Ухвала суду № 83221409, 15.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11913/19

н/п 1-кс/640/8302/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Овчарова Дмитра Сергійовича по кримінальному провадженню №42019220000000229 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

03.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952 стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146, код підприємства 30019775, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441, КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019220000000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння в період 2018 - 2019 років за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Альфа Екологія», ТОВ «Сігма Стаіл» і філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» коштами філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» шляхом складання неправдивих документів про зміст та обсяги наданих послуг під час надання послуг з вивозу та утилізації відходів, що завдало матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет на порталі prozorro.gov.ua, який, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», є відкритим ресурсом, що пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, на сторінці https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-24-000382-c філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» опубліковано звіт про укладений із ТОВ «Сігма Стаіл» договір, розміщено електронну копію договору у вигляді файлу формату PDF «Договір 71 Сігма Стаіл.pdf» і електронну копію протоколу ШГВ № 193 від 27.09.2018 року засідання тендерного комітету філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» у вигляді файлу формату DOC «Пр. ШГВ №193.doc».

Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_1 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915 зареєстровано надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння (шламу бурового) і виконання робіт, пов`язаних з вивозом та утилізацією відходів буріння (рідкі відходи буріння) на адресу філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код 30019775 в 2018 році на загальну суму 8024184 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 1400 грн. за метр кубічний без ПДВ.

Згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915 зареєстровано отримання послуг зі збирання, зберігання для подальшої утилізації - шлам буровий від ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441 в 2018 році на загальну суму 1223401 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 213,45 грн. за метр кубічний без ПДВ.

Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915 зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ «Індастрі Консалт», код 41004525 в 2018 році на загальну суму 954222 грн. з ПДВ.

Отже, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915 із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ «Сігма Стаіл» на потреби, не пов`язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.

Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441 в червні - вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730 на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.

Також ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441 в серпні - листопаді 2018 року відобразило отримання послуг захоронення твердих промислових відходів ІІІ - IV класів небезпеки, згідно паспорту (сертифікату) на промислові відходи від Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 на суму 111800 грн. у кількості 279,5 метри кубічні за ціною 333,33 гривень без ПДВ.

Під час досудового розслідування також встановлено, що 07.05.2019 між філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «НВП «Новінтех» (Виконавець) укладено договір № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг із вивозу та утилізації відходів буріння в загальній кількості 5891 метрів кубічних на загальну суму 9970430 грн. Службові особи і працівники вказаних підприємств продовжують здійснювати вивезення небезпечних відходів на полігон побутових відходів КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, а грошові кошти під приводом неіснуючих господарських операцій планують перерахувати на рахунки підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності, для подальшого незаконного переведення в готівку і привласнення.

Слідчий зазначає, що документи ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952, адреса: 63202, Харківська область, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6, стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146, код підприємства 30019775, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441, КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019220000000229 від 28.03.2019, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ «НВП «Новінтех», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «НВП «Новінтех», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення «…інших документів…», а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952, адреса: 61176, м.Харків, вул. Краснодарська, 177, кв. 51, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчарову Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ:

до документів ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952 стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146, код підприємства 30019775, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441, КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 за період з 01.01.2018 по 15.07.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2019 року включно.

Роз`яснити ТОВ «НВП «Новінтех», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.