Ухвала суду № 83214975, 24.07.2019, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/8686/19

1-кс/417/233/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2019 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого - Харабари В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Харабари В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №42019131580000038 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

встановив:

24 липня 2019 року від слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 02.05.2019 року до Марківського ВП ГУНН в Луганській області надійшов рапорт заступника начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майора поліції Нестеренка І.О. про те, що під час проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері використання бюджетних грошових коштів на території Марківського району, виявлено факт внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме підсумкової відомості ресурсів та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області» з боку посадових осіб Бондарівської сільської ради та посадових осіб ТОВ «ВД-СТРОЙ», що призвело до незаконного перерахування бюджетних грошових коштів.

В матеріалах кримінального провадження мається платіжне доручення-рахунок на оплату № СЗР00003929 від 26 червня 2018 року з постачальником- приватним підприємством - «Золоте Руно», Р/р № НОМЕР_1 , банк одержувач ПАТ «МЕГАБАНК» м.Харків, МФО- 351629, юридична адреса:93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул..Донецька, будинок № 44, тел. +380(0645) 70-43-53. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД -Строй», юридична адреса: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул..Ракетна, будинок,1 тел. НОМЕР_2 .Згідно даного платіжного доручення було здійснено закупівлю рейки маякової 10х24х3000, оцинкованої в кількості 20 штук на загальну суму 210 грн.04 коп.

В матеріалах кримінального провадження мається видаткова накладна № 88 від 06.06.2018 року, згідно якої постачальником є ТОВ «ПРОКСІДБУД», П/р НОМЕР_3 , у банку ХАРКІВ, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». м.Харків, МФО 351533, юридична адреса: 61072,Харківська область, м.Харків, вулиця ДВАЛЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20 «А», тел..097-48-36-658, код за ЄДРПОУ 41250203, ІПН 412502020307. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД-Строй», юридична адреса: Луганська область, м.Біловодськ, м.Старобільськ,тел..050-106-82-42. Згідно вказаної видаткової накладної № 88 від 06.06.2018 року ТОВ «ВД-Строй» у ТОВ «ПРОКСІДБУД» було здійснено закупівлю матеріалів на загальну суму 923 грн.52 коп.

До матеріалів кримінального провадження також долучено видаткову накладну № 89 від 06.06.2018 року, згідно якої постачальником є ТОВ «ПРОКСІДБУД», П/р НОМЕР_3 , у банку ХАРКІВ, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». м.Харків, МФО 351533, юридична адреса: 61072,Харківська область, м.Харків, вулиця ДВАЛЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20 «А», тел..097-48-36-658, код за ЄДРПОУ 41250203, ІПН 412502020307. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД- Строй», юридична адреса: Луганська область, м.Біловодськ, м.Старобільськ,тел..050-106-82-42. Згідно вказаної видаткової накладної № 89 від 06.06.2018 року ТОВ «ВД-Строй» у ТОВ «ПРОКСІДБУД» було здійснено закупівлю матеріалів на загальну суму 3 378 грн. 82 коп.

До матеріалів кримінального провадження також долучено видаткову накладну № 90 від 06.06.2018 року, згідно якої постачальником є ТОВ «ПРОКСІДБУД», П/р НОМЕР_3 , у банку ХАРКІВ, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». м.Харків, МФО 351533, юридична адреса: 61072,Харківська область, м.Харків, вулиця ДВАЛЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20 «А», тел..097-48-36-658, код за ЄДРПОУ 41250203,ІПН 412502020307. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД- Строй», юридична адреса: Луганська область, м.Біловодськ, м.Старобільськ,тел..050-106-82-42. Згідно вказаної видаткової накладної № 90 від 06.06.2018 року ТОВ «ВД-Строй» у ТОВ «ПРОКСІДБУД» було здійснено закупівлю матеріалів на загальну суму 41 526 грн. 29 коп.

До матеріалів кримінального провадження також долучено видаткову накладну № 91 від 06.06.2018 року, згідно якої постачальником є ТОВ «ПРОКСІДБУД», П/р НОМЕР_3 , у банку ХАРКІВ, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». м.Харків, МФО 351533, юридична адреса: 61072,Харківська область, м.Харків, вулиця ДВАЛЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20 «А», тел..097-48-36-658, код за ЄДРПОУ 41250203,ІПН 412502020307. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД- Строй», юридична адреса: Луганська область, м.Біловодськ, м.Старобільськ,тел..050-106-82-42. Згідно вказаної видаткової накладної № 91 від 06.06.2018 року ТОВ «ВД-Строй» у ТОВ «ПРОКСІДБУД» було здійснено закупівлю матеріалів на загальну суму 21 418 грн. 64 коп.

До матеріалів кримінального провадження також долучено видаткову накладну № 92 від 06.06.2018 року, згідно якої постачальником є ТОВ «ПРОКСІДБУД», П/р НОМЕР_3 , у банку ХАРКІВ, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». м.Харків, МФО 351533, юридична адреса: 61072,Харківська область, м.Харків, вулиця ДВАЛЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20 «А», тел..097-48-36-658, код за ЄДРПОУ 41250203,ІПН 412502020307. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД- Строй», юридична адреса: Луганська область, м.Біловодськ, м.Старобільськ,тел..050-106-82-42. Згідно вказаної видаткової накладної № 92 від 06.06.2018 року ТОВ «ВД-Строй» у ТОВ «ПРОКСІДБУД» було здійснено закупівлю матеріалів на загальну суму 186 725 грн. 10 коп.

В матеріалах кримінального провадження мається платіжне доручення-рахунок на оплату № 104 від 21.06.2018 року з постачальником ТОВ «ПРОКСІДБУД», П/р НОМЕР_3 , у банку ХАРКІВ, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». м.Харків, МФО 351533, юридична адреса: 61072,Харківська область, м.Харків, вулиця ДВАЛЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 20 «А», тел..097-48-36-658, код за ЄДРПОУ 41250203,ІПН 412502020307. Покупцем згідно вказаного платіжного доручення є ТОВ «ВД -Строй», тел. НОМЕР_2 .Згідно даного платіжного доручення було здійснено закупівлю будівельних матеріалів на загальну суму 89 190 грн.00 коп.

До матеріалів кримінального провадження долучено рахунок-фактуру № ДЕ-0000015 від 01.06.2018 року укладений між постачальником ФОП ОСОБА_3 . , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тел.НОМЕР_9, Р/р НОМЕР_5 в ЛУГАН Ф-Я ПАТ КБ. «Приватбанк», МФО 304795,ІПН НОМЕР_4 ,номер свідоцтва НОМЕР_6 , є платником податку на прибуток на загальних підставах, адреса: АДРЕСА_1.Одержувачем згідно вказаного рахунку-фактури є ТОВ «ВД-Строй». Згідно вказаного рахунку - фактури № ДЕ-0000015 від 1.06.2018 року ТОВ «ВД-Строй» було здійснено закупівлю у ФОП ОСОБА_3 віконних блоків (глухих в кількості 4 штук та 5 штук з відкриттям ) на загальну суму 84 740 грн.60 коп.

Згідно відомості перерахунку, виданої Новоайдарським районним комунальним підприємством «РАЙБУД-ЗАМОВЛЕННЯ», юридична адреса: Луганська область, смт.Новоайдар, ідентифікаційний код 36369408, вартість виконаних будівельно-монтажних робіт по «Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с.Курячівка, площа Центральна,1, Марківського району, Луганської області, під час проведення капітального ремонту вбачається завишення ціни під час здійснення робіт, а саме: установка та розборка риштувань- завищено виконання робіт на суму 2 443 грн., підведення проводу 100 м. до електромережі - завищено виконання робіт на суму 1 199 грн., підведення проводу 100 м. до електромережі,-завищено виконання робіт на суму 102 грн., укладання профлиста,-завищено виконання робіт на суму 465 грн., турбовинт- завищено виконання робіт на суму 574 грн., фарби,-завищено виконання робіт на суму 594 грн., фарби,-завищено виконання робіт на суму 235 грн., плити ЮСБ-завищено виконання робіт на суму 218 грн., плити ЮСБ-завищено виконання робіт на суму 215 грн., листа гіпсокартонного- завищено виконання робіт на суму 95 грн.,сітки склотканевої- - завищено виконання робіт на суму 1 788 грн., відливу оцинкованого - завищено виконання робіт на суму 1 130 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 2 872 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 824 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 846 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 2 944 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 439 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 1 916 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 1 672 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 1 892 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 1 014 грн., вікна металопластикового- завищено виконання робіт на суму 1 767 грн., блоки дверні- завищено виконання робіт на суму 9 024 грн., блоки дверні- завищено виконання робіт на суму 5 820 грн., блоки дверні- завищено виконання робіт на суму 4 366 грн., блоки дверні- завищено виконання робіт на суму 5 058 грн., блоки дверні- завищено виконання робіт на суму 873 грн., радиатора- завищено виконання робіт на суму 1 179 грн., радиатора- завищено виконання робіт на суму 256 грн., радиатора- завищено виконання робіт на суму 310 грн., радиатора- завищено виконання робіт на суму 2 618 грн., радиатора- завищено виконання робіт на суму 874 грн., грати- завищено виконання робіт на суму 18 359 грн. Всього згідно відомості перерахунку вартості виконаних будівельно-монтажних робіт по «Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с.Курячівка, площа Центральна,1, Марківського району, Луганської області, під час проведення капітального ремонту вбачається завишення ціни під час здійснення робіт на загальну суму 108 722 грн.

