Ухвала суду № 83206713, 24.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14699/19

Провадження № 1-кс/520/9102/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Стоянова Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоприблизно у 2011 році групою осіб, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Керівництво злочинної організації залучили до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема: ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти. Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які зберігали ввезені компанією «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ «Лагуна-Рені».

У подальшому, на початку 2013 року, з метою маскування ввезення великих обсягів не розмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ«Одеський нафтопереробний завод».

На ПАТ «Одеський НПЗ» членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств - резидентів.

Первинні документи щодо ввезення членами злочинної організації нафтопродуктів на митну територію України, розміщення їх на орендованих нафтобазах (митних складах) та подальшого оформлення їх фіктивного перевезення до морських портів та вивезення за межі митної території України зберігались в регіональних митницях. Зазначені документи підтверджують протиправну діяльність членів злочинної організації та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальну справу № 5062/70, а у подальшому кримінальне провадження № 32012110000000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмок, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» нафтопродуктів.

Так, на підставі доручення старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві Чапічадзе І.Ю. від 12.07.2012, наданого у кримінальній справі № 50-6270 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві здійснено вісім виїмок великої кількості оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), ТОВ «ІмпелКо ЛТД» (код ЄДРПОУ № 24587263), в Чернігівській, Житомирській, Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Київській обласній митницях, які після вилучення передано слідчому - ініціатору доручення.

Крім того, на підставі запитів старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві, а з 01.06.2013 начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві Чапічадзе І.Ю. від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3056/10/09-109, від 04.09.2013 № 1101/9/26-15-090409, від 04.09.2013

№ 1102/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1103/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1104/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1097/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1098/9/26-15-09-0409 від 12.12.2013 № 7209/9/26-15-09-04, від 12.12.2013 № 7217/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7218/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7219/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7227/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7229/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 569/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 570/9/26-15-09-0411А, від 12.02.2014 № 571/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 575/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 576/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 577/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 578/9/26-15-09-0411, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0413, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0414, наданих в порядку ст. 93 КПК України, у кримінальному провадженні № 32012110000000074 від 28.11.2012 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві отримано велику кількість оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», в Чернігівській, Житомирській, Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Київській обласній митницях, які після вилучення також передано слідчому - ініціатору доручення.

ОСОБА_1 25.06.2019 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч.1 ст. 366 КК України.

На розгляді Київського районного суду м. Одеси перебувають клопотання про застосування ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади.

Крім того, 25.06.2019 прокуратурою Одеської області, стороні захисту в установленому законом порядку вручено повістку-виклик для проведення додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_1 на 27.06.2019 на 09.00 год.

Захисником Чапічадзе І.Ю. 27.06.2019 повідомлено про неможливість прибуття підозрюваного до прокуратури Одеської області в призначений час, обґрунтовуючи це перебуванням ОСОБА_1 станом на 27.06.2019 на стаціонарному лікуванні із застосуванням реанімаційних медичних заходів у наслідок гострого інфаркту міокарда, який стався в ніч з 26 на 27 червня 2019 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , у період з 26.06.2019 до 09.07.2019 перебував на лікуванні в Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» в відділенні інтенсивної терапії серцево-судинних захворювань. Про факт виписки із зазначеного медичного закладу ОСОБА_1 орган досудового розслідування не повідомив.

В ході проведених під час досудового розслідування слідчих (розшукових) дій встановлено, що на теперішній час підозрюваний ОСОБА_1 перебуває на стаціонарному лікуванні в іншій медичній установі. Так, згідно листа Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І.Мещанінова» Департаменту охорони здоров`я Харківської міської ради від 12.07.2019 №01-30-1413, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був госпіталізований до вказаної лікарні 09.07.2019 та на теперішній час перебуває на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні з діагнозом: Ішемічний інсульт з ураженням двох гемісфер мозочка з лівобічним мозочковим синдромом, вестибуло-атактичними порушеннями. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст., 2 ст., ризик високий. Гіпертонічний криз (09.07.2019).ІХС. Стабільна стенокардія ІІ ф.к. Кардіосклероз. СН-0-1 ст.

Разом з тим, до прокуратури Одеської області надійшла скарга адвоката в інтересах ОСОБА_1 , щодо порушення норм КПК України під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_1 . До вказаної скарги адвокатом надано копії документів, що підтверджують повноваження захисника у кримінальному провадженні, у тому числі витяг із договору про надання правової допомоги в рамках кримінального провадження, відповідно до якого, вищевказаний договір підписано

ОСОБА_1 у м. Києві 05.07.2019.

Однак, 05.07.2019 підозрюваний ОСОБА_1 мав знаходитись у Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська залізниця» у м. Харкові.

Встановлено, що в користуванні підозрюваного ОСОБА_1 перебуває мобільний телефон із номером НОМЕР_1 .

Враховуючи вищезазначене, та у зв`язку з тим, що вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_1 в період з дня повідомлення про підозру 25.06.2019 по 22.07.2019 має важливе значення для встановлення обставин щодо можливого ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваним, а також ухилення від розгляду клопотання про застосування ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади, з метою встановлення місцезнаходження вказаної особи у зазначений період.

Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику представника ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходиться зазначені у клопотанні документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим від останнього надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що вивчення та аналіз телефонних переговорів абонента ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_1 в період з дня повідомлення про підозру 25.06.2019 по 22.07.2019 має важливе значення для встановлення обставин щодо можливого ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваним, а також ухилення від розгляду клопотання про застосування ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади, з метою встановлення місцезнаходження вказаної особи у зазначений період.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначеної у клопотанні інформації, слід розглянути без виклику службових осіб ПрАТ «Київстар».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Стоянова Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 03113 надати доступ до інформації, а саме до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_1 в період з 25.06.2019 по 22.07.2019 із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

-дата, час та тривалість з`єднання

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ)

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, прокурору відділу прокуратури Одеської області Шивцову Вадиму Михайловичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Стоянову Роману Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Жуковському Юрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ Плаксі Михайлу Вікторовичу, іншимслідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області - за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.