Ухвала суду № 83205872, 19.07.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2662/19

Провадження 1-кс-1342/19

ухвала

Іменем України

19 липня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Буртовій О.Є.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Терешіна А.О. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019110230000613 від 27.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 27.06.2019 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_1 , про те, що 18.06.2019 особа на ім`я ОСОБА_2 , який зареєстрований с . Гоголево Полтавської обл., шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн. які належать заявнику. По даному факту 27.06.2019 року СВ Обухівського ВП розпочато досудове розслідування за №12019110230000613 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року з метою купівлі гойдалки садової «LUX OPTIMAL», переглянувши оголошення на сайті «OLX», ОСОБА_1 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 громадянину на ім`я ОСОБА_2 , який був зареєстрований під номером НОМЕР_20 в с . Гоголево Полтавської області . В подальшому на номер телефону ОСОБА_1 НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення про перерахування коштів у сумі 2000 грн. на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 . Перерахувавши кошти в сумі 2000 грн., він відразу зателефонував, запитав адресу для доставки та повідомив, що ввечері буде відправка, після чого відправить ОСОБА_1 номер накладної. Однак, по цей час ні товару, ні коштів, ні будь яких інших дій не відбувається. На неодноразові дзвінки , смс нагадування, як на сайті, так і по телефону, ОСОБА_4 ігнорує та не відповідає. На думку ОСОБА_1 ОСОБА_5 ошукує не тільки потерпілу, а й інших громадян, реєструючись під різними іменами та різними телефонами, оскільки моніторингом даного сайту, ОСОБА_1 було виявлено такі ж оголошення від даної особи, але під різними іменами « ОСОБА_2 », «ОСОБА_9», « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », «ОСОБА_12» та інші (ID реєстрації №№ НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_5 , НОМЕР_19 та інші, номери телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та інші, місце реєстрації: с. Гоголево, с. Оржиця, с. Опошня Полтавської області та с. Радушне Дніпропетровської області. ОСОБА_1 неодноразово дзвонила ОСОБА_6 на вказані телефони, однак останній або не відповідає, або кладе слухавку на початку розмови про повернення коштів або отримання товару (останній раз відповів за телефоном НОМЕР_6 ). Слідчий в поданому клопотанні посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 . Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019110230000613 від 27.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки відповідних доказів, а саме постанови про призначення групи слідчих, для надання доступу до інформації окрім слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Терешіній А.О., ще слідчим Кашпур А.С., Філоненку О.О., Ящуку В.О., Горбаченку О.В., Дякуну І.В., Мощанецькому Ю.П., Бугаєнку О.Г., Друзю В .В. , Фаєру І.В., Хейлі П. П ., матеріали клопотання не містять.

За таких обставин, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Терешіній Аліні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ з виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, а саме:

-роздруківку руху коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту з 18.06.2019 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та іпн, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ «ПриватБанк», з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 18.06.2019 року по теперішній час;

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку; а також номер телефону, який закріплений за вказаним рахунком;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі «Приват 24» по банківській картці № НОМЕР_4 з 18.06.2019 і по час надання інформації;

-фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» за вказаною карткою з 18.06.2019 по день надання інформації при наявності, які зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18 серпня 2019 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко