Ухвала суду № 83204861, 19.07.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6884/19

1-кс/296/3660/19

УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Бачинської Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровича І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області Толочко Є.В. у кримінальному провадженні №12016060000000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №12019060000000208 від 26.06.2019) про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №12019060000000208 від 26.06.2019), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що мешканець Київської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи спільний умисел на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг у сфері грального бізнесу, організували за адресами: АДРЕСА_3, та АДРЕСА_4, цілодобову діяльність підпільних гральних закладів з розміщенням в них комп`ютерної техніки з спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино (онлайн казино) через мережу Інтернет з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних он-лайн ігор.

Також, згідно листів TOB «MCЛ» №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» №107 від 13.02.2019 - за вказаними адресами, даними суб`єктами господарювання не здійснюється, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , з метою легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом доходів, внаслідок зайняття гральним бізнесом, придбав в березні 2018 року автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 та в лютому 2019 року набув право власності на об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 1774062632224, розташовану за адресою АДРЕСА_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000208 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднані прокурором відділу прокуратури Житомирської області Толочко Є.В. з єдиним реєстраційним номером №12016060000000157.

У діях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

12 червня 2019 року гр. ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій через термінали самообслуговування та відділення «ПриватБанк» в м. Чуднів та м. Андрушівки на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 . Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_6 зазначила, що ОСОБА_1 (який представлявся як ОСОБА_7 ) дійсно особисто взяв належні їй банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» для особистих потреб.

В ході огляду документів, вилучених за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації №1-кс/296/880/19 від 22.02.2019, саме - виписок по рахунках громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , було встановлено, що загальна сума грошових коштів, які надходили на вказаний рахунок з м. Андрушівки становить 1 476 414, 10 грн, а з м. Чуднів 723 572,46 грн.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування, згідно реєстраційної картки та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , встановлено, що ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), в період діяльності гральних закладів у м. Чуднів та м. Андрушівка, а саме 16 березня 2018 року набув право власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

Підстава виникнення права власності: договір СГ №KU17-3792A від 29.12.2017 BMД №UA125120/ 2017586589 , який укладений з ТОВ «АBT Баварія Україна» ЄДРПОУ 31169572, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, буд 12-А.

Таким чином у ході досудового розслідування здобуто достатніх даних про те, що даний автомобіль BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 ОСОБА_1 придбав на кошти, здобуті злочинним шляхом.

У діях гр. ОСОБА_1 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду Драч Ю.І. №296/6474/19 від 08.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували ТОВ «АBT Баварія Україна» ЄДРПОУ 31169572, щодо підстав набуття ОСОБА_1 прав власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

В ході виконання Ухвали суду, співробітники ТОВ «АBT Баварія Україна» ЄДРПОУ 31169572 надали СУ ГУНП в Житомирській інформацію, про те, що автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 , дійсно ввезено ними на територію України, а потім реалізовано дилеру - ТОВ «АBT Баварія Київ» ЄДРПОУ 41009770. Договір купівлі-продажу даного автомобіля ТОВ «АBT Баварія Україна» ЄДРПОУ 31169572 не укладало з гр. ОСОБА_1 .

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «АBT Баварія Київ» ЄДРПОУ 41009770, яке знаходиться за адресою 030067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4, щодо підстав набуття ОСОБА_1 прав власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію, а також дослідити механізм вчинення злочину та встановити ступінь вини безпосередньо ОСОБА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотаня за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть перебувати у володінні ТОВ «АBT Баварія Київ», мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровича І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити..

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області Григоровичу І.В., або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ майору поліції Яковенко Костянтину Костянтиновичу (службове посвідчення ЖТП 006021 від 29.05.2019), оперуповноваженому УЗЕ ст. лейтенанту поліції Ковбан Івану Васильовичу (службове посвідчення ЖТП 003346 від 01.08.2017), оперуповноваженому УЗЕ лейтенанту поліції Соломко Дмитру Миколайовичу (службове посвідчення ЖТП 005599 від 04.02.2019), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучити у ТОВ «АBT Баварія Київ» ЄДРПОУ 41009770, яке знаходиться за адресою 030067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4, оригінали (у разі відсутності оригіналів - завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), документів щодо підстав набуття ОСОБА_1 прав власності на автомобіль марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 , а саме:

- заяви ОСОБА_1 щодо придбання автомобіля;

- договір СГ №KU17-3792A від 29.12.2017 BMД №UA125120/2017586589 з додатковими угодами;

- інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_1 за придбаний автомобіль згідно договору;

- інших документів, що стосуються придбання ОСОБА_1 автомобіля марки BMW X5 sDrive25d/F15 д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_6 .

ТОВ «АBT Баварія Київ», як володілець речей та документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 19.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський