Ухвала суду № 83202393, 23.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28506/19

Провадження № 1-кс/761/19660/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Васильченко Максим Ігорович про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Васильченко Максим Ігорович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Ломага А.А., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенко Олега Анатолійовича, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф.12, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12019100100006069 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 35760925) про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо заволодіння майном шляхом обману, в особливо великих розмірах. Встановлено, що з 04.09.2014 ОСОБА_1 , значиться директором ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" який представляє інтереси Товариства на підставі та в межах статуту товариства, а також рішень зборів учасників. Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 15013627 від 20.12.2013 та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 19592120 від 26.03.2014, ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" є власником квартира загальною площею 658.8 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248629980382) та нежитлового приміщення - машиномісце в підземному паркінгу загальною площею 13,8 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 323815180000). Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , показав що 21 червня 2019 року, останньому стало відомо, що невстановлена особа, діючи від його імені як уповноважена особи ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", здійснила відчуження квартири АДРЕСА_3 , та машиномісця № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, громадянину ОСОБА_2 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 5110 від 14.06.2019 та договору договір купівлі-продажу, серія та номер: 5108 від 14.06.2019 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Допитаний ОСОБА_1 в свою чергу заперечив укладення будь-яких договорів предметом яких було відчуження нерухомого майна, а саме квартири та машиномісця. 19.06.2019 ОСОБА_2 , будучи власником нерухомого майна право власності на яке набув в наслідок вчинення кримінального правопорушення, уклав з ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, договір купівлі-продажу № 1138, 1139, за яким реалізував вказане нерухоме майно. Допитаний в якості свідка приватний нотаріус КМНО ОСОБА_3 підтвердив обставини посвідчених ним угод про продаж нерухомого майна що належало ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" 14.06.2019, однак при пред`явленні особі фотознімків для впізнання, нотаріусу не вказав на дійсне фото директора ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» ОСОБА_1 а також не вказав на фото покупця яким виступив ОСОБА_2 , фото якого останньому також було пред`явлене. Зазначені обставини вказують на те, що від імені ОСОБА_1 як уповноважену особу ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" діяла інша особа що на даний час встановлюється органом досудового розслідування. З матеріалів копій нотаріальних справ про посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна нотаріусом КМНО ОСОБА_3, вбачається що фото зображене на копії паспорту продавця що діяв зі сторони ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" як директор ОСОБА_1 , зображено фото невідомої особи. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва по справі 761/25440/19 від 01.07.2019 року, на квартиру АДРЕСА_3 , та машиномісця № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , накладено арешт. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва по справі 761/26351/19 від 08.07.2019 року, у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України. На вирішення питань перед експертами визначено наступне: Чи виконано підпис у графі Продавець ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", договору купівлі-продажу квартири від 14.06.2019 з реєстровим номером 5108, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 , ОСОБА_1 чи іншою особою? Чи виконано підпис у графі Продавець ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", договору купівлі-продажу машиномісця від 14.06.2019 з реєстровим номером 5110, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 , ОСОБА_1 чи іншою особою? Чи виконано підпис у графі директор ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", в протоколі загальних зборів учасників ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" № 07/06-2019, ОСОБА_1 чи іншою особою? Чи виконано підпис графі «ПРОДАВЕЦЬ» директор ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", в акті прийому-передачі квартири за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5108, ОСОБА_1 чи іншою особою? Чи виконано підпис графі «ПРОДАВЕЦЬ» директор ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", в акті прийому-передачі машиномісця за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5110, ОСОБА_1 чи іншою особою. Згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи щодо встановлення факту виконання підпису в нотаріальних документах особисто ОСОБА_1 чи іншою особою для чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме:договір купівлі-продажу квартири від 14.06.2019 з реєстровим номером 5108, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 ; договір купівлі-продажу машиномісця від 14.06.2019 з реєстровим номером 5110, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" № 07/06-2019; акт прийому-передачі машиномісця за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5110; акт прийому-передачі квартири за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5108. Враховуючи те, що вказані документи зберігаються лише в даного нотаріуса, та можуть бути використані як доказ доведення вини особи в суді у вчинення вказаного злочину та необхідним для прийняття рішення у провадженні, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий Васильченко М.І. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12019100100006069 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенко Олега Анатолійовича, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф.12.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенко Олега Анатолійовича, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф.12.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Васильченку Максиму Ігоровичу а також іншим слідчим що входять в склад групи слідчих у кримінальному провадженні, Бевзюку Євгенію Юрійовичу, Коваленко Олені Анатоліївні, Бойку Олексію Юрійовичу, Лисенку Дмитру Сергійовичу, Доброрізу Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенко Олега Анатолійовича, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф.12, з можливістю зняття копії з матеріалів нотаріальної справи посвідчення договору купівлі-продажу, серія та номер: 5110 від 14.06.2019 та договору договір купівлі-продажу, серія та номер: 5108 від 14.06.2019 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, з можливістю вилучення:договору купівлі-продажу квартири від 14.06.2019 з реєстровим номером 5108, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 ; договору купівлі-продажу машиномісця від 14.06.2019 з реєстровим номером 5110, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 ; протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" № 07/06-2019; акту прийому-передачі машиномісця за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5110; акту прийому-передачі квартири за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5108.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Василенку Олегу Анатолійовичу, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Василенку Олегу Анатолійовичу, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: