Ухвала суду № 83211574, 24.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12948/19

Провадження № 1-кс/344/6932/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишина Д.М., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Мельник В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010001577 від 21 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090010001577 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2017 до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Дерпартаменту захисту економіки Національної поліції України звернулися засновники ТОВ «Регістр» код20530929 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства Гоян І.М. , починаючи з 24.10.2016 року, зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий Дім Регістр» (надалі ТОВ «ТД Регістр», учасником якого являється ОСОБА_4 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ «ТД Регістр». Усю продукцію ТОВ «Регістр» передав ТОВ «ТД Регістр». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ «ТД Регістр» став використовувати автомобілі та склади ТОВ «Регістр».

21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

ОСОБА_2 та ОСОБА_2 визнано потерпілимиу кримінальному провадженні та допитано.

Згідно статуту ТОВ «Регістр» до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_4 16,13%, його дружина ОСОБА_5 3,87%, ОСОБА_1 25%, його дружина ОСОБА_2 25% та ОСОБА_6 30%.

Будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що є директором ТОВ «Регістр» та засновником ТОВ «Адванс Карпати» (код 40570528), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 В свою чергу ТОВ «Адванс Карпати» є одноосібним засновником ТОВ «Торговий дім Регістр» (код 40600838) з часткою в статутному фонді 100%.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТОВ «ТД Регістр» отримано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями №АА009600, строком дії з 22.10.2016 по 21.10.2017 на місце торгівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул . Торгова , 3, склад-магазин, тобто там, де зареєстроване ТОВ «Регістр».

У кінці серпня 2016 року службові особи ТОВ «Регістр» весь товар ТОВ «Регістр» перевели на ТОВ «ТД Регістр», а також з невідомих причин перевели на рахунки ТОВ «ТД Регістр» усі кошти ТОВ «Регістр», отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 службові особи ТОВ «Регістр`уклали договір №323/1 між ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр» та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводили оплату товарів ТОВ «Регістр» коштами ТОВ «Регістр» з рахунків ТОВ «ТД Регістр». 31.08.2016 - 600 000 грн, 01.09.2016 - 150 660 грн, 03.09.2016 - 271 000 грн, 08.09.2016 - 500 000 грн, 14.09.2016 - 260 000 грн, 16.09.2016 - 400 000 грн, 21.09.2016 - 200 000 грн, 30.09.2016 - 390 000 грн, 10.10.2016 - 120 000 грн.У такий спосіб ТОВ «ТД Регістр» розрахувалося за придбаний у ТОВ «Регістр» товар коштами, самого ж ТОВ «Регістр». Також коштами ТОВ «Регістр» було оплачено за ліцензію ТОВ «ТД Регістр`на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту) 27.09.2016 (28.09.2016) - 500.000 грн.; поповнено статутний фонд ТОВ «ТД Регістр»: 30.09.2016 - 390.000 грн., 26.10.2016 - 520.000 грн., 27.10.2016 - 430.000 грн., 31.10.2016 - 460.000 грн. Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «Регістр», які діяли у супереч інтересам засновників цього підприємства та на користь пов`язаної сторони - ТОВ «ТД Регістр», прибутки ТОВ «Регістр» у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ «ТД Регістр» навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

25.10.2016 ТОВ «Регістр» зупинило свою діяльність, а ТОВ «ТД Регістр» тільки 10.11.2016 уклало договори постачання з попередніми клієнтами ТОВ «Регістр» та почало продаж переведеної з ТОВ «Регістр» продукції.

Згідно відповіді з ТОВ «Адванс Карпати» від 28.02.2019 №28 статутний фонд підприємства сформовано його засновниками шляхом внесення наступних сум у наступні дати: ОСОБА_8 12.09.2016 - 140 000 грн., 13.09.2016 - 140 000 грн., 14.09.2016 - 120 000 грн., 24.10.2016 - 130 000 грн., ОСОБА_4 24.10.2016 - 130 000 грн., 25.10.2016 - 130 000 грн., ОСОБА_6 25.10.2016 - 130 000 грн., 26.10.2016 - 147 000 грн., 27.10.2016 - 148 000 грн., ОСОБА_4 27.10.2016 - 135 000 грн., ОСОБА_6 28.10.2016 - 143 200 грн., ОСОБА_4 28.10.2016 - 143 200 грн., ОСОБА_6 31.10.2016 - 143 200 грн., ОСОБА_4 31.10.2016 - 143 200 грн., а також отримано позики від засновників ОСОБА_7 31.10.2016 - 100 000 грн., та ОСОБА_5 31.10.2016 - 100 000 грн.

У ході розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Адванс Карпати», згідно якої ОСОБА_8 до статутного фонду товариства протягом 12-14.10.2016 було внесено 400 000 грн,що становить 20% у статутному фонді підприємства.

Разом з тим у матеріалах реєстраційної справи містяться два договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Адванс Карпати» від 15.09.2016 укладених у м. Івано-Франківську, згідно яких ОСОБА_8 продає свою частку в розмірі 14% дружині директора ТОВ «Регістр» ОСОБА_4 - ОСОБА_5 та частку в розмірі 6% дружині директора ТОВ «Адванс Карпати» ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

Згідно інформації з системи «Аркан», що охоплює період з 01.06.2016 по 01.10.2016 ОСОБА_8 виїхала за межі України 28.07.2016 о 17.13 в пункті перетину «Шегині» на автомобілі Mersedes державний номерний знак НОМЕР_1 .

Тобто в момент формування частки у статутному фонді та її продажу дружинам засновників товариства знаходилась за межами України, що може свідчити про те, що вказані кошти не були внесені на рахунки підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Адванс Карпати» має рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» код 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, Жовтневський р-н, м. Дніпро, фактична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ.

Згідно відповіді з АТ КБ «ПриватБанк»№20.1.0.0.0/7-20190613/7128 від 14.06.2019 інформація про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Адванс Карпати» не може бути надана на запит органу досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаному рахунку, який заходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність їх дослідити у ході аудиту, перевірки ДФІ у якості спеціаліста та судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції Тимчишину Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до виписок по руху коштів, які містять інформацію про рух коштів на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.06.2016 року по 19.07.2019 року, що належатьТОВ «Адванс Карпати» код 40570528, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова