Ухвала суду № 83200639, 22.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.07.2019
Номер справи
761/27450/19
Номер документу
83200639
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/27450/19

Провадження № 1-кс/761/18970/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О, розглянувши клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гаврилюка Михайла Ігоровича, за матеріалами розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019220540001219 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гаврилюк М. І. подав до суду дане клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група особи перебуваючи на території міста Києва діючи умисно створили без мети здійснення реальної господарської діяльності фіктивні підприємства ТОВ «Пірана Плюс» (код 41043428), ТОВ «Бетіс Трейд» (код 41620218), ТОВ «Асфір Пром» (код 41640758),

ТОВ «Тріт Плюс» (код 41611711), ТОВ «Девік Плюс» (код 41640894), ТОВ «Комкорн Плюс» (код 41640784), ТОВ «Клінкс» (код 41619773), ТОВ «Ейпен Трейд» (код 41681244), ТОВ «Елгран Про» (код 41702253), зареєструвавши їх на підставних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Так, встановлено, що незаконна діяльність ТОВ «Пірана Плюс» (код 41043428), ТОВ «Бетіс Трейд» (код 41620218), ТОВ «Асфір Пром» (код 41640758),

ТОВ «Тріт Плюс» (код 41611711), ТОВ «Девік Плюс» (код 41640894), ТОВ «Комкорн Плюс» (код 41640784), ТОВ «Клінкс» (код 41619773), ТОВ «Ейпен Трейд» (код 41681244), ТОВ «Елгран Про» (код 41702253) полягала в наданні фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки та сприянні виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки.

В подальшому досудовому розслідувані були отримано показання від ОСОБА_1 , яка рахується керівником ТОВ «Пірана Плюс» (код 41043428), ОСОБА_2 яка рахується керівником ТОВ «Бетіс Трейд» (код 41620218) та ТОВ «Асфір Пром» (код 41640758), ОСОБА_3 який рахується керівником ТОВ «Тріт Плюс» (код 41611711) та ТОВ «Девік Плюс» (код 41640894), ОСОБА_4 який рахується керівником ТОВ «Комкорн Плюс» (код 41640784) та ТОВ «Клінкс»

(код 41619773), ОСОБА_6 який рахуються керівником ТОВ «Ейпен Трейд» (код 41681244) та ТОВ «Елгран Про» (код 41702253), що вони перебуваючи на території міста Києва на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду зареєстрували вище перераховані підприємства та що до діяльності підприємств ніякого відношення вони не мають.

Таким чином, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи виникла необхідність в заході забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних справ:

- ТОВ «Пірана Плюс» (код 41043428), ТОВ «Асфір Пром» (код 41640758), ТОВ «Девік Плюс» (код 41640894), ТОВ «Комкорн Плюс» (код 41640784) - які знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4;

- ТОВ «Бетіс Трейд» (код 41620218), ТОВ «Тріт Плюс» (код 41611711),

ТОВ «Клінкс» (код 41619773), ТОВ «Ейпен Трейд» (код 41681244), - які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15;

- ТОВ «Елгран Про» (код 41702253), - яка знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр.Повітрофлотський, 41.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття по даному кримінальному провадженню об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів

Вивчивши матеріали клопотання та додатків до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2. Податкова міліція, тобто, на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

З поданого клопотання вбачається, що дане клопотання подано старшим слідчим десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гаврилюком М. І.

Проте, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції, суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 36, 159-166 КПК України, п. 134 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України», слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гаврилюка Михайла Ігоровича, за матеріалами розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019220540001219 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 83200639 ?

Документ № 83200639 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83200639 ?

Дата ухвалення - 22.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83200639 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83200639 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83200638
Наступний документ : 83200651