Ухвала суду № 83207572, 24.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2405/19

Провадження № 1-кс/522/13500/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 до ЧЧ Приморського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_2 на території Приморського району м. Одеса займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового розслідування, проводиться комплекс негласних слідчо - розшукових дій, за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що для телефонних розмов, переведення грошових коштів на банківські картки, в складі групи осіб, між якими розподілені злочинні ролі, по факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що для реєстрації банківських карток надаються в відділення банку номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на банківських картках, для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про реєстрацію банківських карток в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карт ПАТ КБ «Приват Банку» використовуються номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати: відомості по зареєстрованим рахункам за допомогою наступних номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з відповідною розшифровкою, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, сумою платежів, місцем їх вчинення, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунків, з часу відкриття рахунків станом на час отримання тимчасового доступу до них, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківських кас банку та банкоматів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О. у кримінальному провадженні №12019160500000192 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків осіб, для відкриття яких надано наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках вказаних осіб, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів осіб, на яких зареєстровані рахунки, та надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ КБ «Ощадбанк» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

24.07.2019