30.05.2018 року між Бондарівською сільською радою Марківського району Луганської області в особі Голови ОСОБА_4 (Замовник), ( ЄДРПОУ 04336292, р/р НОМЕР_7 ), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» та Регламенту та ТОВ «ВД-СТРОЙ» (Підрядник), ( ЄДРПОУ 37628855, р/р НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту укладено договір підряду №2105КСЗ відповідно до якого Замовник доручає і оплачує, а підрядник приймає на себе виконання зобов`язань по наступних роботах : Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Центральна, 1Г, Марківського району Луганської області, згідно погоджених Сторонами кошторисів, що додаються, які є невід`ємною частиною цього договору. Види робіт і їх вартість визначаються прикладеними кошторисами за договірними динамічними цінами. Вартість договору визначається погодженою динамічною договірною ціною і складає 1 264 490 грн. 51 коп., в тому числі ПДВ (20%) 210 748 грн. 42 коп.

05.09.2018 року між Бондарівською сільською радою Марківського району Луганської області в особі Голови ОСОБА_4 (Замовник), ( ЄДРПОУ 04336292, р/р НОМЕР_7 ), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» (Замовник) та ТОВ «АО ОКС ДТН», яке є платником єдиного податку, в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) укладено договір №78 про здійснення технічного нагляду відповідно до якого «Замовник» делегує, своєчасно оплачує «Виконавцю» послуги згідно строків та умов цього договору. Виконавець здійснює технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту . вартістть надання послуг зап договором становить 26 939, 29 грн., у тому числі єдиний податок 5% - 1282,82 грн. згідно додатку №1.

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року відповідно до якого витрати по виконанню робіт становить всього за актом 1264443,72, грн., авансова плата - 379347,15 грн., разом до сплати - 885096,57 грн.

З метою доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВД-Строй» за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Ракетна, 1, з можливістю їх вилучення, а саме: договору підряду № 2105КСЗ, довідки про вартість виконаних будівельних робіт №106 за вересень 2018, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними, вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ «ВД-Строй» ОСОБА_5 , кошторису Бондарівської сільської ради щодо фінансування на проведення ремонту Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області у 2018 році, довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) на 2018 рік, в томі числі розпорядження керівників усіх рівнів, акти звірок взаєморозрахунків та платіжні доручення щодо розрахунків з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», ФОП ОСОБА_8 , рішення сесії Бондарівської сільської ради на здійснення капітального ремонту Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області, договорів укладених з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», ФОП ОСОБА_8 у 2018 році по об`єкту «Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області», експертного звіту №13-0534-Е-КЧ від 18.12.2017 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, складеного експертом ОСОБА_9 та затвердженого генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_10 , акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3 №160 від 06.09.2018, робочого проекту «Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області»,та інших документів, які стосуються проведення капітального ремонту Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв`язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовільнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представник ТОВ «ВД-Строй» на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи викладене, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «ВД-Строй» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Харабари В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №42019131580000038 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,- задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Марківського ВП ГУНП майору поліції Горобченко Ользі Вікторівні, старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Кривопустовій Дар`ї Сергіївні, слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Харабарі Вікторії Юріївні, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Каширському Віталію Анатолійовичу, Старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Нестеренку Івану Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВД-Строй» за адресою: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Ракетна, 1, з можливістю їх вилучення, а саме: договору підряду № 2105КСЗ, довідки про вартість виконаних будівельних робіт №106 за вересень 2018, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними, вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ «ВД-Строй» ОСОБА_5 , кошторису Бондарівської сільської ради щодо фінансування на проведення ремонту Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області у 2018 році, довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) на 2018 рік, в томі числі розпорядження керівників усіх рівнів, акти звірок взаєморозрахунків та платіжні доручення щодо розрахунків з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», ФОП ОСОБА_8 , рішення сесії Бондарівської сільської ради на здійснення капітального ремонту Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області, договорів укладених з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», ФОП ОСОБА_8 у 2018 році по об`єкту «Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області», експертного звіту №13-0534-Е-КЧ від 18.12.2017 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, складеного експертом ОСОБА_9 та затвердженого генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_10 , акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3 №160 від 06.09.2018, робочого проекту «Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області»,та інших документів, які стосуються проведення капітального ремонту Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко