П від 17.09.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Рілай плюс» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 28/09/2018-ПУ від 28.09.2018 між ТОВ «Промліт груп», ТОВ «Арктіда» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 01/10/2018-ПД від 01.10.2018 між ТОВ «Біверен», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 02/10/2018-ПД від 02.10.2018 між ТОВ «Промліт груп», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 03/10/2018-ПД від 03.10.2018 між ТОВ «Векка плюс», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 08/10/2018-01 від 08.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект» на 3 арк.;

-Договір поставки № 22/10/2018-П від 22.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Авуар торг» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Договір № 29/10/2018-01 від 29.10.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Оліс строй» з кошторисом № 1 на 5 арк.;

-Договір № 01/11/2018-Р від 01.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Альбест буд» з кошторисом № 1 на 6 арк.;

-Договір № 02/11/2018-Р від 02.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» з кошторисами № 1, № 2, № 3 на 10 арк.;

-Договір № 07/11/2018-Р від 07.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Олтан буд» з кошторисом № 1 на 6 арк.;

-Договір № 12/11/2018-Р від 12.11.2018 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд» в двох екземплярах на 3 арк. кожний, на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 19/11/2018-ПУ від 19.11.2018 між ПП «Термобудтехкомплект», ТОВ «Гратіс буд проект» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 21/12/2018/УП від 21.12.2018 між ТОВ «Авуар торг», ТОВ «Вестрон плюс» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір на виконання робіт № 09/06/2017-01 від 09.06.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Ексіма пром» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 09/06/2017-01ПД від 09.06.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Аднет трейд» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 08/06/2017-01ПД від 08.06.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Іст лайн плюс» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 07/06/2017-01 від 07.06.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Аріант груп» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 29/05/2017-01-ПД від 29.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Мерітон» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 12/05/2017-01 від 12.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Юберлін» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 04/05/2017-01 від 04.05.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Акса груп» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 03/05/2017-01 від 03.05.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Юберлін» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 28/04/2017-01 від 28.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Валторн пром» на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 13/04/2017-ПУ від 13.03.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 10/04/2017-01 від 10.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БУ «Укрбуд» на 4 арк.;

-Договір поставки № 30/03/2017-01С від 30.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стерін» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Договір поставки № 27/03/2017-01С від 27.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Стерін» зі специфікаціями № 1,2,3,4 на 8 арк.;

-Договір на виконання робіт № 06/02/2017-01 від 06.02.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БУ «Укрбуд» з кошторисом № 1 та додатковими угодами № 1,2 на 8 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 22/12/2017-УП від 22.12.2017 між ТОВ «Аріант груп», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір поставки № 20/12/2017-П від 20.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Авуар торг» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 15/12/2017-УП від 15.12.2017 між ТОВ «Стерін», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір поставки № 14/12/2017-П від 14.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Катран компані» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 12/12/2017-УП від 12.12.2017 між ТОВ «Селтік про», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» в двох екземплярах кожний на 1 арк., всього на 2 арк.;

-Договір поставки № 11/12/2017-П від 11.12.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Тосара груп» в двох екземплярах на 2 арк. кожний зі специфікацією № 1 на 1 арк., всього на 5 арк.;

-Договір на виконання робіт № 20/11/2017-Г від 20.11.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон буд» на 2 арк.;

-Договір поставки №13/11/2017-01 від 13.11.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Селтік про» зі специфікацією № 1 на 3 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 25/10/2017-ПУ від 25.10.2017 між ТОВ «Акса груп», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 23/10/2017-ПУ від 23.10.2017 між ТОВ «БК «Укрбуд», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір поставки № 02/10/2017-П від 02.10.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Хімтрейдпостач» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

-Договір поставки № 29/09/2017-П від 29.09.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Деволт груп» зі специфікацією № 1 на 5 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 26/12/2017-УП від 26.12.2017 між ТОВ «Акса груп», ТОВ «Санфор» та Концерном «СУЕСП» на 1 арк.;

-Договір № 11/09/2017-01 від 11.09.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» зі специфікаціями № 1, № 2, № 3 на 9 арк.;

-Договір поставки № 10/03/2017-01А від 10.03.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «Астон компані» зі специфікаціями № 1 та № 2 на 6 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 08/08/2017-ПУ від 08.08.2017 між ТОВ «Делмар ЮА», ТОВ «Лігум компані» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/03/2017-ПУ від 14.03.2017 між ТОВ «Керніт пром», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Угода про відступлення права вимоги № 14/03/2017-ПУ1 від 14.03.2017 між ТОВ «Амеді груп», ТОВ «Агнеспром» та Концерном «СУЕСП» на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 05/04/2017-01 від 05.04.2017 між Концерном «СУЕСП» та ТОВ «БК Укр-буд ресурс» на 3 арк.;

-Виписки з банківського рахунку Концерну «СУЕСП» № НОМЕР_1 в ПУМБ за 2019 рік на 31 арк.;

-Виписки з банківського рахунку Концерну «СУЕСП» № НОМЕР_1 в ПУМБ за 2018 рік на 124 арк.;

-Акт № 01/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

-Акт № 03/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

-Акт № 02/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

-Акт № 04/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах;

-Акт № 01/02-Г приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 8 аркушах;

-Акт № 25/09-3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 25/09-2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 24/09-1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 5 аркушах;

-Акт № 25/08-3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 08/08-2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 08/08-1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 17/07-9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 16/07-8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 16/07-7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 16/07-6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 16/07-5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 13/07-4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 13/07-3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 6 аркушах;

-Акт № 12/07-2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 3 аркушах;

-Акт № 12/07-1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 4 аркушах;

-Акт № 03/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 2 аркушах;

-Акт № 01/12-ОБ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Отлан буд» на 3 аркушах;

-Акт № 01/12-ОС приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Оліс строй» на 2 аркушах;

-Акт № 02/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 3 аркушах;

-Акт № 01/12-А приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Албест буд» на 3 аркушах;

-Акт № 01/12-Е приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Еліт буд альянс» на 2 аркушах;

-Акт № 01/12/С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Спец-альянс груп» на 2 аркушах;

-Акт № 04/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

-Акт № 03/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

-Акт № 02/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 2 аркушах;

-Акт № 01/11/18 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Сіті буд проект » на 3 аркушах;

-Акт № 08/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Акт № 07/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 2 аркушах;

-Акт № 06/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 2 аркушах;

-Акт № 05/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Акт № 04/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 4 аркушах;

-Акт № 03/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 4 аркушах;

-Акт № 02/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Акт № 01/01/19-А приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Аймант буд » на 3 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 00000044 від 01.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 01/04-С від 01.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 00000045 від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 00000045 від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 02/04-С від 02.04.2019 р. постачальник ТОВ «Санрей Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 01-С від 19.01.2018 р. постачальник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 19/01/2018 від 19.01.2018 вантажовідправник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 04/04/18-Е від 04.04.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/04/18 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Бетіс Трейд» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000083 від 05.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 05/04/18-К від 05.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 05/04/2018-01 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000084 від 06.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 06/04/18-К від 06.04.2018 р. постачальник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 06/04/2018-02 від 04.04.2018 вантажовідправник ТОВ «Каман Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000115 від 10.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 10/05/2018-01 від 10.05.2018 вантажовідправник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000114 від 11.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 02-11/05 від 11.05.2018 р. постачальник ТОВ «Пірана Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 03/05/2018-02 від 11.05.2018 вантажовідправник ТОВ «Пірана Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000127 від 07.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 04/07-06 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000126 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 03/06-06 від 06.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-02-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000125 від 05.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 02/05-06 від 05.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000124 від 04.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 01/04-06 від 04.06.2018 р. постачальник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 04/06/2018-П від 04.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Стінекс Компані» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 0618/01 від 01.06.2018 р. постачальник ТОВ «Ференц Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 01/06/2018-П від 01.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Ференц Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 11/06/18-1 від 11.06.2018 р. постачальник ТОВ «Лорель Пром» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 11/06/2018-01 від 11.06.2018 вантажовідправник ТОВ «Лорель Пром» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000141 від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-03/07/18-Е від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 03/07/2018-01 від 03.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-03/07/18-Е від 03.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 03/07/2018-01 від 03.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 2 аркушах;

-Специфікація « 2 від 02 липня 2018 р. до договору поставки № 04/04/2018-П від 04 квітня 2018 продавець ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-06/07/18-Е від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 06/07/2018-01 від 06.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000142 від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №-06/07/18-Е від 06.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 06/07/2018-01 від 06.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евері Плюс» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000145 від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01-07/18-П від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 11/07/2018-01 від 11.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01-07/18-П від 09.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 09/07/2018-01 від 09.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна №02/07/18-П від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 11/07/2018-01 від 11.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000146 від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №02/07/18-П від 11.07.2018 р. постачальник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 09/07/2018-01 від 09.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Евмаст» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000147 від 16.07.2018 р. постачальник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1/07 від 16.07.2018 р. постачальник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 16/07/2018-01 від 16.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Верісон» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000148 від 20.07.2018 р. постачальник ТОВ «Ханнер Груп» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №20/07/18-01 від 20.07.2018 р. постачальник ТОВ «Ханнер Груп» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 20/07/2018-П від 20.07.2018 вантажовідправник ТОВ «Ханнер Груп» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000152 від 16.08.2018 р. постачальник ТОВ «Векка Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01/08-В від 16.08.2018 р. постачальник ТОВ «Векка Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 16/08/2018-01 від 16.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Векка Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000153 від 17.08.2018 р. постачальник ТОВ «Біверен» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №01/08/18-Б від 01.09.2018 р. постачальник ТОВ «Біверен» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 17/08/2018-01 від 17.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Біверен» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000154 від 20.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №20/08/18-1 від 20.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 20/08/2018-01 від 20.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Реміні Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000155 від 21.08.2018 р. постачальник ТОВ «Промліт Груп» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №1-П від 21.08.2018 р. постачальник ТОВ «Промліт Груп» на 1 аркуші;

-Прибуткова накладна № - 000000156 від 22.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №22/08/18-1 від 22.08.2018 р. постачальник ТОВ «Реміні Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 22/08/2018-01 від 22.08.2018 вантажовідправник ТОВ «Реміні Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000167 від 17.09.2018 р. постачальник ТОВ «Рілай Плюс» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №0918-17 від 17.09.2018 р. постачальник ТОВ «Рілай Плюс» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 17/09/2018-01 від 17.09.2018 вантажовідправник ТОВ «Рілай Плюс» на 2 аркушах;

-Прибуткова накладна № - 000000173 від 22.10.2018 р. постачальник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна №22/10-01-П від 22.10.2018 р. постачальник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна № 22/10/2018-01 від 22.10.2018 вантажовідправник ТОВ «Авуар Торг» на 1 аркуші;

-Акт № 05/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

-Акт № 04/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 2 аркушах;

-Акт № 03/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 3 аркушах;

-Акт № 02/03-Г приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 між Концерн «СУЕСП» та ТОВ «Гелеон Буд» на 5 аркушах.

Визначити місце зберігання вказаних речових доказів (документів) при матеріалах кримінального провадження № 12019220540000097 від 16.01.2019 в окремому упакованому пакеті.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково шляхом звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда

Попередній документ : 83221463
Наступний документ : 83221465