Ухвала суду № 83209728, 15.07.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7995/19

Провадження № 1-кс/201/4331/2019

УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Разумняк К.П., розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Дідик А.О., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Дзюбою В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650001709 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, 358 ч.4, 366 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Дідик А.О., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Дзюбою В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650001709 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, 358 ч.4, 366 ч.1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з 12.08.2016 по 15.05.2017, ОСОБА_1 знаходячись по вул . Набережна Перемоги , 118 / 44 м. Дніпро, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_2 .

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040650001709 від 13.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_1 , подав до банківських установ, з метою отримання кредиту, чим використав, завідомо підроблені документи, а саме довідки про доходи директора ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_1 від 27.07.2017 р та 13.04.2018, які нібито складені та підписані комерційним директором ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_4 .

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040650001693 від 05.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за №12019040650001694 від 05.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

05.07.2019 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та справі присвоєний основний номер12018040650001709 .

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період з 12.08.2016 року по 15.05.2017 року громадянин ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_2 в особливо великих розмірах.

Так, 12.08.2016 року ОСОБА_1 отримав від потерпілого 20000 доларів США, 16.03.2017 року - 20000 доларів США та 15.05.2017 року - 15000 доларів США.

Грошові кошти ОСОБА_1 отримав від потерпілого на розвиток свого бізнесу пов`язаного із поставками імпортних морепродуктів до України. Однак, за наявною інформацією підприємства ТОВ «Монблан 09» (ЄДРПОУ 36365859) та ТОВ «Монблан 12» (ЄДРПОУ 38299762), де ОСОБА_1 являється засновником чи керівником фінансово-господарську діяльність не ведуть та фактично не знаходяться за своїми юридичними адресами.

06.09.2018 відповідно до ухвали суду Жовтневого району м. Дніпропетровська в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_1 , вилучені документи які свідчать, проте, що ОСОБА_1 оформляв кредити у наступних банках:

- 3 конверти із попередженням про сплату боргу від ПАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 ;

- конверт із попередженням про сплату боргу від ПАТ «Креді Агріколь Банк», ОСОБА_1 ;

- договори кредитування №490985666 від 16.02.2018, 500808693 від 16.04.2108, 591025792 від 28.07.2017 між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_1 ;

- кредитний договір №Z06.180.73388 від 27.07.2017 на 4 аркушах ОСОБА_1 із ТОВ «Ідея Банк» ;

- комплексний договір на надання кредиту №1/3136955 від 28.07.2017 між ТОВ «Креді Агріколь Банк» та ОСОБА_1 ;

- договір про надання споживчого кредиту №2015951332 від 28.07.2017 між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_1 , строк дії до 07/19;

- пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 , строк дії до 07/19.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах Акціонерного товариства «Альфа-Банк», щодо Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Акціонерного товариства «Ідея Банк», вилучені копії документів кредитних історій, де встановлено, що ОСОБА_1 надав до банків для отримання кредиту довідки про доходи, які не відповідають дійсності.

Допитаний свідок ОСОБА_3 , показав, що він з 2016 року до початку 18 року працював на ТОВ «Монблан 12» на посаді комерційного директора. На довідках про заробітну плату директора ТОВ «Монблан 12» ОСОБА_5 Вих. № 10 від 13.04.2018 та трьох довідках Вих № 12 від 27 липня 2017 року від імені ОСОБА_3 стоїть підпис, який навіть не схожі на його підпис. Йому не відомо, хто саме міг поставити підпис від імені ОСОБА_3 на зазначених довідках.

Для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів довідки про доходи ОСОБА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Національного банку України, за адресою: м. Львів вул. Валова,11, які становлять банківську таємницю щодо Акціонерного товариства «Ідея Банк».

Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дідик А.О., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Дзюбі В.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Національного банку України, за адресою: м. Львів вул. Валова,11, які становлять банківську таємницю щодо Акціонерного товариства «Ідея Банк», а саме:

- оригінал довідки про доходи ОСОБА_1 вих №12 від 27.07.2017 року видана комерційним директором ОСОБА_3 . ТОВ «Монблан 12» та головним бухгалтером Манжос Н.В..

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев