Ухвала суду № 83221452, 24.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2988/2019 Справа №641/5767/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Чайка І.В.,

за участю секретаря - Дрокіної С.О..,

слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області – Томенко Н.С.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 – Клименко В.О. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000550 від 23.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000550 від 23.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписки), щодо руху рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019220540000550 від 23.02.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова стосовно скарги гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо внесення відомостей викладених у заяві ОСОБА_1 , щодо протиправних дій ТОВ «Ларус Трейд».

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000550 від 23.02.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України та за даним фактом розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування надано доручення співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, в ході виконання якого встановлено посадових осіб ТОВ «Ларус Трейд» (код ЄДРПОУ 37188281), ТОВ «Ларус Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40080668), ТОВ "ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41460021), які безпосередньо організували протиправну діяльність, направлену на формування «штучних» витрат та податкового кредиту по операціях без фактичного здійснення господарських операцій, що приводить до несплати до бюджету в значних розмірах податку на прибуток та податку на додану вартість, а також переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат для інших суб`єктів підприємницької діяльності з подальшою метою незаконного виведення з обігу та заволодінням коштами реального сектору економіки. В подальшому, реалізація товарів народного споживання здійснюється на території м. Харкова та Харківській області через мережу Інтернет магазинів та оптових ринків за готівкові кошти.

Також встановлено, що вказані ТОВ «Ларус Трейд», ТОВ «Ларус Трейд ЛТД», ТОВ "ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41460021), а також підконтрольні їм суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФО-П ОСОБА_2 ( НОМЕР_7 ), ФО-П ОСОБА_3 ( НОМЕР_8 ), ФО-П ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ), спільно з посадовими особами сільськогосподарських підприємств, задіяні в єдиній схемі, направленій на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом ухилення від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, а також легалізації та реалізації товарів народного споживання на території України через мережу Інтернет та на ринках.

Також встановлені номери рахунків, що закріплені за ТОВ «Ларус Трейд», ТОВ «Ларус Трейд ЛТД», ТОВ «ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41460021), ФО-П ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ) та ФО-П ОСОБА_3 ( НОМЕР_8 ) а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Отримати відомості про рух рахунків, за ТОВ «Ларус Трейд» - в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за ТОВ «Ларус Трейд ЛТД», в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ФО-П ОСОБА_4 - в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 та ФО-П ОСОБА_3 № НОМЕР_6 не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, слідчий вказує про необхідність отримання доступу до вищевказаних відомостей за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019.

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення – злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та враховуючи , що отримати відомості про рух рахунків, не можливо в інший спосіб як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу щодо руху рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2.

В частині надання тимчасового доступу щодо руху рахунку № НОМЕР_4 що знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий суддя вважає , що клопотання в цій частині задволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказаний рахунок відкритий саме на ТОВ «Ларус Трейд ЛТД».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписки), щодо руху рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2, а саме надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Томенко Наталії Сергіївні, отримати доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.

В іншій частині клопотання- відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- І . В . Чайка