Ухвала суду № 83218671, 22.07.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7753/19 1-кс/335/4795/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОСВ першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016030010003723 від 16.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_1 . Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 22) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ «Сбербанк».

Аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання, з березня 2012 року ПП «Діапазон» припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ «Сбербанк» стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП «Діапазон».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що постановою від 02.08.2017, прийнятою суддею Кравчуком А.М. у справі №903/880/15 ПП «Діапазон» визнано банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура боржника.

У справі №903/880/15 про банкрутство господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів до складу якого входять: Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) у розмірі 18 036 382 грн.; Вимоги кредиторів, включені до реєстру: ТОВ «СТС -Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) у розмірі 14 103 028 грн.; ПАТ «Сбербанк» у розмірі 3 043 158 грн.; ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 2 218 685 грн.; ТОВ «Будсервіс Дніпро» у розмірі 1 750 349 грн.; ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області у розмірі 25 465 грн.; КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» у розмірі 9 186 грн.

У задоволенні майнових вимог ТОВ «ТПК «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) відкрито у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) банківські рахунки № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським рахункам ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), у зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Матеріалами клопотання не підтвердженого, що зазначені у клопотанні обставини не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні. Слідчим не надано обґрунтованих даних та не підтверджено матеріалами кримінального провадження, які дані, що мають значення для досудового розслідування, слідчий має на меті отримати за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Таким чином, слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також, що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОСВ першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна