Ухвала суду № 83205336, 09.07.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/6155/19

Провадження №1кс/359/2179/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Бориспіль 09 липня 2019 року

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Зубенко В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною фіксацією клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітан юстиції Кучерова Катерина Сергіївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110350000114 від 30.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Складання повного тексту ухвали потребує часу, а тому суд проголошує вступну і резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали буде виготовлено не пізніше п`яти днів з дня закінчення розгляду справи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42018110350000114 від 30.07.2018, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій , що містять банківську таємницю за період з 2017 року по теперішній час у банківській установі АТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ: 14359845, вул. Д. Щербаківського, буд. 35, м. Київ), що стосуються обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) від 09.11.2017; ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) від 09.11.2017, ТОВ «Ілляшев та Партнери» (код 39591911) рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) від 28.01.2015, ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня)від 19.10.2016; АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270) рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня/євро) від 05.08.2011, № НОМЕР_8 (українська гривня) від 09.11.2015, № НОМЕР_7 (долар США) від 05.08.2011, ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731) рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня/євро/російський рубль) від 05.08.2011, № НОМЕР_10 (українська гривня) від 09.04.2013.

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по зазначеним вище рахункам ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ» (код 39591911), ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731) за період з 2017 року по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи, на підставі яких відкриті зазначені рахунки ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ» (код 39591911), ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731) за період з 2017 року по теперішній час;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських установ, банківських операцій по розрахунках вказаних рахунків ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ» (код 39591911), ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731) за період з 2017 року по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ» (код 39591911), ТОВ "ЮК"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 40356604), АО "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 33401270), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731), за період з 2017 року по теперішній час, довіреності, що знаходяться у банківських установах, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

- інформацію щодо IP-адрес в електронному вигляді, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомостей щодо реєстрації зазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.В.Журавський